Контроль ВО юридических и физических лиц. Анализ и принятие на обслуживание международных контрактов- экспорт/импорт товаров, услуг, кредитных договоров. Оформление, переоформление,перевод и закрытие ПС. Формирование и ведение досье по ПС. Обслуживание договоров без ПС. Выявление операций подлежащих обязательному контролю и связанных с легализацией доходов, полученных преступным путеми или финансированием терроризма. Работа с первичными документами клиента. Проверка СВО,СПД. Формирование и предоставление информации по ф.308-П,402-П,405-П,406-П. Знание и применение нормативной базы: 138-И,111-И, 173-ФЗ, 115-ФЗ. Консультирование клиентов и сотрудников Банка по вопросам валютного контроля. Оптимизация процесса обслуживания клиентов с целью улучщения качества. Мониторинг изменений в области действующего валютного законодательства. Знание программ ТБСВК,Lotos Notos,РК, ЕQ. IBSO, АСВКБ, Outlook

Контроль ВО юридических лиц. Анализ и принятие на обслуживание международных контрактов- экспорт/импорт товаров.

Контроль ВО юридических и физических лиц. Анализ и принятие на обслуживание международных контрактов- экспорт/импорт товаров, услуг, кредитных договоров. Оформление, переоформление,перевод и закрытие ПС. Формирование и ведение досье по ПС. Обслуживание договоров без ПС. Выявление операций подлежащих обязательному контролю и связанных с легализацией доходов, полученных преступным путеми или финансированием терроризма. Проверка СВО,СПД. Формирование и предоставление информации по ф.308-П,402-П,405-П,406-П. Знание и применение нормативной базы: 138-И,111-И, 173-ФЗ, 115-ФЗ. Консультирование клиентов и сотрудников Банка по вопросам валютного контроля. Оптимизация процесса обслуживания клиентов с целью улучщения качества. Мониторинг изменений в области действующего валютного законодательства. Знание программ ТБСВК,Lotos Notos,РК, ЕQ.

Обработка и контроль первичных документов и операций ДО,ОКВКУ.