Проверка документов и аналитика структуры организаций на основании 115 фз

Менеджер Дирекции по развитию малого и среднего бизнеса Март 2020 – н.в. - Менеджер Дирекции по развитию малого и среднего бизнеса - еженедельная подготовка презентаций для топ-менеджмента банка о ключевых показателях Департаментов по работе с малым и средним бизнесом, анализ ключевых показателей и подготовка рекомендаций для их улучшения; - разработка и реализация инициатив, направленных на повышение эффективности розничной сети точек продаж; - запрос данных у подразделений, выгрузка данных их хранилища данных, работа со сводными таблицами; - разработка порядка и схемы работы с партнерами банка (юридические и физические лица); - разработка банковских продуктов для партнеров; - проведение обучения сотрудников по работе с внутрибанковскими продуктами для партнеров; - мониторинг ставок депозитов у конкурентов; - подготовка ответов на запросы со стороны Банка России в установленные сроки; - контроль бюджета Дирекции МСБ. Результат: разработан Порядок и схема работы с Партнерами юридическими лицами. Проведено обучение сотрудников по работе с новой Схемой о Партнерском канале. Внедрено тестирование сотрудников по работе с Партнерами.

2019 – 2020 - Главный эксперт Департамента организации и управления изменениями (Управление организационного развития, затрат и координации филиалов) - организация работы по внедрению изменений в банке на территории РФ на основе политик, разрабатываемых в головном офисе в Италии; - работа с бизнес-подразделениями на уровне начальников управления с целью разработки и реализации планов по внедрению изменений; - разработка отчетов, аналитика по результатам внедренных изменений; - контроль сроков и исполнение задач об организационных изменениях; - разработка и внесение предложений по оптимизации организационной структуры филиалов в части бэк-офисных подразделений филиалов; - участие в проектах, направленных на повышение эффективности бэк-офисных функций в региональных филиалах в части оптимизации численности и перемещения персонала, утверждение функций, поддержка изменений в бизнес процессах; - анализ нагрузки сотрудников подразделений, установление нормативов, мониторинг; - сбор информации о численности сотрудников, увольнениях, перемещениях, предоставление информации в головной офис; - участие в распределении ежегодных бонусов сотрудникам; - организация совещаний/конференций для обсуждения и решения глобальных вопросов Руководителей региональных подразделений в Москве; - актуализация действующей внутренней нормативной документации, связанной с выполнением функций подразделения. Результаты: - приняла участие в разработке организационных изменений и оптимизации численности (проводила оценку трудозатрат, вносила предложения и разрабатывала схемы предлагаемых изменений); - приняла участие в распределении бюджета региональных подразделений; - проводила эффективную работу по внедрению изменений на основе политик, разрабатываемых в головном офисе в Италии; - мониторинг исполнения мер аудита, поступивших из головного офиса Италии, распространяемых на подразделения ЮниКредит Россия.

- обслуживание счетов юридических лиц, открытие, ведение и закрытие счетов (текущих, расчетных, валютных, транзитных), совершение всех связанных с этим действий, в соответствии с установленными процедурами Банка; - запрос, подготовка, заверка и предоставление в установленные сроки документов для ИФНС, УФСП, Таможенных служб, МВД, составление нестандартных ответов по согласованию с юридическим департаментом; - анализ возможности проведения сторнировочных (возмещение денежных средств в связи с возникшими техническими сбоями либо из-за ошибки сотрудников) работ по претензиям клиентов, составление проводок, понимание правильной корреспонденции счетов в бухгалтерских проводках; - выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в рамках Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и информирование о них Управления финансового мониторинга. Результаты: - обеспечила подготовку ответов на сложные запросы государственных органов в установленные сроки; - разработала удобный отчет в Excel о тарифных планах и партнерах для отдела.

Должностные обязанности: * Подготовка и обработка договоров счетов, а также договоров на оказание Банком различных услуг (автокредитование). Открытие, ведение и закрытие счетов(текущих, расчетных, валютных депозитных и других клиентских счетов) клиентов, совершение всех связанных действий, в соответствии с установленными процедурами. Формирование выписок по счетам и приложений к ним; * Работа с отчетами и досье по проводимым операциям, в том числе внесение информации об операциях по выдаче/приему иностранной валюты по переводам без открытия счета; * Проверка правильности оформления клиентами платежных документов, их соответствия требованиям действующего законодательства, правилам, установленным Банком России, внутренним положениям и инструкциям банка. * Осуществление функций первичного валютного контроля по безналичным переводам; * Работа с пластиковыми картами: внесение информации в АБС Банка для последующего выпуска пластиковых карт; подготовка необходимых документов в случае перевыпуска или закрытия карт; осуществление учета пластиковых карт по внебалансовым счетам в АБС Банка * Заключение и подписание от имени Банка договоров с клиентами Банка, приложений, изменений и дополнений к ним, а также других документов на основании выданной от имени Банка доверенности, в случае ее наличия; * Подготовка ответов для направления в официальные органы(судебным приставам) * Выявление подозрительных операций, возможно, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и информирование о них Управление финансового мониторинга; * Составление бухгалтерских проводок; * Прием и обработка деловой корреспонденции, входящей и исходящей документации, звонков; * Подготовка деловых и сопроводительных писем; * Составление служебных записок внутри Банка.

Должностные обязанности: * Выполнение операций, связанных с погашением списанной задолженности с баланса Банка клиентов *Ответственность за сохранность/учет переданных ПТС в Банк на ответственное хранение (Автокредитование) и закладных (Ипотечное кредитование), прием заявок на выдачу ПТС и закладных. * Своевременное внесение необходимых данных в ПО, ежегодное проведение инвентаризации ПТС и закладных * Осуществление внебалансового учета принятого обеспечения и ввод (вывод) ссуды из ПОС при выдаче кредита и получении закладной * Выполнение операций по исправлению и удалению кредитных историй в БКИ,формированию и направлению отчетов в БКИ. * Формирование отчетов и подготовка информации для других подразделений Банка по запросам из налоговых органов, связанных с получением дохода клиента НРБ (исполнение решений суда) * Обработка заявлений клиентов в ПО Банка, чьи кредиты уже были приобретены Банком по договору Цессии или в результате присоединения стороннего Банка * Обработка и урегулирование договоров, оформленных мошенническим путем *Решение вопросов с ЮД по госпошлине, ее возврат\сторно, выгрузка и формирование соответствующих отчетов\реестров в Excel.

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК ( ведения счетов юридических лиц. ------- Должностные обязанности: * Подготовка и обработка договоров счетов, а также договоров на оказание Банком различных услуг; * Открытие, ведение и закрытие счетов (текущих, расчетных, валютных, транзитных счетов юр. лиц), совершение всех связанных с этим действий, в соответствии с установленными процедурами Банка; * Подготовка и выдача клиентам выписок по счетам и приложений к ним, cписание комиссий с клиентов Банка в соответствующем модуле АБС Банка; * Формирование пакета юридических файлов клиентов, включая, в случае необходимости, запрос у клиента необходимой дополнительной информации и/или документов, контроль за полнотой и аккуратностью сформированного досье; * Обработка входящих документов и их направление в ответственные подразделения; Направление и последующий контроль распределения информации и документов среди ответственных подразделений Банка и внутри офиса (по внутренней почте и через АБС Банка); * Внесение, выверка и корректировка клиентских данных в АБС Банка; * работа с отчетами и досье по проводимым операциям; прием и передача документов в архив; * Работа с пластиковыми картами; * Осуществление функций первоначального валютного контроля по безналичным переводам, исполнение предписаний о приостановлении операций по счетам клиентов; * Предоставление отчетов и информации в рамках своей компетенции руководству; Выполнение отдельных распоряжений руководства; * Подготовка ответов на аудиторские запросы, в рамках своей компетенции; Подготовка ответов для направления в официальные органы на основании соответствующих запросов; * Взаимодействие с налоговыми органами (контроль за своевременным предоставлением информации по счетам юр. лиц.). Сентябрь 2011 - октябрь 2012 ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК (Москва) Cпециалист группы ведения счетов физических лиц Должностные обязанности: * Подготовка и обработка договоров счетов, а также договоров на оказание Банком различных услуг (автокредитование). Открытие, ведение и закрытие счетов(текущих, расчетных, валютных депозитных и других клиентских счетов) клиентов, совершение всех связанных действий, в соответствии с установленными процедурами. Формирование выписок по счетам и приложений к ним;

- подготовка и обработка договоров счетов, а также договоров на оказание Банком различных услуг; - открытие, ведение и закрытие счетов (текущих, расчетных, валютных, транзитных), совершение всех связанных с этим действий, в соответствии с установленными процедурами Банка; - осуществление функций первоначального валютного контроля по безналичным переводам, исполнение предписаний о приостановлении операций по счетам клиентов.

Должностные обязанности: * Консультирование клиентов и прямые продажи банковского продукта; подготовка еженедельных отчетов по итогам работы; полное сопровождение клиента, в том числе через электронный терминал МСО; анализ рынка автокредитования; разработка и совершенствование стратегии "холодных" продаж и проведения презентации продукта; проведение коучинга новых специалистов.

Поддержка работы кафедры.