Проведение комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности компании для выявления возможных угроз и рисков экономической безопасности. Разработка и внедрение систем защиты экономических интересов организации, включая политики, регламенты и процедуры безопасности. Проверка благонадёжности контрагентов и сотрудников, включая анализ деловой репутации, финансового состояния и связей. Организация работы по предотвращению утечки конфиденциальной информации и защите коммерческой тайны. Мониторинг и анализ сделок компании на предмет выявления подозрительных операций и признаков мошенничества. Проведение внутренних расследований по фактам нарушений и экономических преступлений. Подготовка отчётов и документации по вопросам безопасности, включая результаты анализов, аудитов и рекомендации по улучшению системы внутреннего контроля. Взаимодействие с государственными органами по вопросам обеспечения экономической безопасности.

Руководство отделом по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности (мошенничества с недвижимостью, криптовалютой, получением незаконного доступа к данным юр. лиц, кредитами), а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие мошенничеств общеуголовной направленности (мошенничества с недвижимостью, криптовалютой, получением незаконного доступа к данным юр. лиц, кредитами), а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений в сфере экономики, налогообложения. Организация и осуществление работы по выявлению способов и обстоятельств уклонения от уплаты налогов и сборов.

Проведение камеральных проверок. Руководство группой администрирования сомнительной задолженности. Взаимодействие с другими инспекциями по выявлению схем уклонения от уплаты налогов.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности с целью оценки фактической реальной финансово-хозяйственной деятельности организации. Сопровождение камеральных, выездных налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля. Написание экспертных заключений по итогам проведенных налоговых проверок. Юридическая поддержка камеральных, выездных налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля. Решение проблем юридического и экономического характера, возникающего при проведении налоговых проверок и налогового администрирования. Выявление и дальнейшая работа со схемами уклонения от уплаты налогов. Налоговое консультирование юр. лиц. Перевод документации иностранных юр. лиц резидентов.

Анализ движения финансового рынка по средствам терминала Bloomberg. Проведение комплексных анализов хозяйственной деятельности предприятий современными средствами анализа и прогнозирования финансово-экономических ситуаций.