Резюме соискателей на должность начальника отдела ПОД/ФТ на полный день в Москве
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 7 018 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Главный специалист по идентификации клиентов
Был вчера • Обновлено 4 ноября 2025Рассматривает предложения
Общий опыт
32 года 1 месяц
Последнее место работы
Личные проекты в области ПОД/ФТ
Личные проекты в области ПОД/ФТ • Октябрь 2019 — по настоящее времяДругие резюме
Руководитель отдела финансового мониторинга
41 год • Была вчера • Обновлено 5 ноября 2025Рассматривает предложения
Общий опыт
19 лет 11 месяцев
5 месяцев
Последнее место работы
Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР)
Заместитель руководителя Службы по ПОД/ФТ • Июль 2011 — по настоящее времяРуководитель отдела ПОД/ФТ в рамка e-commerce
30 лет • Был вчера • Обновлено 2 апреля300 000 ₽
Рассматривает предложения
Общий опыт
8 лет 1 месяц
9 месяцев
3 года
3 месяца
Последнее место работы
Банк ПСБ
Начальник отдела • Август 2025 — по настоящее времяРуководитель,заместитель руководителя,ведущий специалист отдела финансового мониторинга,
51 год • Был сегодня • Обновлено 17 июня 2025Рассматривает предложения
Общий опыт
23 года 3 месяца
Последнее место работы
РНКО "ИНЭКО"(ООО)
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга • Апрель 2024 — по настоящее времяКонтроль ПОД/ФТ/ФРОМУ, Отчётность в Росфинмониторинг, ЦБ и другим органам РФ.
47 лет • Был вчера • Обновлено 10 апреля1 000 ₽
Рассматривает предложения
Конкретные достижения
Общий опыт
25 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ООО "ФК "Линия-инвестиций"
Начальник отдела мониторинга и внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ • Март 2024 — по настоящее времяДругие резюме
Общий опыт
Последнее место работы
Финансовая организация
Ведущий юрист/СДЛ по ПОД/ФТ • Октябрь 2015 — по настоящее времяНачальник отдела, Заместитель руководителя подразделения с сфере ПОД/ФТ, Методолог в сфере ПОД/ФТ
45 лет • Была вчера • Обновлено 18 мартаАктивно ищет работу
Общий опыт
25 лет 4 месяца
Последнее место работы
АО КБ "Индустриальный Сберегательный Банк"
Начальник Службы финансового мониторинга • Январь 2013 — по настоящее времяЗам руководителя/ Гл специалист СВК, СВА, Методология, ПОД/ФТ(лицо, не подлежащее согласованию в ЦБ)
Была вчера • Обновлено вчераРассматривает предложения
Общий опыт
32 года 10 месяцев
Последнее место работы
Банк
Начальник Отдела Управления финансового мониторинга • Октябрь 2021 — по настоящее времяЗаместитель начальника (ведущий/главный специалист)отдела финансового мониторинга
50 лет • Была 20 апреля • Обновлено 24 июня 2025130 000 ₽
Не ищет работу
Общий опыт
Последнее место работы
ООО «ФКМ Лизинг»
Специалист по финансовому мониторингу • Июль 2024 — по настоящее времяРуководитель по ПОД/ФТ/ЭД и/или ВК
38 лет • Был 21 апреля • Обновлено 21 апреляРассматривает предложения
Общий опыт
15 лет 1 месяц
Последнее место работы
БАНК ЕРМАК
Руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля • Июль 2025 — по настоящее времяЗаместитель руководителя/руководитель отдела корпоративного бизнеса
43 года • Был 16 апреля • Обновлено 20 марта150 000 ₽
Рассматривает предложения
Общий опыт
19 лет 1 месяц
9 месяцев
Последнее место работы
АО КИБ ЕВРОАЛЬЯНС
Заместитель управляющего • Январь 2025 — Август 2025Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ
51 год • Была 15 апреля • Обновлено 24 февраля 2025Не ищет работу
Общий опыт
24 года 4 месяца
Последнее место работы
АО «БИРЖА «ЦТС»
Начальник службы внутреннего контроля • Июнь 2022 — по настоящее времяЗаместитель генерального директора-Контролер в УК, ПОД/ФТ, Начальник отдела, Специалист
63 года • Был 15 апреля • Обновлено 14 мая 2025100 000 ₽
Общий опыт
24 года 8 месяцев
Последнее место работы
АО "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
Начальник отдела Доверительного управления • Август 2020 — по настоящее времяСДЛ/Руководитель подразделения по ПОД/ФТ
60 лет • Была сегодня • Обновлено 6 марта 2025Не ищет работу
Общий опыт
42 года
Последнее место работы
ПАО Банк «ФК Открытие»
Начальник Управления методологии и технологии ДККиФМ \ Начальник финансового мониторинга (замещение Специального должностного лица) • Июнь 2011 — Сентябрь 2024Начальник отдела (Главный специалист) финансового мониторинга,аналитик
46 лет • Была сегодня • Обновлено вчераАктивно ищет работу
Общий опыт
24 года 2 месяца
Последнее место работы
ТРАНСКАПИТАЛБАНК, АКБ
Начальник отдела • Март 2024 — по настоящее времяНачальник отдела финансового мониторинга
44 года • Была вчера • Обновлено 17 мартаРассматривает предложения
Общий опыт
20 лет 11 месяцев
Последнее место работы
ПСБ Лизинг
Начальник отдела финансового мониторинга • Июль 2020 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Народный доверительный банк
Главный специалист • Июль 2025 — по настоящее времяУправляющий/Начальник отдела/Аналитик
41 год • Был вчера • Обновлено 10 декабря 2025150 000 ₽
Рассматривает предложения
Общий опыт
19 лет 1 месяц
Последнее место работы
МТС Банк
Главный специалист Отдела анализа и контроля финансовых операций • Апрель 2017 — по настоящее времяЗаместитель / Начальник отдела (Страхование)
46 лет • Был 21 апреля • Обновлено 21 апреля180 000 ₽
Рассматривает предложения
Общий опыт
19 лет 4 месяца
4 года
Последнее место работы
САО «РЕСО-Гарантия»
Старший эксперт отдела по работе с юридическими лицами Москвы и МО Департамента выплат по имуществу • Декабрь 2022 — по настоящее времяНачальник /Руководитель/Зам ОФМ/ПОДФТ/профик/УК
53 года • Был 21 апреля • Обновлено 10 июня 2025Не ищет работу
Общий опыт
23 года 9 месяцев
14 лет
Последнее место работы
АО "Астра УА"
Начальник отдела финансового отдела • Июнь 2017 — по настоящее время