март 2015 - январь 2016 Московский Банк ПАО Сбербанк Упправление комплаенс- Главный инспектор сектора координации и информационно-аналитической поддержки. Организация и управление системой внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Взаимодействие с подразделением транзакционного бизнеса ОМБ, по вопросам ПОД/ФТ; Анализ, выявление и направление сведений об операциях подлежащих контролю в соответствии со 115-ФЗ, проверка возможности вовлечения клиентов Банка и самого Банка в схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, уклонение от процедур обязательного контроля; Осуществление составления/корректировки электронных сообщений, осуществление внесение в ОЭС сведений о представителе клиента; Идентификация клиентов Банка, представителе, бенефициарных владельцев и выгодаприобретателей; Осуществление взаимодействия с IT по вопросам автоматизации процессов внутреннего контроля по ПОД/ФТ Оказание содействия сотрудникам службы внутреннего контроля Банка уполномоченным представителям Банка России при проведении ими проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ Отслеживание изменений и изучение новых требований в законадательстве РФ, ЦБ и Росфинмониторинга для исполнения обязательств КО в сфере ПОД/ФТ; Выполнение требованийя "Порядка обеспечения безопасности информационных технологий в ПАО Сбербанк России от 28.12.2001 № 875-р; Выполнение функций Администратора информационной безопасности. Активное участие при внедрении АС Единая корпоративная система (АС ЕКС) Награжден Грамотой в номинации "Мы-команда" за достижения общекомандного результата, оказание помощи и поддержки коллегам. февраль 2014 - март 2015 Управление комплаенс- Ведущий инспектор сектора мониторинга операций обязательного контроля Отдела мониторинга клиентских операций Управления комплаенс Московского банка ОАО "Сбербанк России" Анализ, выявление и направление сведений об операциях подлежащих контролю в соответствии со 115-ФЗ, проверка возможности вовлечения клиентов Банка и самого Банка в схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, уклонение от процедур обязательного контроля; Осуществление составления/корректировки электронных сообщений, осуществление внесение в ОЭС сведений о представителе клиента; Идентификация клиентов Банка, представителе, бенефициарных владельцев и выгодаприобретателей; сентябрь 2013 - февраль 2014 Контролер Банка сектора мониторинга банковских операций отдела финансового мониторинга Управления комплаенс ОАО Сбербанк России Взаимодействие с подразделением транзакционного бизнеса ОМБ, по вопросам ПОД/ФТ; Анализ, выявление и направление сведений об операциях подлежащих контролю в соответствии со 115-ФЗ, проверка возможности вовлечения клиентов Банка и самого Банка в схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, уклонение от процедур обязательного контроля; Осуществление составления/корректировки электронных сообщений, осуществление внесение в ОЭС сведений о представителе клиента. март 2010 - сентябрь 2013 Контролер банка сектора мониторинга банковских операций отдела финансового мониторинга Управления комплексной безопасности Департамента безопасности Сбербанка России Взаимодействие с подразделением транзакционного бизнеса ОМБ, по вопросам ПОД/ФТ; Анализ, выявление и направление сведений об операциях подлежащих контролю в соответствии со 115-ФЗ, проверка возможности вовлечения клиентов Банка и самого Банка в схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, уклонение от процедур обязательного контроля; Осуществление составления/корректировки электронных сообщений. декабрь 2006 - март 2010 Старший инспектор сектора экономической безопасности отдела безопасности и защиты информации Мещанское ОСБ 7811 Взаимодействие с подразделением транзакционного бизнеса ОМБ, по вопросам ПОД/ФТ; Анализ, выявление и направление сведений об операциях подлежащих контролю в соответствии со 115-ФЗ, проверка возможности вовлечения клиентов Банка и самого Банка в схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, уклонение от процедур обязательного контроля; Осуществление составления/корректировки электронных сообщений; Проведение обучения с руководителями по линии 115-ФЗ; Выявление и анализ подозрительных операций; апрель 1999 - декабрь 2006 Старший контролер кассир Отдела обслуживания юридических лиц и бюджетов Бабушкинское ОСБ 7974. ноябрь 1994 - апрель 1999 Старший контролер кассир Отдела валютных операций Бабушкинское ОСБ 7974