Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц(!); Оценка результатов проведенного анализа (анализ документов, операций) сотрудниками AML; Формировка ответов на публичные обращения, претензионные обращения, судам и регуляторам.

Преподаю экономические дисциплины: экономика, экономика организации, основы предпринимательской деятельности, менеджмент

Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем Комплексная проверка юридических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений) Проверка среднего и крупного бизнеса на предмет рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч ВЭД (неттинг, ЦФА), медийных клиентов. Тестирование новой банковской программы (в последствии весь департамент работает в данном ПО) из-за введенных ограничений против РФ, нахождение багов/несоответствий, составление новых процедур, помощь в разработке методологий проверки клиентов.

Помощь оценщику в составлении отчетов об оценки, выезд на объекты для предварительной оценки (фото-видеосъёмки и написание предварительного акта оценки), составление предварительных расчетов оценки имущества (объектов), составление для согласования договоров, актов выполненных работ и счетов. Выполнение технической работы по составлению отчетов оценщика

Расчет себестоимости продукции