- Организация работы по своевременному выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. - Проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления сомнительных операций и сделок. - Формирование запросов клиентам, проведение анализа документов, предоставленных клиентами по запросам. - Подготовка аналитического суждения по итогам проведенного анализа. - Формирование данных об операциях сомнительного характера и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг. - Анализ деятельности клиентов банка в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ. - Взаимодействие с подразделениями Банка для целей своевременного получения информации/документов по операциям, сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган. - Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции отдела. Подготовка ответов на запросы правоохранительных органов и Банка России.

- Мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска. - Подготовка экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований. - Формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведённого анализа. - Методическое обеспечение работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок). - Сбор, обобщение и закрепление ранее выявленных типологий подозрительной деятельности. - Ведение базы данных типологий подозрительной деятельности. - Доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации. - Отправка необходимой информации в Росфинмониторинг. - Контроль исполнения порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган. - Управление личным кабинетом ведомства. - Организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях финансового мониторинга и доведения их до сведения работников. - Разработка и обновление внутренних документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ПВК). - Организация процессов идентификации клиентов, оценки рисков отмывания доходов и выявления подозрительных операций.

- Организация работы по своевременному выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. - Проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления сомнительных операций и сделок. - Формирование запросов клиентам, проведение анализа документов, предоставленных клиентами по запросам. - Подготовка аналитического суждения по итогам проведенного анализа. - Формирование данных об операциях сомнительного характера и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг. - Анализ деятельности клиентов банка в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ. - Взаимодействие с подразделениями Банка для целей своевременного получения информации/документов по операциям, сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган. - Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции отдела.