Анализ операций, проводимых физическими и юридическими лицами на предмет выявления и минимизации рисков проведения подозрительных и непрозрачных операций поднадзорными организациями. Анализ и структурирование большого обьема финансовой, статистической и иной надзорнозначимой информации с последующим составлением мотивированного суждения о выявленных рисках ОД/ФТ. Осуществление проверки и анализ информации, о нарушениях поднадзорными организациями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Рассмотрение и анализ документов представленных для рассмотрения обращений на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Рассмотрение Актов инспекционной проверки. Участие в работе по формированию данных по актуализации показателей риска ПОД/ФТ. Рассмотрение поступающих обращений/жалоб на деятельность НФО/КО по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. Подготовка предложений, направленных на совершенствование действующего законодательства и нормативных актов Банка России (в части вопросов, относящихся к компетенции Отдела). Анализ деятельности поднадзорных организаций с целью выявления, прекращения и недопущения вовлечения в проведение подозрительных операций в рамках Федерального закона 115 - ФЗ. Проверка и анализ информации, полученной от Федерального органа исполнительной власти (Росфинмониторинг), принимающего меры по ПОД/ФТ в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ. Взаимодействие с Прокуротурой, Налоговой инспекцией, Росфинмониторингом по вопросам относящимся к компетенции Отдела. Подготовка и направление писем в структурные подразделения, в рамках компетенции Отдела. Осуществление консультационной и методической поддержки деятельности Центров/Отделов/Секторов финансового мониторинга и валютного контроля, участвующих в работе по контролю за соблюдением поднадзорными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Осуществление проверки и анализа информации, о нарушениях поднадзорными организациями валютного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Участие в организации совещаний, а так же организации и проведении рабочих встреч с поднадзорными организациями в рамках осуществления дистанционного надзора и контроля за их деятельностью. Участие в организации, координации и контроле деятельности Отделов/секторов финансового мониторинга и валютного контроля. Анализ деятельности поднадзорных организаций с целью выявления, прекращения и недопущения вовлечения в проведение сомнительных операций в рамках Федерального закона № 115-ФЗ. Участие в подготовке материалов (информации) для предпроверочной подготовки и предложений для включения в риск-ориентированное задание на проверку поднадзорных организаций по вопросам ПОД/ФТ. Рассмотрение материалов инспекционных проверок. Проверка информации, полученной от федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по ПОД/ФТ в соответствие с Федеральным законом № 115-ФЗ. Осуществление консультационной и методологической поддержки деятельности Отделов/секторов финансового мониторинга и валютного контроля, участвующих в работе по контролю за соблюдением поднадзорными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Участие в подготовке предложений, направленных на совершенствование действующего законодательства и нормативных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ. Участие в мероприятиях по профессиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников Отделов/секторов финансового мониторинга и валютного контроля по вопросам ПОД/ФТ. Контроль и осуществление мероприятий по обеспечению сохранности информации ограниченного доступа в Отделе, выполнение полного комплекса мероприятий по реализации мер, направленных на ее защиту от несанкционированного доступа. Выполнение функций администратора информационной безопасности. Осуществление мероприятий в рамках внутреннего контроля и управления рисками в Отделе в соответствии с нормативными и иными актами Банка России. Участие в осуществлении внутреннего контроля второго уровня в отношении Отделов/секторов финансового мониторинга и валютного контроля отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и контроля их деятельности по управлению рисками.

Организация работы ДО Контроль за выполнением плана продаж Привлечение клиентов юридических и физических лиц Продажа банковских продуктов физическим и юридическим лицам Консультирование клиентов Банка по вопросам открытия/закрытия счетов. Открытие счетов физическим лицам (резидентам / не резидентам) Ведение счетов физических и юридических лиц Вкладные операции физических и юридических лиц Проверка документов предоставленных клиентом для открытия/закрытия счетов. Прием и оформление карточек с образцами подписей и оттиска печати, продления сроков полномочий подписантов Контроль обязательный, дополнительный, Последующий Курирование работы всех операционных сотрудников Проверка документов предоставленных клиентом в связи с изменениями, внесенными в юридические документы Оформление юридических дел Клиентов Формирование и обновление сведений по клиентам, анкет клиентов, их представителей и бенефициарном владельце Оформление договоров по привлечению денежных средств (депозиты/вклады); Оформление договоров с сейфовыми ячейками - проведение сделок с недвижимостью. Заключение договоров на эквайринг. Заключение договоров на зарплатные проекты. Кросс продажи юридическим и физическим лицам. РКО и Депозиты юридических и физических лиц. пластиковые карты дебетовые . кредитные . таможенные. корпоративные. Валютные и рублевые переводы физических и юридических лиц. Консультирование клиентов по банковским продуктам и услугам Полный спектр операций физических и юридических лиц. знание инструкций ЦБ РФ, 262-П; 115ФЗ,153И, 385П Управление коллективом Координирование работы дополнительного офиса по обслуживанию клиентов Физ. лиц; Выполнение планов по ключевым показателям деятельности Банка; Поддержание стандартов качества клиентского сервиса в отделении; Проведение переговоров с клиентами; Развитие персонала, наставничество.

Отдел не торговых операций валютного управления. Открытие, Закрытие, контроль деятельности обменных пунктов и операционных касс вне кассового узла. Составление ежедневных отчетов дилера по торговым операциям.