Больше информации по резюме будет доступно после регистрации

Зарегистрироваться
Была сегодня в 21:14

Женщина, 29 лет, родилась 4 апреля 1997

Москва, готова к переезду, не готова к командировкам

Compliance manager

Специализации:
  • Комплаенс-менеджер

Тип занятости: полная занятость

Опыт работы 8 лет 3 месяца

Июль 2022Апрель 2026
3 года 10 месяцев
ООО Кардон
Комплаенс -менеджер
*Занималась процессом онбординга новых клиентов включая сбор и проверку документов (KYC/KYB); Обеспечивала соответствия внутренних процессов требованиям применимого законодательства и международных стандартов (AML/KYC, защита данных и др.) *Участвовала в разработке и актуализации риск-ориентированных документов (например, требований к онбордингу, check - list, карты-рисков, scoring matrix и рекомендаций по странам высокого риска); *Обеспечивала соблюдение внутренних политик компании и актуальных требований законодательства; *Поддерживала коммуникацию с сотрудниками компании и внешними контрагентами по вопросам комплаенса; * Подготавливала заключение и рекомендации по вопросам проверки клиентов, санкционные списки, blacklist, pep; *Имею навык работы на мощной, современной платформе, для анализа документации потенциальных клиентов. Проверка личностей, и управления рисками, учитывая регулирование в каждой стране (AML) SumSub *Взаимодействовала с регистратором, финансовыми организациями, в т.ч. банками, проверяющими органами. Отвечала на запросы актуальных сведений/документов, ведение реестра документов. *Регулярные аудит-проверки клиентов. * Опыт работы в международной IT компании; high- risk.
Февраль 2018Июль 2022
4 года 6 месяцев
ООО «КАБЭЛК»

Москва, www.elprom.pro

Помощник руководителя
- Приём и распределение входящих звонков; - Информационно-справочное обслуживание Компании и документационное обеспечение ее деятельности (ведение документооборота; подготовка/ отправка корреспонденции) - Административная и информационная поддержка руководителя; - Протокольное обеспечение (ведение, контроль сроков исполнения задач и поручений) - Полная travel- поддержка (поиск, покупка билетов, бронирование гостиниц) - Составление плана командировки, - Выполнение личных поручений руководителя - Работа в программе 1С:8.3 - Свободное владение ПК (офисный пакет) - Работа в iPRO, Excel до макросов, обработка заявок, заказов, отгрузок в систему контрагента. - Контроль отдела АХО

Навыки

Уровни владения навыками
Средний уровень
Английский язык
Уровень не указан
MS Excel
MS Word
1C
PDF
MS PowerPoint
Деловая переписка
Risk management

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Обо мне

Мой профессиональный путь начался с нуля, и за это время я приобрела ценный опыт в сфере комплаенса и управления рисками, работая в крупной иностранной IT-компании. Моя работа включала глубокий анализ компаний и частных лиц с использованием специализированных ресурсов и государственных источников в условиях сложной санкционной политики. Я успешно проводила внутренние аудиты, создавала и поддерживала реестры документации, а также занималась мониторингом законодательств различных стран. В мои обязанности входило взаимодействие с регистраторами, уведомление соответствующих служб компании, а также сотрудничество с финансовыми организациями.Создание внутренних регламентов и оптимизация рабочих процессов. Я обучалась в Национальной Ассоциации Комплаенс при МГУ, что дало мне глубокие теоретические знания и практические навыки в области комплаенса. Я уверена, что мой опыт, аналитические способности и умение работать в условиях высокой неопределенности будут полезны вашей компании. Буду рада возможности внести свой вклад в развитие вашей организации и обсудить, как мой опыт может помочь в достижении ваших целей. Спасибо за внимание к моей кандидатуре. Буду рада ответить на ваши вопросы и обсудить детали сотрудничества

Высшее образование

2019
Высшее образование

Знание языков

Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения