-Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления. -Проведение обучающих мероприятий по ПОД/ФТ, а также консультирование сотрудников Банка / структурных подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении Клиентов и при оценке риска осуществления Клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем -Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в т.ч. разработка методических рекомендаций по сбору, анализу и представлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях, а также в случаях отказа в выполнении операции и расторжении договора банковского обслуживания. -Участие в разработке и актуализации внутренней нормативно - правовой базы Банка (Порядки, Регламенты, Приказы). -Организация работы подразделения по ПОД/ФТ, включая филиалы доп.офисы и филиалы, а также организация и взаимодействие работы в подразделениях (отделах, управлениях, департаментах). -Осуществление контроля по вопросам ПОД/ФТ в филиалах и внутренних структурных подразделениях, а также координация деятельности уполномоченных сотрудников по ПОД/ФТ региональной сети Банка в части осуществления внутреннего контроля. - Мониторинг и анализ законодательства РФ, нормативных документов ЦБ РФ; -Разработка (дополнение/изменения) Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, программ внутреннего контроля по ПОД/ФТ, разработка положений, инструкций, тех. карт,регламентов, памяток, рекомендаций и т.д. для использования в работе сотрудниками Банка; -Усовершенствование процесса автоматизации мониторинга банковских операций, постановка технических заданий Управлению Автоматизации; - Оценка соответствия внедряемых банковских продуктов (услуг), внутрибанковских нормативных документов требованиям законодательства в части ПОД/ФТ; -Взаимодействие с клиентами в целях выяснения экономического смысла проведенных операций, запрос документов и последующий анализ предоставленной информации; -Составление и предоставление ежегодной (ежемесячной) отчетности Руководителю Банка; -Переписка с банками корреспондентами; -Опыт участия в тематических проверках надзорных органов. -Подготовка информации по запросам Центрального Банка и ФСФМ;

Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления. -Опыт участия в проведении тематических проверках надзорных органов. -Проведение обучающих мероприятий по ПОД/ФТ. - Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ: разработка методических рекомендаций по сбору, анализу и представлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях, а также в случаях отказа в выполнении операции и расторжении договора банковского обслуживания. -Участие в разработке и актуализации внутренней нормативно - правовой базы Банка (Порядки, Регламенты, Приказы). -Осуществление контроля по вопросам ПОД/ФТ в филиалах и внутренних структурных подразделениях. -Координация деятельности уполномоченных сотрудников по ПОД/ФТ региональной сети Банка в части осуществления внутреннего контроля. -Консультации сотрудников Банка / структурных подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении Клиентов и при оценке риска осуществления Клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

-Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления. -Опыт участия в проведении тематических проверках надзорных органов. -Проведение обучающих мероприятий по ПОД/ФТ. - Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ: разработка методических рекомендаций по сбору, анализу и представлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях, а также в случаях отказа в выполнении операции и расторжении договора банковского обслуживания. -Участие в разработке и актуализации внутренней нормативно - правовой базы Банка (Порядки, Регламенты, Приказы). -Осуществление контроля по вопросам ПОД/ФТ в филиалах и внутренних структурных подразделениях. -Координация деятельности уполномоченных сотрудников по ПОД/ФТ региональной сети Банка в части осуществления внутреннего контроля. -Консультации сотрудников Банка / структурных подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении Клиентов и при оценке риска осуществления Клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

-Создание подразделения с нулевого уровня. -исполнение функций ответственного сотрудника -Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления. -Опыт участия в проведении тематических проверках надзорных органов. -Проведение обучающих мероприятий по ПОД/ФТ. - Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ: разработка методических рекомендаций по сбору, анализу и представлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях, а также в случаях отказа в выполнении операции и расторжении договора банковского обслуживания. -Участие в разработке и актуализации внутренней нормативно - правовой базы Банка (Порядки, Регламенты, Приказы). -Осуществление контроля по вопросам ПОД/ФТ в филиалах и внутренних структурных подразделениях. -Координация деятельности уполномоченных сотрудников по ПОД/ФТ региональной сети Банка в части осуществления внутреннего контроля. -Консультации сотрудников Банка / структурных подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении Клиентов и при оценке риска осуществления Клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем