Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяБыла сегодня в 21:14
Женщина, 29 лет, родилась 4 апреля 1997
Москва, готова к переезду, не готова к командировкам
Compliance manager
Специализации:
- Комплаенс-менеджер
Тип занятости: полная занятость
Опыт работы 8 лет 3 месяца
Июль 2022 — Апрель 2026
3 года 10 месяцев
ООО Кардон
Комплаенс -менеджер
*Занималась процессом онбординга новых клиентов включая сбор и проверку документов (KYC/KYB);
Обеспечивала соответствия внутренних процессов требованиям применимого законодательства и международных стандартов (AML/KYC, защита данных и др.)
*Участвовала в разработке и актуализации риск-ориентированных документов (например, требований к онбордингу, check - list, карты-рисков, scoring matrix и рекомендаций по странам высокого риска);
*Обеспечивала соблюдение внутренних политик компании и актуальных требований законодательства;
*Поддерживала коммуникацию с сотрудниками компании и внешними контрагентами по вопросам комплаенса;
* Подготавливала заключение и рекомендации по вопросам проверки клиентов, санкционные списки, blacklist, pep;
*Имею навык работы на мощной, современной платформе, для анализа документации потенциальных клиентов. Проверка личностей, и управления рисками, учитывая регулирование в каждой стране (AML) SumSub
*Взаимодействовала с регистратором, финансовыми организациями, в т.ч. банками, проверяющими органами. Отвечала на запросы актуальных сведений/документов, ведение реестра документов.
*Регулярные аудит-проверки клиентов.
* Опыт работы в международной IT компании; high- risk.
Февраль 2018 — Июль 2022
4 года 6 месяцев
ООО «КАБЭЛК»
Москва, www.elprom.pro
Помощник руководителя
- Приём и распределение входящих звонков;
- Информационно-справочное обслуживание Компании и документационное обеспечение ее деятельности (ведение документооборота; подготовка/ отправка корреспонденции)
- Административная и информационная поддержка руководителя;
- Протокольное обеспечение (ведение, контроль сроков исполнения задач и поручений)
- Полная travel- поддержка (поиск, покупка билетов, бронирование гостиниц)
- Составление плана командировки,
- Выполнение личных поручений руководителя
- Работа в программе 1С:8.3
- Свободное владение ПК (офисный пакет)
- Работа в iPRO, Excel до макросов, обработка заявок, заказов, отгрузок в систему контрагента.
- Контроль отдела АХО
Навыки
Уровни владения навыками
Средний уровень
Уровень не указан
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории BОбо мне
Мой профессиональный путь начался с нуля, и за это время я приобрела ценный опыт в сфере комплаенса и управления рисками, работая в крупной иностранной IT-компании.
Моя работа включала глубокий анализ компаний и частных лиц с использованием специализированных ресурсов и государственных источников в условиях сложной санкционной политики. Я успешно проводила внутренние аудиты, создавала и поддерживала реестры документации, а также занималась мониторингом законодательств различных стран. В мои обязанности входило взаимодействие с регистраторами, уведомление соответствующих служб компании, а также сотрудничество с финансовыми организациями.Создание внутренних регламентов и оптимизация рабочих процессов.
Я обучалась в Национальной Ассоциации Комплаенс при МГУ, что дало мне глубокие теоретические знания и практические навыки в области комплаенса.
Я уверена, что мой опыт, аналитические способности и умение работать в условиях высокой неопределенности будут полезны вашей компании. Буду рада возможности внести свой вклад в развитие вашей организации и обсудить, как мой опыт может помочь в достижении ваших целей.
Спасибо за внимание к моей кандидатуре. Буду рада ответить на ваши вопросы и обсудить детали сотрудничества
Высшее образование
2019
Высшее образование
Юридический, Таможенное дело
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения
