Обязанности: - Исполнение обязанностей СДЛ во время его отсутствия - Участие в реализации программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, экстремистской деятельности и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) - Направление сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о необычных операциях в Росфинмониторинг - Идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений о них в установленном порядке - Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга, загрузка перечней террористов, МВК, ООН. Ответы на запросы Росфинмониторинга - Работа с личным кабинетом Банка России, отправка отчетности ЗСК, переписка и ответы на запросы Банка России - Участие в проведении обучения работников Компании по вопросам осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ - Участие в актуализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и иных внутренних документов компании в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ - Взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом, иными государственными органами при проведении ими проверок, подготовка ответов на запросы

Мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю по ПОД/ФТ; Проведение идентификации юридических и физических лиц при приеме на обслуживание (включая консультирование по вопросам заполнения Анкеты); Формирование досье клиента в электронном виде в рамках реализации Правил ПОД/ФТ; Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Совместная работа с другими подразделениями компании по вопросам ПОД/ФТ; Проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ.

Идентификация клиентов юридических лиц, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Обновление идентификационных сведений в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ; Ведение досье юридических лиц; Заключение договоров с клиентами.

Полное операционное обслуживание юридических лиц: -Открытие, закрытие, ведение счетов юридических лиц, внесение изменений, ежегодное обновление сведений в досье юридических лиц; -Работа с договорами, контрагентами юридических лиц; -Подготовка и обработка платёжных поручений; -Оформление приходных и расходных кассовых документов, работа с чековыми книжками, с картотекой 1,2; -Подготовка выписок, справок по запросу; -Оформление депозитов, НСО юридическим лицам; -Оформление договоров эквайринга; -Взаимодействие с финансовым мониторингом, отправка запросов клиентам; -Подготовка ответов на запросы ФНС, МВД и т.п.; -Подготовка документов дня; -Работа с Банк-клиентом; -Консультирование клиентов по вопросам расчетно-кассового обслуживания и продуктам банка.

Операционное обслуживание и ведение счетов физических и юридических лиц: -открытие/закрытие счетов -оформление кредитов/кредитных карт -осуществление денежных переводов: золотая корона, western union, unistream -осуществление безналичных операций (валютные переводы, без открытия счета и т.д.) -ведение операций и договоров по депозитарию -продажи банковских продуктов ( страхование, НПФ, и т.д.) -кросс-продажи -работа с юридическими лицами (снятие по чеку, объявление на взнос наличными и т.д.) Программы: АБС ЦФТ,Siebel CRM

Полное операционно-кассовое обслуживание клиентов; Работа с наличными ДС; Работа с темпо-кассой; Продажа банковских продуктов (кредиты, кредитные карты, депозиты, страхование); Межбанковские переводы; Открытие и закрытие счетов;

Проверка данных клиента по заявке на получение кредита; Выявление признаков мошенничества; Сбор социальных характеристик заявителя; Проверка контактности; Установление платежеспособности; Принятие кредитного решения;

Оформление, выпуск и активация кредитных карт; Привлечение клиентов в отделение банка; Обучение стажеров;