Изучение контрагентов при заключении договоров аренды и поставок. Правильность проведения отбора поставщиков для нужд Компании с целью определения степени их добросовестности и платежеспособности. Претензионная работа. Проверка на компроматериалы соискателей на вакантные должности. Организация и взаимодействие с правоохранительными органами и со службами безопасности предприятий, организаций, учреждений в интересах компании. Выполнение иных указаний руководителя по вопросам обеспечения безопасности. (Причина увольнения ликвидация компании).

Изучение контрагентов на предмет: - регистрационные данные (данные из ЕГРЮЛ, телефоны, дочерние компании, аффилированные компании, реестродержатель и т.д.); - учредители и акционеры (распределение акций, кто реально управляет и владеет компанией и т.д.); - наличие материальных и иных ценностей (наличие офиса, право на пользование помещениями, наличие активов, их ликвидность, нахождение в залоге, наличие складских помещений, их местоположение, взаимоотношения с арендодателем и т.д; - деловая репутация (участие в судебных разбирательствах, претензии со стороны государственных, контролирующих, правоохранительных и иных органов, связи с криминалом, «имидж» в средствах массовой информации, данные по участникам арбитражных процессов и т.д.); - руководство (лица, реально принимающие решения, личные и деловые характеристики, участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах, наличие параллельных финансовых интересов, нет ли дисквалифицированных лиц и т.д.); - сведения о финансовом положении (финансовое положение, последний баланс, номинальная и реальная прибыль, взаимоотношения с банками, средний оборот по счетам, распределение прибыли, отношение с налоговыми органами, задолженность в бюджет, наличие задолженности своим контрагентам и т.д.

Изучение контрагентов при заключении договоров поставок, оказания маркетинговых услуг, поставок и правильности проведения отбора поставщиков для нужд Компании с целью определения степени их добросовестности и платежеспособности при подготовке материалов к заключению договоров поставок товара. Сопровождение всех проверок проводимых контролирующими и правоохранительными органами, вплоть до момента их окончания. Претензионная работа. Проверка на компроматериалы соискателей на вакантные должности. Организация и взаимодействие с правоохранительными органами и со службами безопасности предприятий, организаций, учреждений в интересах компании. Выполнение иных указаний руководителя по вопросам обеспечения безопасности. (Причина увольнения ликвидация компании).

Осуществление проверки кредитоспособности и благонадежности клиентов розничного бизнеса (потребительское кредитование), а так же проверка соискателей на получение иных банковских продуктов (автострахование, ипотека). Обеспечение эффективного взаимодействия с другими подразделениями банка.

С целью не допущения мошеннических действий со стороны клиентов банка, осуществлять проверку предоставляемых сведений в заявлении, а так же проводить сбор информации, на предмет их деловой репутации, кредитной истории, платежеспособности и надежности. Проведение проверок деятельности предприятий и организаций, на предмет надежности, положения на рынке. Обеспечение взаимодействия со службами безопасности сторонних банков, в целях обеспечения поставленных задач. Проведение мероприятий досудебного характера по возврату дебиторской задолженности. Осуществлять формирование и вести на основе накапливаемых данных информационно-справочные подсистемы Отделы. Проверка соискателей на вакантные должности. Взаимодействие с правоохранительными органами и т.д

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, а так же контроль за соблюдением установленных норм при их легальном обороте. Выявление и раскрытие по всем направлениям в сфере незаконного оборота наркотиков преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и подрыв экономических основ преступности в сфере НОН. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на подрыв экономических основ наркобизнеса.

Выявление, предупреждение и пресечение налоговых, экономических, финансовых преступлений и правонарушений. Работа по линии дознания и административной практики. Обеспечение доказательной базы, а так же сопровождение уголовных дел экономической и налоговой направленности.