Оказание консалтинговых услуг по управлению комплаенс рисками: 1) Риск вовлечения кредитной организации в проведение клиентами сомнительных операций: Валовый транзит Аккумулирующий транзит Транзит повышенного риска Веерный транзит Обналичивание 2) Риск потери Клиентского доверия 3) Риск операционных ошибок и внутреннего фрода Внедрение ИТ-платформы и выстраивание бизнес-процессов для эффективной операционной работы и оптимизации затрат Знание самых передовых технологий в области комплаенс Мощнейшие компетенции и профессионализм в сфере ПОД/ФТ

ПОД\ФТ(AML) : -управление уровнем вовлеченности Банка в сомнительные операции, при высокорисковой модели бизнеса; -конвейер по онлайн открытию счетов РКО; -система управлением AML риском Банка (Мониторинг транзакций клиентов, автоматизации процессов сбора документов, запроса документов, ведения досье и тд); -модуль "Белый бизнес", система метрик для клиента позволяющая видеть себя глазами комплаенса; -сформирована команда эффективных Комплаенс офицеров; -неоднократно положительно пройдены проверки ЦБ; -внешний сервис для не клиентов банка (http://white.business/) для просмотра своего комплаенс рейтинга; Для управления кредитным риском: -конвейер по заявкам на кредитные продукты Банка; -овердрафт на основе оборотов компании; -онлайн целевые кредиты на pos-терминалы и кассы; -конвейер по заявкам на банковские гарантии; -кредитная линия на основе данных ОФД; -запущена платформа по финансированию ЮЛ на исполнения гос контрактов https://www.modulmoney.ru;

Компетенции Управления: Построение системы онлайн принятия решения по КК -Участие в разработки стратегии принятия решений; -Разработка кредитного конвейера; -Интеграция с Бюро кредитных историй , «FPS» , Экспертиза etc -Построение скоринговых моделей -Антифрод система Формирование отчетности на базе OLAP: -MIS (PL/COR); -Розничная отчетность (KPI/Объемы продаж/Рейтинги etc); -Оперативная отчетность; -Отчетность по конкурентам; Планирование и контроль выполнения: -Показателей Розничного бизнеса; -Продаж продуктов Розничного бизнеса;

Компетенции Управления: Построение системы онлайн принятия решения по КК -Участие в разработки стратегии принятия решений; -Разработка кредитного конвейера; -Интеграция с Бюро кредитных историй , «FPS» , Экспертиза etc -Построение скоринговых моделей -Антифрод система Формирование отчетности на базе OLAP: -MIS (PL/COR); -Розничная отчетность (KPI/Объемы продаж/Рейтинги etc); -Оперативная отчетность; -Отчетность по конкурентам; Планирование и контроль выполнения: -Показателей Розничного бизнеса; -Продаж продуктов Розничного бизнеса;

Компетенции центра: Формирование отчетности: -MIS; -Розничная отчетность (KPI/Объемы продаж/Рейтинги etc); -Оперативная отчетность; -Отчетность по конкурентам; Планирование и контроль выполнения: -Показателей Розничного бизнеса; -Продаж продуктов Розничного бизнеса; -Розничные планы продаж менеджеров иТСП; Мотивация: -Разработка модели мотивации фронтлайна; -Внедрение автоматизированных систем расчета мотивации; IT -Постановка задач/Разработка front-end решений для совершенствования процессов продаж РБ (ASP.NET MVC); -Разработка внутреннего информационного портала РБ (ASP.NET MVC). -Запуск профессиональных аналитических сервисов (BI: SSAS/SSRS) -Интеграционные решения для формирования витрин данных; i Банк: центр: 8 человек 3 группы сеть:700 человек 34 филиала 130 ВСП системы учета: XBank/Transact SM/Way4/Diasoft/Ва- Банк/АБС Сибирь/SAP/B@NCS/Внутренние системы

Проектная работа (CRM/ Финансовые ядра/Staging): -Сбор и анализ данных для проектирования BI. -Написание BRD/FSD/CR на разработку витрин данных. -Разработка витрин -Решение системных задач, для служб аналитики. -Курирование группы разработчиков по реализации FSD Большой объем работ-сжатые сроки.

Отчетность и аналитика по всем каналам и продуктам (Кредиты,Депозиты,КК, Банкоматы); Сводное планирование и прогнозирование деятельности СП: • сводное планирование бизнеса по всем каналам, продуктам; • анализ текущих результатов и построение прогнозов; • контроль основных бизнес-показателей, установленных в Бизнес-плане Банка; • расчет экономической эффективности открытия новых Проектов (внутренних). Разработка (постановка задач на разработку) ПО для задач АХЧ/Бизнеса/Бюджетного сектора/Маркетинга/Операционного департамента