Резюме соискателей на должность ведущего специалиста ПОД/ФТ в Москве
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 11 165 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Главный специалист по идентификации клиентов
Был 20 апреля • Обновлено 4 ноября 2025Рассматривает предложения
Общий опыт
32 года 1 месяц
Последнее место работы
Личные проекты в области ПОД/ФТ
Личные проекты в области ПОД/ФТ • Октябрь 2019 — по настоящее времяСпециалист по ПОД/ФТ в Страховой компании
36 лет • Был вчера • Обновлено 21 февраля 202480 000 ₽
Не ищет работу
Общий опыт
Последнее место работы
ООО РСО "ЕВРОИНС"
Главный специалист • Ноябрь 2014 — по настоящее времяДругие резюме
Специалист отдела финансового мониторинга
Была 20 апреля • Обновлено 6 мая 202180 000 ₽
Не ищет работу
Общий опыт
31 год 9 месяцев
Последнее место работы
Связь-Банк, АКБ
Руководитель направления Отдела финансового мониторинга ДФМиКК • Декабрь 2017 — Апрель 2020Другие резюме
Руководитель,заместитель руководителя,ведущий специалист отдела финансового мониторинга,
51 год • Был вчера • Обновлено 17 июня 2025Рассматривает предложения
Общий опыт
23 года 3 месяца
Последнее место работы
РНКО "ИНЭКО"(ООО)
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга • Апрель 2024 — по настоящее времяРуководитель отдела финансового мониторинга
41 год • Была вчера • Обновлено 5 ноября 2025Рассматривает предложения
Общий опыт
19 лет 11 месяцев
5 месяцев
Последнее место работы
Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР)
Заместитель руководителя Службы по ПОД/ФТ • Июль 2011 — по настоящее времяГлавный специалист/ведущий специалист по ПОД/ФТ
46 лет • Была 20 апреля • Обновлено 20 апреляРассматривает предложения
Общий опыт
18 лет 6 месяцев
5 месяцев
Последнее место работы
АО "АльфаСтрахование"
ведущий специалист Департамента комплаенса и внутреннего контроля • Октябрь 2018 — Февраль 2019Заместитель начальника (ведущий/главный специалист)отдела финансового мониторинга
50 лет • Была 20 апреля • Обновлено 24 июня 2025130 000 ₽
Не ищет работу
Общий опыт
Последнее место работы
ООО «ФКМ Лизинг»
Специалист по финансовому мониторингу • Июль 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
15 лет 2 месяца
7 месяцев
Последнее место работы
Вайлдберриз Банк
главный специалист • Октябрь 2025 — по настоящее времяСпециалист отдела Коплаенс / Финансового мониторинга (ПОД/ФТ, compliance, AML)
40 лет • Был вчера • Обновлено 14 февраля113 000 ₽
Рассматривает предложения
Общий опыт
13 лет
9 месяцев
Последнее место работы
ЛОКО-БАНК
Главный специалист управления финансового мониторинга • Декабрь 2022 — по настоящее времяКонтроль ПОД/ФТ/ФРОМУ, Отчётность в Росфинмониторинг, ЦБ и другим органам РФ.
47 лет • Был вчера • Обновлено 10 апреля1 000 ₽
Рассматривает предложения
Конкретные достижения
Общий опыт
25 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ООО "ФК "Линия-инвестиций"
Начальник отдела мониторинга и внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ • Март 2024 — по настоящее времяДругие резюме
Общий опыт
13 лет 7 месяцев
Последнее место работы
НКО Центр расчетов (АО)
Главный специалист • Апрель 2024 — по настоящее времяНачальник отдела, Заместитель руководителя подразделения с сфере ПОД/ФТ, Методолог в сфере ПОД/ФТ
45 лет • Была вчера • Обновлено 18 мартаАктивно ищет работу
Общий опыт
25 лет 4 месяца
Последнее место работы
АО КБ "Индустриальный Сберегательный Банк"
Начальник Службы финансового мониторинга • Январь 2013 — по настоящее времяСпециалист мониторинга выявления сомнительных операций ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ
30 лет • Был вчера • Обновлено 6 мартаНе ищет работу
Общий опыт
8 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Т-Банк
Старший эксперт • Январь 2025 — по настоящее времяОтветственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ
51 год • Была 15 апреля • Обновлено 24 февраля 2025Не ищет работу
Общий опыт
24 года 4 месяца
Последнее место работы
АО «БИРЖА «ЦТС»
Начальник службы внутреннего контроля • Июнь 2022 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Народный доверительный банк
Главный специалист • Июль 2025 — по настоящее времяОбщий опыт
12 лет 5 месяцев
7 месяцев
Последнее место работы
Торгово-промышленный Банк Китая (Москва), ЗАО
Ведущий специалист ОПЕРУ • Июль 2025 — по настоящее времяДругие резюме
Экономист, специалист финансовой службы
48 лет • Был сегодня • Обновлено 10 ноября 2023Рассматривает предложения
Общий опыт
25 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Citibank
Ведущий специалист отдела направления отчетности в уполномоченный орган Управления по ПОД/ФТ Департамента комплаенса и контроля • Февраль 2021 — по настоящее времяДругие резюме
Финансовый мониторинг, Сотрудник ПОД/ФТ
37 лет • Была 13 апреля • Обновлено 19 октября 202590 000 ₽
Вышел на новое место
Общий опыт
Последнее место работы
ИП ЩУКИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ • Сентябрь 2021 — по настоящее времяОбщий опыт
42 года
Последнее место работы
ПАО Банк «ФК Открытие»
Начальник Управления методологии и технологии ДККиФМ \ Начальник финансового мониторинга (замещение Специального должностного лица) • Июнь 2011 — Сентябрь 2024Зам руководителя/ Гл специалист СВК, СВА, Методология, ПОД/ФТ(лицо, не подлежащее согласованию в ЦБ)
Была вчера • Обновлено вчераРассматривает предложения
Общий опыт
32 года 10 месяцев
Последнее место работы
Банк
Начальник Отдела Управления финансового мониторинга • Октябрь 2021 — по настоящее время