- организация работы по проведению служебных расследований по проблемным активам Банка с целью выявления признаков состава преступлений в действиях должностных лиц и бенефициаров заемщика, а также должностных лиц Банка, принимавших решения о выдаче кредитов; - организация работы по проверке контрагентов Банка по хозяйственным операциям; - организация работы по подготовке материалов на коллегиальные органы Банка в части замечаний и предложений по линии экономической безопасности; - проведение переговоров с должниками на предмет возврата долга; - подготовка материалов в правоохранительные органы с целью инициирования возбуждения уголовного дела в отношение должника.

- организация проверок клиентов по сегментам среднего и крупного корпоративного бизнеса и другим направлениям деятельности Банка при рассмотрении вопроса о предоставлении банковских продуктов, несущих кредитный риск; - организация работы по мониторингу корпоративного портфеля Банка, выявление «тревожных сигналов» по линии безопасности; - организация проверок контрагентов Банка по финансово-хозяйственной деятельности; - выявление возможной аффилированности контрагентов с должностными лицами Банка, выявление хозяйственных сделок с заинтересованностью, контроль за деятельность должностных лиц Банка, уполномоченных заключать сделки по хозяйственной деятельности; - организация работы по проведению служебных расследований по факту образования просроченной задолженности по корпоративным кредитам; - организация работы по взаимодействию с правоохранительными органами в части проведения в Банке выемок документов и исполнение соответствующих запросов; - организация работы по подготовке материалов на Кредитные Комитеты Банка и Комитеты по работе с проблемной задолженностью по рассматриваемым сделкам в части замечаний и предложений по линии экономической безопасности.

- организация работы по предупреждению и возмещению ущерба, нанесенного законным интересам Банка неправомерными действиями юридических и физических лиц; - организация работы подразделений экономической безопасности Банка, проверок клиентов и контрагентов по всем сегментам бизнеса и направлениям деятельности Банка при рассмотрении вопроса о предоставлении банковских продуктов, несущих кредитный риск; - организация работы по выявлению внутреннего и внешнего мошенничества, взаимодействию с правоохранительными органами, контроль за возбуждением уголовных дел по мошенническим сделкам; - организация работы с проблемными активами в части установления фактов мошенничества и оказания помощи по возврату задолженности; - организация работы по пресечению несанкционированных списаний денежных средств со счетов клиентов через систему удаленного доступа; - организация работы по недопущению мошенничества с использованием банковских карт, по укрепленности и технической защищенности устройств самообслуживания; - организация служебных проверок, подготовка аналитических материалов по фактам злоупотреблений персонала по различным направлениям деятельности Банка; - организация процесса сбора и систематизации данных, в т.ч. разработки ПО.

ПАО Банк «Траст» Должность: Заместитель директора Департамента безопасности – Начальник Управления экономической безопасности Функционал: • организация работы по проведению служебных расследований по проблемным активам Банка с целью выявления признаков состава преступлений в действиях должностных лиц и бенефициаров заемщика, а также должностных лиц Банка, принимавших решения о выдаче кредитов; • организация работы по проверке контрагентов Банка по хозяйственным операциям; • организация работы по подготовке материалов на коллегиальные органы Банка в части замечаний и предложений по линии экономической безопасности; ПАО Банк «Открытие» Должность: Заместитель директора Департамента безопасности – Начальник Управления защиты корпоративных интересов Функционал: • организация проверок клиентов по сегментам среднего и крупного корпоративного бизнеса и другим направлениям деятельности Банка при рассмотрении вопроса о предоставлении банковских продуктов, несущих кредитный риск; • организация работы по мониторингу корпоративного портфеля Банка, выявление «тревожных сигналов» по линии безопасности; • организация проверок контрагентов Банка по финансово-хозяйственной деятельности; • выявление возможной аффилированности контрагентов с должностными лицами Банка, выявление хозяйственных сделок с заинтересованностью, контроль за деятельность должностных лиц Банка, уполномоченных заключать сделки по хозяйственной деятельности; • организация работы по проведению служебных расследований по факту образования просроченной задолженности по корпоративным кредитам; • организация работы по взаимодействию с правоохранительными органами в части проведения в Банке выемок документов и исполнение соответствующих запросов; • организация работы по подготовке материалов на Кредитные Комитеты Банка и Комитеты по работе с проблемной задолженностью по рассматриваемым сделкам в части замечаний и предложений по линии экономической безопасности. ОАО «Банк Москвы» Должность: Заместитель директора Департамента обеспечения безопасности - начальник Управления экономической безопасности Функционал: • организация работы по предупреждению и возмещению ущерба, нанесенного законным интересам Банка неправомерными действиями юридических и физических лиц; • организация работы подразделений экономической безопасности Банка, проверок клиентов и контрагентов по всем сегментам бизнеса и направлениям деятельности Банка при рассмотрении вопроса о предоставлении банковских продуктов, несущих кредитный риск; • организация работы по выявлению внутреннего и внешнего мошенничества, взаимодействию с правоохранительными органами, контроль за возбуждением уголовных дел по мошенническим сделкам; • организация работы с проблемными активами в части установления фактов мошенничества и оказания помощи по возврату задолженности; • организация работы по пресечению несанкционированных списаний денежных средств со счетов клиентов через систему удаленного доступа; • организация работы по недопущению мошенничества с использованием банковских карт, по укрепленности и технической защищенности устройств самообслуживания; • организация служебных проверок, подготовка аналитических материалов по фактам злоупотреблений персонала по различным направлениям деятельности Банка; • организация процесса сбора и систематизации данных, в т.ч. разработки ПО. До августа 2011 года – директор Департамента аудита Функционал: • организация работы по проведению комплексных и тематических проверок сетевых подразделений Банка, оценки системы внутреннего контроля, анализ принятых подразделениями Банка кредитных рисков при формирование кредитного портфеля; • организация методологической работы аудита по проведению проверок, оценки системы внутреннего контроля по направлениям деятельности Банка, выявлению сомнительных кредитных схем при формирование кредитных портфелей сетевыми подразделениями; • организация работы по подготовке годовых планов работы Службы внутреннего аудита, выбора объектов проверок и направлений деятельности банка, подлежащих аудиту. Утверждение планов работы на Правление банка и Совете директоров. Подготовка отчетов о выполнение планов работы для Совета директоров. Разработка целей и задач для Службы внутреннего аудита. Разработка критериев эффективности деятельности Службы внутреннего аудита и эффективности выполнения годового плана работы; • организация работы по осуществлению внутреннего аудита по различным направлениям деятельности Банка в соответствие с требованиями ЦБ РФ; • организация работы по оценке эффективности системы внутреннего контроля на различных направлениях банковской деятельности. Разработка критериев оценки эффективности системы контроля; • организация работы по выявлению в рамках проводимых проверок повышенных рисков на различных направлениях деятельности Банка; • формирование рекомендация и отчетов по результатам проведенных проверок; • организация мониторинга исполнения рекомендация по результатам проведенных проверок; • участие в согласование разрабатываемых банковских нормативных документов с точки зрения наличия в них эффективных элементов внутреннего контроля; • организация дистанционного и оперативного контроля за совершением банковских операций в подразделениях Банка. Построение системы индикаторов эффективности внутреннего контроля по результатам дистанционного контроля в разрезе филиалов и направлений деятельности банка; • организация работы по разработке методик по проведению проверок различных направлений банковской деятельности, в том числе по проведению проверок кредитных операций, направленных на выявление различных мошеннических схем при кредитовании розничных и корпоративных клиентов; • организация работы по разработке функциональных требований по составлению соответствующих автоматизированных отчетов в АБС, направленных на выявление нарушений и злоупотреблений в деятельности сотрудников проверяемых подразделений.

- организация работы по проведению комплексных и тематических проверок отделений Среднерусского Банка, оценки системы внутреннего контроля; - руководство проведением проверок кредитных операций Среднерусского банка; - разработка внутренних методических и нормативных документов, регламентирующих работу отделений Сбербанка России, организационно подчиненных Среднерусскому банку; - анализ и оценка существующих процедур внутреннего контроля в Среднерусском банке.