Ежедневный мониторинг операций, проводимых в Банке на предмет выявления Необычных операций и операций, подлежащих Обязательному контролю; Выявление,формирование и своевременная отправка сообщений в Росфинмониторинг; Формирование запросов клиентам Банка на предоставление подтверждающих документов по совершенным операциям; Составление заключений по выявленным операциям клиентов; Установление и идентификация выгодоприобретателей; Ведение электронной базы данных по клиентам и выгодоприобретателям; Ведение анкет клиентов; Переоценка уровня риска клиентов; Подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга; Проведение обучения и консультирование сотрудников Банка; Проверка достоверности сведений, предоставляемых клиентами, имеющими наибольшие обороты по счетам; Анализ и подготовка ежемесячных отчетов,участие в подготовке и составлении документации, связанной с деятельностью отдела.

Зачисление денежных средств; Обработка "Невыясненных сумм в рублях РФ"; Обработка платежей по Клиент-Банку; Отправка платежных документов; Работа с Картотекой.

Формирование выписок по счетам клиентов; Формирование документов дня; Списание комиссий; Расчетно-кассовое обслуживание клиентов; Проведение и проверка платежных поручений.

Прием платежей клиентов по Клиент-Банку; Платежи физических лиц без открытия счета; Ведение и обслуживание депозитных счетов; Картотека клиентов.

Обслуживание юридических и физических лиц.