Анализ и контроль операций клиентов- физических лиц.Запросы и анализ документов и сведений, подтверждающих деятельность клиентов, составление мотивированных суждений.Осуществление мониторинга операций на предмет выявления операций, обладающих признаками необычных, сомнительных, в соответствии с критериями Правил по ПОД/ФТ;Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по подозрительным операциям(сделкам) согласно ф. 4936 - У. Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов Российской Федерации по ПОД/ФТ. Предоставление ответов клиентам на претензии.

Анализ и контроль операций клиентов- физических лиц,юридических лиц,ИП.Формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов и формирование мотивированного суждения по результатам анализа..Осуществление мониторинга операций на предмет выявления операций, обладающих признаками необычных, сомнительных, в соответствии с критериями Правил по ПОД/ФТ;Формирование и отправка сообщений по выявленным операциям в Уполномоченный орган. Консультирование сотрудников операционных/дополнительных офисов и подразделений банка по вопросам, возникающим при реализации правил банка в целях ПОД/ФТ, в пределах своей компетенции. Предоставление ответов клиентам на претензии.

Осуществление мониторинга операций операционных/дополнительных офисов и подразделений банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных, сомнительных, в соответствии с критериями правил банка в целях ПОД/ФТ. Формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в том числе, финансовой отчетности, договоров и иных документов) и формирование мотивированного суждения по результатам анализа.Формирование сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю и подозрительным операциям(сделкам).

Операционная работа с физическими лицами,открытие счетов,оформление депозитных договоров, начисление процентов по счетам и вкладам,проведение переводов физических лиц без открытия счета. Открытие и ведение депозитарных ячеек.Ведение книги продаж, формирование счетов-фактур.Учет розничных операций клиентов.Составление отчетности.

контроль банковских услуг населению и неторговых операций