Контроль за исполнением Федерального закона 115 - ФЗ. Составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг, анализ хозяйственной деятельности клиентов (юридических лиц и ИП), обслуживающиеся в кредитной организации.

Контроль за расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц. Контроль взаимодействия с государтвенными органами (запросы, решения о приостановлении операций, обращения взысканий, исполнительные листы и т.д). Контроль за приемом документов на открытие расчетных счетов, внесение изменений в юридическое дело клиентов. Соблюдение правил внутреннего контроля по внутренним операциям банка (подотчёт, начисление амортизации и учёт основных средств, дебиторская и кредиторская задолженность, правильность отнесения расходом и доходов по отчетности банка).

Конроль за исполнением Федерального закона 115 - ФЗ.

Контроль расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и ИП. Начисление оплаты труда и отчисление по оплате труда. Финансовый миниторинг операций по ФЗ - 115. Составление и предоставление отчетности в ИНФС, ФСС, ОМС, ПФ ПФ. Учет основных средств и начисление амортизации основных средств банка. Дебиторская и кредиторская задолженность внутренних операций банка. Доходы и расходы банка.

Расчетно- кассовое обслуживание юридических лиц.