Выполнение должностных обязанностей ведущего специалиста отдела финансового мониторинга в ювелирной компании и ломбарде. Составление и направление сообщений в Росфинмониторинг согласно 110-п, 3484-у, работа с личным кабинетом Росфинмониторинга, участие в разработке и реализации ПВК ПОД/ФТ, проведение обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ, участие в подготовке ответов на запросы регулятора

Основные обязанности: - выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций и сделок; - проверка поступивших в отдел сообщений на бумажном носителе или в электронном виде; - обработка поступивших сообщений, формирование и направление отчета в виде электронного сообщения (ОЭС) в уполномоченный орган; -соблюдение сроков представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Законом; - контроль за своевременным получением от уполномоченного органа и от территориального учреждения извещений в виде электронного сообщения (ИЭС); - при необходимости, инициировать запрос о предоставлении клиентом дополнительных сведений (документов), анализ полученных от клиентов сведений (документов); - осуществление хранения сообщений, письменных запросов и предоставленных по ним сведений и документов.

Основные обязанности: - выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций и сделок; - формирование и направление отчетов (ОЭС) в уполномоченный орган; - контроль за своевременным составлением сотрудниками отделов сообщения на бумажном носителе; - контроль за полнотой и достоверностью сведений включенных в ОЭС; - контроль за своевременным получением от уполномоченного органа и от территориального учреждения извещений в виде электронного сообщения (ИЭС); - при необходимости, инициировать запрос о предоставлении клиентом дополнительных сведений (документов), анализ полученных от клиентов сведений (документов); - осуществление хранения сообщений, письменных запросов и предоставленных по ним сведений и документов. -консультирование сотрудников по вопросам относящимся к компетенции отдела; -оценка и присвоение риска при открытии счета.

Основные обязанности: - выявление операций, подлежащих обязательному контролю; - контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю; - составление, корректное и полное фиксирование в ОЭС сведений, подлежащих направлению в уполномоченный орган в соответствии с нормативными документами Банка России.

Основные обязанности: - выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций и сделок; - проверка поступивших в отдел сообщений на бумажном носителе или в электронном виде; - обработка поступивших сообщений, формирование и направление отчета в виде электронного сообщения (ОЭС) в уполномоченный орган; -соблюдение сроков представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Законом; - контроль за своевременным получением от уполномоченного органа и от территориального учреждения извещений в виде электронного сообщения (ИЭС); - при необходимости, инициировать запрос о предоставлении клиентом дополнительных сведений (документов), анализ полученных от клиентов сведений (документов); - осуществление хранения сообщений, письменных запросов и предоставленных по ним сведений и документов.

Основные обязанности: - ведение учетной документации; - создание и организация рабочих мест; - аттестация рабочих мест; - заключение договоров и оформление заказов.

Основные обязанности: -кредитование юридических и физических лиц; -расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц - резидентов в валюте РФ; -порядок открытия и ведения банковских счетов юридических лиц; -осуществление безналичных операций по зачислению и списанию денежных средств; -формирование ежедневных банковских отчетов по учету банковских операций; - выявление операций и составление сообщений, подлежащих обязательному контролю, необычных операций и сделок.