- Постановка на учет лизинговых компаний в ФСФМ. - Актуализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствие с изменением законодательства; - Организация и контроль мероприятий по идентификации и обновлению сведений о клиентах, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (приказ РФМ 100 ОТ 20.05.2022); - Ежедневный мониторинг операций с учетом специфики лизинговых компании, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в соответствии с Федеральным Законом 115-ФЗ и Правилами внутреннего контроля; - Формирование, проверка и направление всей необходимой отчетности в соответствии с требованиями Росфинмониторинга в личном кабинете; - Предоставление по запросам ФСФМ информации , - Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга (Перечни террористов/экстремистов, ООН,Решения МВК Росфинмониторинга); -обучение и консультирование сотрудников во вопросам ПОД/ФТ

- Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с изменением законодательства(115-ФЗ,445-П); - Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ; - Организация и контроль мероприятий по обновлению сведений о членах КПК, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (444-П); - Мониторинг и анализ операций членов КПК на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма - Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга и Банка России (Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга); - Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У,639-П,443-П (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга); - Обучение(3471-У) и консультирование сотрудников КПК по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Участие в актуализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствие с изменением законодательства; - Организация и контроль мероприятий по обновлению сведений о клиентах, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в соответствии с 499-П; - Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в соответствии с Федеральным Законом 115-ФЗ и Правилами внутреннего контроля; - Формирование, проверка и направление отчетности Банка в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями Банка России №321-П,4077-У,3063-У; - Предоставление по запросам ФСФМ информации об операциях клиентов,о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде согласно 407-П, - Ведение и ознакомление со всеми сообщениями ФСФМ в личном кабинете; - Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга и Банка России (Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга); - Проверка новых списков ВЭД; - Участие в подготовке ответов на запросы, формирования запросов по запросам Центрального банка; - Оказание консультативной помощи работникам Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в части, касающейся выполняемых Подразделением функций; - Обработка сообщений с использованием АРМ ФМ (Комита),, СКЗИ «Верба» (обращение со средствами криптозащиты), KLIKO ,работа с личным кабинетом ФСФМ;

- Участие в актуализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствие с изменением законодательства; - Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и Правилами внутреннего контроля; - Формирование, проверка и направление отчетности Банка в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями Банка России 321-П,3063-У, 3041-У; - Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга и Банка России (Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга, Списки «отказников» Банка России); - Оказание консультативной помощи работникам Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в части, касающейся выполняемых Подразделением функций; - Обработка сообщений с использованием АРМ ФМ (Комита), , СКЗИ «Верба» (обращение со средствами криптозащиты), KLIKO

- Актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствие с изменением законодательства; - Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в соответствии с Федеральным Законом и Правилами внутреннего контроля; - Формирование, проверка и направление отчетности Банка в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями Банка России; - Оказание консультативной помощи работникам Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в части, касающейся выполняемых Подразделением функций; - Отправка сообщений с использованием СКЗИ «Верба» (обращение со средствами криптозащиты), KLIKO

Проверка всех подразделений банка.