Подготовка фэс

Реализация программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). · Исполнение обязанностей Ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ в его отсутствие. · Ежедневный мониторинг операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под признаки необычных сделок. · Формирование сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю или необычных операций (сделок). · Направление сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также необычных операций Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. · Осуществление контроля за соблюдением сотрудниками Банка требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. •Составление и направление запросов клиентам, ведение Журнала запросов, контроль сроков предоставления; •Анализ и обработка представленных клиентом документов; •Ведение досье клиента; •Проведение мероприятий по отключению ДБО к счету, •Составление мотивированного суждения по операциям/деятельности клиента

· Реализация программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). · Исполнение обязанностей Ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ в его отсутствие. · Ежедневный мониторинг операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под признаки необычных сделок. · Формирование сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю или необычных операций (сделок). · Направление сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также необычных операций в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. · Осуществление контроля за соблюдением сотрудниками Банка требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. •Составление и направление запросов клиентам, ведение Журнала запросов, контроль сроков предоставления; •Анализ и обработка представленных клиентом документов; •Ведение досье клиента; •Проведение мероприятий по отключению ДБО к счету, •Составление мотивированного суждения по операциям/деятельности клиента

· Реализация программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). · Исполнение обязанностей Ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ в его отсутствие. · Ежедневный мониторинг операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под признаки необычных сделок. · Формирование сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю или необычных операций (сделок). · Направление сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также необычных операций в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. · Осуществление контроля за соблюдением сотрудниками Банка требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. •Составление и направление запросов клиентам, ведение Журнала запросов, контроль сроков предоставления; •Анализ и обработка представленных клиентом документов; •Ведение досье клиента; •Проведение мероприятий по отключению ДБО к счету, •Составление мотивированного суждения по операциям/деятельности клиента,

•Обслуживание юридических и физических лиц. •Картотека 1,2. •Осуществление приходно-расходных операций по счетам клиентов и операций по выплате и оформлению денежных чеков. •Осуществление внутреннего документооборота отдела •Изготовление справок по запросам клиентов ; •Выполнение распоряжений кредитного отдела по предоставлению, погашению и обслуживанию кредитов и выполнение соответствующих операций по балансовым и внебалансовым счетам; •Осуществление ведения счета № 47416 ( учет сумм невыясненного назначения);. •Операции по пластиковым картам; •Денежные переводы;