Знание валютного законодательства, положений и инструкций Банка России. (173-ФЗ, 138-И, 115-ФЗ, 499-П, 308-П, 153-И). Валютный контроль по операциям резидентов и нерезидентов. Обслуживание внешнеторговых контрактов. Паспорта сделок. Мониторинг сомнительных операций в рамках 115-ФЗ. Консультирование клиентов по вопросам внешнеторговой деятельности. Предоставление информации по запросам таможенной службы, налоговой службы, Банка России. Составление и сдача отчетности по валютному контролю (формы 0409652, 0409402, 0409407, 0409664, 0409665). Установление и развитие корреспондентских и межбанковских отношений с российскими и зарубежными кредитными организациями, а также с Банком России. Ведение счетов ЛОРО/НОСТРО российских и зарубежных банков. Ведение информационной базы о банках-партнерах. Деловая переписка. Проведение процедур KYC с российскими и иностранными кредитными организациями. Проведение платежей банков респондентов, а также платежей юридических и физических лиц по системе SWIFT (МТ103, МТ202, МТ199, МТ950). Проведение расследований по осуществлению платежных операций в иностранной валюте (Investigations). Разработка нормативной документации Банка, тарифов, типовых форм договоров и соглашений. Бухгалтерский учет проводимых операций.

Знание валютного законодательства, положений и инструкций Банка России. Валютный контроль по операциям резидентов и нерезидентов . Обслуживание внешнеторговых контрактов.Паспорта сделок. Мониторинг сомнительных операций в рамках 115-ФЗ. Консультирование клиентов по вопросам внешнеторговой деятельности. Предоставление информации по запросам таможенной службы, налоговой службы, аудиторов и Банка России. Разработка нормативной документации и тарифов по вопросам использования инструментов внешнеторгового финансирования и валютного контроля. Составление и сдача отчетности по валютному контролю (формы 0409652, 0409402, 0409407, 0409664, 0409665). Бухгалтерский учет проводимых операций.

Знание валютного законодательства, положений и инструкций Банка России. Валютный контроль по операциям резидентов и нерезидентов . Обслуживание внешнеторговых контрактов.Паспорта сделок. Мониторинг сомнительных операций в рамках 115-ФЗ. Предоставление информации по запросам таможенной службы, налоговой службы, аудиторов и Банка России. Бухгалтерский учет проводимых операций.