- Проверка контрагентов, объектов недвижимости (Due Diligence) на предмет налоговых, операционных, репутационных, коррупционных и корпоративных и юридических рисков. Оценка вероятности банкротства; Выявление ограничений по сделкам; Средней доли вычетов по НДС; По товарным знакам и авторизации (МЧП); Получение закрытой информации, в т.ч. по бенефициарам. Полный перечень по DD на моем сайте. - Сопровождение хозяйственной деятельности юридических лиц (лна, договоры); - Подготовка заказчикам аналитических заключений по вопросам правоприменения по различным тематикам (Налоги, Земля, риски виндикации и т.д.). - Корпоративный блок (Регистрация, Ликвидация, изменения в ЕГРЮЛ, учредительные и не связанные с учредительными изменения) - Представительство в судах СОЮ, Арбитраж. Практика: А40-74161/2018, А43-33530/2019, А40-134682/2015; 02-3726/2019 A31-11656/2015; A31-10427/2015; A31-10426/2015; А40-158656/2015; А40-107712/2015; A40-197672/2015; 2-468/17, 2-309/2019, A40-151619/2015; А40-89831/15, А40-96475/16-156-853, А40-135303/15, М-9849/2019, 2-6600/2015, 2-4578/16, 12-848/2016, М-5376/16, 2-6157/2019, А36-12799/2018 Есть ИП (УСН доходы).

1. Проверка потенциальных контрагентов и групп компаний на предмет налоговых, антимонопольных и юридических рисков, достаточности логистических, складских, ресурсов, ФОТа - на основе предоставляемых документов. 2. Проверка разрешений правообладателей, лицензионных договоров на товарные знаки (в том числе на английской языке WIPO MRD, Global, ФИПС); 3. Ведение деловой переписки (ФАС-90%, адвокатские запросы, конкурсные управляющие, ФНС и т.д.); 4. Анализ правильности согласования сделок в системе SAP ERP с матрицей авторизации (разграничение полномочий единоличного исполнительного органа в общей системе менеджмента на всём предприятии). 5. Систематическая подготовка технических заданий с целью улучшения работы SAP ERP

Обязанности: 1. Проведение проверок контрагентов их учредителей/директоров (Должная осмотрительность) во избежание отказа в вычете НДС или не включения затрат в расходы по налогу на прибыль. Базы: ФНС (Дисквалификация, приостановления операций по счетам, адрес массовой регистрации, недостоверность сведений ЕГРЮЛ). ФССП (Розыск, задолженность), ФИПС, ФСИН, МВД, ЕФРСБ, ЕФРСДЮЛ, КАД, РНП, СОЮ. Росфинмониторинг ПОД/ФТ, соц. сети, поисковые системы (гугл, яндекс) и т.д. 2. Установление нормативной необходимости и проверка на наличие (статуса действия) специальных разрешений под заключаемые сделки (Лицензии 99-ФЗ, СРО, Россакредитация, Промышленная безопасность 116-ФЗ, Кадастровые инженеры, Аттестация сварочных технологий/оборудования НАКС и т.д.). 3. Оценка структуры и финансовый анализ деятельности группы компаний (оценка ликвидности, патежеспособности, финансового левериджа и т.д.), установление ролей и распределенных задач анализируя совокупность полученных сведений (диверсификация услуг, дифференциация деятельности (синергия), а также исключая риски: - признания лиц взаимозависимыми 105.1 НК РФ; - доначисления налогов, при проведении налоговой политики 54.1 НК РФ; - фиктивного банкротства (альтернативной ликвидации); - негативных историй руководства (реестры недобросовестных поставщиков, систематическое неисполнение обязательств судебные акты КАД, СОЮ); - предъявления требований по акцессорным обязательствам (залоги, поручительства). - риска привлечения к субсидиарной ответственности и конфликт интересов. 4. Оценка правоспособности: Анализ Уставов, ЛНА о коллегиальных и единоличных органах, договоров, в том числе с управляющим, на предмет ограничения в совершении сделок (по виду, по суммам) и требующих одобрения. Установление конечного собственника/владельца имущества, сбор разрешений на передачу в субаренду (и иных обременений). Анализ существенных условий договоров на предмет согласованности, отсутствия кабальных условий, операционных рисков и риска мошенничества со стороны сотрудников. 5. Выявление бенефициарных владельцев, трастов, выгодоприобретателей и лиц (по 5-е колено), входящих в группу компаний не аффилированных между собой, по историческим связям, телефонам, адресам (СПАРК, СБиС), ПОД/ФТ 115-ФЗ. Выявление «Номиналов» путем собеседования с ответственными лицами контрагента (директора, учредители) по расходным сделкам. 6. Сбор, обобщение, анализ и свод правоприменительной практики в различных областях права (налоговое, монопольное, гражданское, банковское, корпоративное, в области промышленной безопасности, лицензирования и кап. строительства), с целью исключения предъявления претензий со стороны надзорных органов (Ростехнадзор, ФАС и т.д.). 7. Контроль качества исполнения контрагентами договорных обязательств (Поставка, ПИР, СМР и т.д соответствие факта исполнения и договорных обязательств); - Выявление завышения объема и стоимости товара (услуг, работ) по проектам договоров (в сметах, расценках, протоколах); - Проведение выездных проверок (инвентаризации складских помещений, анализ бизнес процесса на производстве и первично-учетной документации ТОРГ-12, КС-2, КС-3, ордера, журналы); - Наблюдение за качеством исполнения работниками должностных обязанностей (обходчики, группы аварийного реагирования). Анализ соответствия должностных обязанностей (Положений, инструкций, методик, карт) на соответствие действующему законодательству; - Проведение внутренних расследований (сбор объяснений, подготовка актов фиксации нарушений); - Выявление уязвимых мест (операционных рисков) и подготовка рекомендаций по их нивелированию; - Выявление и пресечение схем злоупотребления сотрудниками должностными полномочиями (слесари, газосварщики, кладовщики, снабжение). Результаты деятельности: 1. Разработана система проверки контрагентов, с учетом рекомендаций контрольных органов и сложившейся судебной практикой и облаченная в ЛНА. Оптимизирован срок проверки, посредством видео фиксации. 2. Успешно внедрена система проверки на наличие конфликта интересов (заинтересованность сотрудников в совершении сделки) и процедуры нивелирования коррупционных рисков (без затрат). 3. Разработана и внедрена система скоринга (оценки финансово-хозяйственной деятельности) на основе бухгалтерской отчетности. Оценка платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности активов и вероятности банкротства в Exel (без затрат).

1. Выявление и оценка правовых рисков при заключении сделки (Возможности реституции); 2. Оценка правоспособности и полномочий исполнительных органов контрагентов, их судебной деятельности, наличие задолженности по налогам и сборам, а также наличие исполнительных производств (Формирование письменных юридических заключений на кредитный комитет); 3. Выявление бенефициарных владельцев в группах аффилированных и взаимосвязанных лиц (групп связанных заемщиков Н(6), Н(25) МСФО); 4. Представительство Банка в Арбитражный судах (от иска до исполнительного листа), банкротство юридических и физических лиц, обращение на взыскание заложенного имущества, снятие обременений с имущества, обжалование ненормативных актов (в том числе по субъектам РФ); 5. Представительство в судах общей юрисдикции (Обращение взыскание на предмет залога, поручителей); 6. Ведение исполнительных производств; 7. Подготовка Договоров (Подряд, лицензионный, оказание услуг, кредитный, залог, цессии, поручительство, банковской гарантии, лизинг, поставка, реклама и так далее); 8. Правовая экспертиза всех видов договоров. (Указанных пункте 7.); 9. Подготовка юридических заключений о законодательстве РФ, в том числе изменений (Толкование возможности применения); 10. Экспертиза ЛНА Контрагентов (Трудовой договор с Генеральным директором, решения об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) положений об исполнительных ораганах на предмет ограничений); 11. Корпоративное право (Подготовка различных решений одобрение крупных сделок, сделок с заинтересованностью при необходимости, ООО, АО и так далее); 12. Мониторинг изменений законодательства РФ; 13. Анализ сделок контрагентов 223-ФЗ и 44-ФЗ, выявления Антидемпинговых мер, наличие оффшоризации и так далее. 14. Подготовка документации для участия в тендерах. 15. Правовой анализ сделок по отчуждению (обременению) имущества (в том числе недвижимого), выявление обременений и притязаний третьих лиц (ЕГРП, ФНП, Росреестр) на основе правоустанавливающих документов для оформления залога, поручительства. Судебная практика А40-134682/2015; A31-11656/2015; A31-10427/2015; A31-10426/2015; А40-158656/2015; А40-107712/2015; A40-197672/2015; A40-151619/2015; А40-89831/15, А40-96475/16-156-853, А40-135303/15, 2-6600/2015, 2-4578/16, 12-848/2016, М-5376/16 Не во всех спорах принимал участие, но подготавливал процессуальные документы по всем указанным делам самостоятельно.

1. Исполнение поручений следователя, составление протоколов осмотров документов, вещественных доказательств, допроса, объяснений, формирование доказательной базы по уголовным делам, в части делопроизводства - запросы в органы государственной власти и организации, направление рапортов о возбуждении уголовных дел, АПС – контроль. 2. Имею допуск к государственной тайне (Форма-1).

1. Разработка ЛНА; 2. Ведение реестров договоров; 3. Правовая экспертиза доходных Договоров заключаемых филиалами и документов предоставляемых УК общие собрания собственников на наличие кворума и т.д; 4. Претензионная работа, 5. Подготовка Договоров: (Агентирование/субагентирование 103-ФЗ, 161-ФЗ; Договоры с банками, РСО, УК; 9. Разработка и дальнейшее утверждение типовых форм договоров; 10. Организация процедуры согласования договоров со структурными подразделениями предприятия.