Разработка и внедрение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган. Проведение мероприятий в банке по приему, проверке и отправке информации по ЗСК, террористы, ООН. Формирование и отправка ответов на запросы росфинмониторинга. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями компании, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы.

1) Разработка и внедрение правил по контролю операций Электронной и Мобильной коммерции. Разработка Политика управления эквайринговыми рисками и операционного порядка Банка. Отправка отчетности 5429-У(ИППУ, ППУ и .тд.). - Участие в новых проектах по эл.коммерции, эквайрингу и т.п., в т.ч. обсуждение и консультирование сотрудников по вопросам легализации.- Ответ на запросы ЦБ РФ по вопросам электронной и мобильной коммерции 2) Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган. Проведение мероприятий в банке по приему, проверке и отправке информации по ЗСК, террористы, ООН. Формирование и отправка ответов на запросы росфинмониторинга. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ должностных инструкций и внутренних регламентов работы;составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, представителей и бенефициарных владельцев ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Ответы на запросы ЦБ РФ

1) Разработка и внедрение правил по контролю операций Электронной и Мобильной коммерции. Разработка Политика управления эквайринговыми рисками и операционного порядка Банка. Отправка отчетности 5429-У(ИППУ, ППУ и .тд.). - Участие в новых проектах по эл.коммерции, эквайрингу и т.п., в т.ч. обсуждение и консультирование сотрудников по вопросам легализации.- Ответ на запросы ЦБ РФ по вопросам электронной и мобильной коммерции 2) Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Управление операционным процессом организации, переговоры с потенциальными партнерами.

Сопровождение МФО по направлению ПОД/ФТ, написание нормативных документов, профессиональное суждение по контрагентам клиента, проверка по базам(639-П и др.), аналитика проводимых операций клиентов, консультации сотрудников, отправка отчетности, ответы на запросы ЦБ и других органов

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ(375-П).. Выявление операций клиентов, Подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, отправка сведений по 4077-У,3063-У. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; Составление мотивированных заключений по клиентам, составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей,представителей и бенефициарных владельцев. Ведение электронной базы и досье по клиентам и, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение мероприятий в рамках программы управления риском. Проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ.Ответы на запросы официальных органов

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ(375-П).. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, отправка сведений по 4077-У,3063-У. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; Составление мотивированных заключений по клиентам, составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей,представителей и бенефициарных владельцев. Ведение электронной базы и досье по клиентам и, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение мероприятий в рамках программы управления риском. Проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ.Ответы на запросы официальных органов.

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ(375-П).. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, отправка сведений по 3041-У,3063-У. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; Составление мотивированных заключений по клиентам, составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов(499-П) и выгодоприобретателей,представителей и бенефициарных владельцев. Ведение электронной базы и досье по клиентам и, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение мероприятий в рамках программы управления риском. Проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ. Ответы на запросы официальных органов.

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ(375-П).. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, отправка сведений по 3041-У,3063-У. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; Составление мотивированных заключений по клиентам, составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей,представителей и бенефициарных владельцев. Ведение электронной базы и досье по клиентам и, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение мероприятий в рамках программы управления риском. Проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ. Ответы на запросы официальных органов. Осуществление валютного контроля за операциями между резидентами и нерезидентами в рублях РФ и иностранной валюте; Осуществление валютного контроля за переводами и поступлениями денежных средств физических лиц, ведение досье по экспорту и импорту товаров и услуг, оформление паспортов сделок по внешнеторговым (кредитным) договорам, - ведение Электронной базы данных по валютным операциям, выявление нарушений валютного законодательства при осуществлении клиентами внешнеторговых операций и передача информации о нарушениях, составление и своевременное представление отчетности по формам: 0409601, 0409401, 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409410, 0409664, 0409665 по Положению 2332-У. Знание нормативной базы, в т.ч. 173-ФЗ, 364-П, 308-П.

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; Составление мотивированных заключений по клиентам,составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы;Составление мотивированных заключений по клиентам, составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ/ Осуществление валютного контроля за операциями между резидентами и нерезидентами в рублях РФ и иностранной валюте; Осуществление валютного контроля за переводами и поступлениями денежных средств физических лиц, ведение досье по экспорту и импорту товаров и услуг, оформление паспортов сделок по внешнеторговым (кредитным) договорам, - ведение Электронной базы данных по валютным операциям, выявление нарушений валютного законодательства при осуществлении клиентами внешнеторговых операций и передача информации о нарушениях, составление и своевременное представление отчетности по формам: 0409601, 0409401, 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409410, 0409664, 0409665 по Положению 2332-У. Знание нормативной базы, в т.ч. 173-ФЗ, 364-П, 308-П.

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ

Сопровождение клиентов, Организация работы сектора(постановка задач, контроль выполнения и т.д.), написание внутренних инструкций, выявление потребностей клиентов и удовлетворение их с помощью различных подразделений Банка, взаимодействие со всеми подразделениями Банка, продажа банковских продуктов и услуг клиентам. Выявление подозрительных операций, формирование и отправка сообщений по 115-ФЗ, формирование и выдача уполномоченным органам справок и ответов на поступающие запросы о клиентах Банка.