1.Проверка потенциальных заемщиков по корпоративному кредитованию, малому среднему бизнесу (до 9 000 000 рублей), залогодателей, на предмет подтверждения достоверности предоставленных сведений и документов, получение сведений о деловой репутации и кредитной истории предприятий, их собственников и руководителей, наличия соответствующего залогового обеспечения. 2 Осуществление выездов с целью подтверждения информации о наличии действующего бизнеса, фактического места нахождения, деловой репутации организации. 3 Проведение проверок по фактам нарушения правил и требований экономической и информационной безопасности сотрудниками банка. 4. Проверка организаций при открытии расчетного счета, а так же их учредителей и директоров на причастность к легализации денежных средств. Выезд по месту нахождения организации с целью подтверждения информации указанной в анкете. 5 Осуществление проверки физических лиц, а так же документов поданных на получение кредита имеющих признаки мошенничества, направление запроса в организации, проведение выездов с целью получения действительной информации. 6. Установление контакта с лицом, подавшим фиктивные документы для получения объяснения по данному факту, а так же кто являлся изготовителем и куратором данной схемы. Передача данного лица в органы внутренних дел. 7. Изъятия фальшивых купюр из кассы получения объяснения от лица, сдавшего купюру, где и при каких обстоятельствах была получена данная банкнота. При необходимости передача данного лица в органы внутренних дел. 8.Проверка сотрудников организации при приёме на работу. 9. Проверка КТС и качество работы.

1.Проверка потенциальных заемщиков по корпоративному кредитованию, малому среднему бизнесу (до 9 000 000 рублей), залогодателей, на предмет подтверждения достоверности предоставленных сведений и документов, получение сведений о деловой репутации и кредитной истории предприятий, их собственников и руководителей, наличия соответствующего залогового обеспечения. 2 Осуществление выездов с целью подтверждения информации о наличии действующего бизнеса, фактического места нахождения, деловой репутации организации. 3 Проведение проверок по фактам нарушения правил и требований экономической и информационной безопасности сотрудниками банка. 4. Проверка организаций при открытии расчетного счета, а так же их учредителей и директоров на причастность к легализации денежных средств. Выезд по месту нахождения организации с целью подтверждения информации указанной в анкете. 5 Осуществление проверки физических лиц, а так же документов поданных на получение кредита имеющих признаки мошенничества, направление запроса в организации, проведение выездов с целью получения действительной информации. 6. Установление контакта с лицом, подавшим фиктивные документы для получения объяснения по данному факту, а так же кто являлся изготовителем и куратором данной схемы. Передача данного лица в органы внутренних дел. 7. Изъятия фальшивых купюр из кассы получения объяснения от лица, сдавшего купюру, где и при каких обстоятельствах была получена данная банкнота. При необходимости передача данного лица в органы внутренних дел.

Работа с должниками, переговоры с клиентами на предмет погашения просроченной задолженности заёмщиков. Работа с информационными базами.