Выявление и принятие решений по согласованию проведения подозрительных операций, запрос и анализ документов, консультирование сотрудников банках в рамках своих компетенций, Обработка запросов по подозрительным операциям в рамках финансовых продуктов (банковских карт, рассрочки и т.д.); Коммуникация с клиентом в телефонном звонке для оперативного реагирования на фрод-инциденты и мошеннические действия; Обработка входящих обращений от клиентов в рамках процессов фрод-мониторинга; Обработка алертов (оповещений) антифрод системы в части эмиссии, эквайринга и ДБО; Оперативное выявление несанкционированных операций и действий по счетам физических и юридических лиц с помощью специализированного ПО; Проведение аналитической работы и реагирование в соответствии с внутренними инструкциями по алертам (сигналам) антифрод системы в части эмиссии, эквайринга и ДБО, а также по сообщениям о несанкционированных операциях, полученных из других источников; Блокировка/разблокировка карт/терминалов/доступов ДБО в рамках процесса оперативного фрод-мониторинга; Сбор и анализ информации по мошенническим операциям в транзакционных каналах банка и ведение реестра мошеннических операций; Анализ претензионных обращений клиента с целью выявления трендов мошенничества.

Обслуживание клиентов физических лиц, открытие счетов (вклады, текущие счета, накопительные света) оформление кредита физ.лиц и его выдача, исж, оформление банковских ячеек под сделку.

- Исаева Вероника Петровна 28.07.1983 г.р. Телефон : 8926 617 12 86 Семейное положение: замужем Образование : Московский гуманитарный-экономический институт (2005-2008гг.) Специальность : "Финансы и кредит" Опыт работы: АО «Россельхозбанк» - 06.2016 – по настоящее время ОАО КБ "Мосводоканалбанк" с 06.2008г.- 06.2016г. главный специалист ОРЮЛ (отдел по работе с юрическими лицами) ОАО "Россельхозбанк" Московский РФ 2007-2008гг., бухгалтер по работе с юрическими лицами. Навыки : Открытие/закрытие и ведение счетов (расчётных, депозитных, специальных банковских счетов должника) клиентов юридических лиц, ИП, нотариусов и адвокатов (резидентов и нерезидентов) и физических лиц. - Приём документов, проверка полноты представленных документов при формировании юридических дел клиентов, идентификация, проверка действительности паспортов граждан РФ срока их действия, оценка подлинности документов; - Анализ документов, определяющих правовой статус Клиента, а также полномочий лиц, при приёме на обслуживание; - Формирование, ведение и обновление досье клиентов; - Работа в АБС по открытию/закрытию счетов, своевременному обновлению данных; - Заполнение и заверение карточки с образцами подписей; - Начисление % по нормативам; - Сообщение в налоговую об открытии и закрытии счетов; - Формирование юридических дел в архив; - Формирование кредитных заявок физических лиц, выдача кредитов, кредитных карт; - Открытие вкладов, текущих счетов, счета аккредитива; - Работа с ячейками (открытие, закрытие, посещение, доп. условия, доверенности); - Комиссионное вознаграждение; - Переводы WU; - Тестирование и работа в ЕФР; - Обслуживание и подключение/отключение, консультирование ДБО; - Опыт написание техническое задание (ТЗ); - Опыт написание и согласование внутреннее нормативных документов; - опыт обработки транзакций, принятых от фронтальной системы процессинга; - опыт процедуры «закрытия операционного дня» в системах процессингового центра; Инструкции : 153-И ЦБ РФ, 2332-У, 318-П ЦБ РФ, 115ФЗ Знание программ: Бисквит, Диасофт, Инверсия. О себе : исполнительная, ответственная, коммуникабельная.

открытие, закрытие и ведение расчетных счетов юридических лиц; проверка кассовой дисциплины организаций; списание комиссии в доход банка по установленным тарифам банка; отправка сообщений в налоговую;