Руководство группой специалистов по сопровождению процесса проверки риск-сработок, маршрутизация на уровень ответственных подразделений для принятия решений. Основная деятельность – глубокая аналитика, построение алгоритмов выявления противоправных/фрод-действий в едином потоке операций клиентов банка. Контроль разработки/доработки специализированного банковского ПО аналитики данных и операций. Организация работы команды по обработке информационных потоков клиентских операций, с целью построения оптимизационных моделей скоринга и автоматизированного выявления подозрительных операций, согласно разработанным и утвержденным гипотезам фрод-операций/операций с риском мошеннических действий. Оптимизационные решения по профильному направлению, с целью устранения неэффективных и несовершенных решений выявления противоправных действий в отношении клиентов банка/банка. Поиск новых видов и схем мошеннических действий с целью выстраивания эффективных инструментов своевременного выявления в едином потоке клиентских операций. Развитие направления самостоятельной обработки данных, работы с источниками данных банка для обработки информации.

Основная деятельность – аналитика, построение моделей и прогнозирование, на основании которых осуществляется выявление отклонений в проводимых операциях по счетам клиентов банка – с целью установления противоправных/мошеннических действий со стороны сотрудников банка/3-х лиц. Руководство направлением по разработке, тестированию и внедрению алгоритмов выявления фрод-операций, усовершенствования и доработок, в соответствии с изменениями в способах и подходах мошеннических операций.

Работа с событиями критичных операций в структуре банка. Построение алгоритмов, выявление и рассмотрение предпосылок или свершившихся событий. Выстраивание работы по предупреждению мошенничества совместно со смежными подразделениями (Безопасности, Кибербезопасности банка и др.). Доведение оперативной информации до руководства банка. Разработка мер по выявлению аналогичных событий по системе банка. Контроль, проверка, отработка рисковых событий.

Организация работы направления по служебным расследованиям. Функциональная цель - выявление рисков в операционной деятельности банка, раскрытие схем мошенничества, локализация и подготовка рекомендаций к оперативному устранению последствий и недоработок в процессах. Подготовка решений для руководства банка по выявленным инцидентам и рекомендованных мер к виновным сотрудникам. Анализ, исследование и тестирование бизнес-процессов. Подготовка гипотез для разработки и внедрения в процессы банка метрик фрод-мониторинга. Разработка метрик выявления фрод-событий, описание алгоритмов выявления. Участие в доработке и совершенствовании бизнес-процессов. Большой опыт работы в различном банковском ПО: CRM, SAS, Splunk, QlickView и другие. Тестирование нового ПО. Адаптация / развитие / обучение / наставничество сотрудников направления и повышение уровня их компетенций. Коммуникации с профильными подразделениями банка, компаниями экосистемы банка. Взаимодействие, с органами внутренних дел в части разбора схем противоправных действий, дачи показаний по материалам расследований. Соблюдение внутренних нормативных документов банка, нормативно-правовых актов и законов РФ.

Осуществление деятельности по выявлению, расследованию и локализации операционных рисков на бизнес территории. Проведение служебных расследований. Разработка оптимизационных решений в части выявления схем противоправных действий. Построение аналитики, статистики операционных рисков, их влияния на бизнес процессы банка. Коммуникаций с профильными специалистами и подразделениями банка при организации служебного расследования. Взаимодействие с правоохранительными органами.

Руководство офисом банка по обслуживанию клиентов физических лиц. Основные обязанности: - реализация бизнес показателей и стратегии банка по достижении доли бизнеса; - HR-сопровождение персонала; - контроль исполнения служебных обязанностей персонала, стандартов сервиса, процедур и требований действующего законодательства РФ, нормативных документов ЦБ РФ, внутренних документов банка; - контроль полноты и правильности оформления документов для одобрения кредитных заявок; - участие в реализации программ внутреннего контроля противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем; - организация работы по обслуживанию клиентов, продажи и сопровождения банковских операций; - участие в реализации проекта по внедрению платформы Автоматизированной системы Единый кредитный портфель (ЕКП) частных клиентов и Фронтальной системы Сбербанка по обслуживанию клиентов. Участие во внедрении ЕБПО по обслуживанию клиентов банка