Должностные обязанности и достижения: Осуществление мониторинга международных расчетов, в целом - валютных операций, в соответствии со 173-ФЗ, 138-И и т.п., как валютным законодательством РФ, так и в части легализации, ПОДФТ, в соответствии со 115-ФЗ, 83-Т и нормативными актами, Письмами и Рекомендациями ЦБ РФ, Правительства РФ и всей нормативной базой в целом. Мониторинг валютных операций всех филиалов Банка (АСВКБ). Консультирование сотрудников филиальной сети Банка по вопросам ВЭД, валютного контроля и легализации. Анализ деятельности клиентов Банка, вынесение мотивированного суждения по деятельности клиентов в целом исходя из их финансовой, налоговой отчетности, выписок по счетам в Банке и их валютных операций. Контроль, сопровождение, как паспортизированных, так и непаспортизированных сделок согласно законодательству РФ. Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России.

Должностные обязанности и достижения: Осуществление функций агента валютного контроля в Банке в целом, валютного контроля валютных операций Головного офиса и 5 Доп. Офисов в соответствии с валютным законодательством РФ. Обучение сотрудников и разработка материалов по вопросам ВК. Консультирование клиентов по вопросам ВЭД и ВК. Контроль, сопровождение, формирование досье по паспортизированным и непаспортизированным сделкам согласно Инструкции Банка России 138-И, 364-П, 173-ФЗ, формирование сообщений в ПОД ФТ (для легализации) в соответствии со 115-ФЗ, 83-Т. Отражение и ведение базы БДВО в ПО ТБСВК И АСВКБ. Работа в АБС Омега. Составление и формирование отчетности по формам: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665, 308-П. Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России.

Должностные обязанности и достижения: Осуществление функций агента валютного контроля в Банке в целом, валютного контроля валютных операций Головного офиса и 5 Доп. Офисов в соответствии с валютным законодательством РФ. Обучение сотрудников и разработка материалов по вопросам ВК. Консультирование клиентов по вопросам ВЭД и ВК. Контроль, сопровождение, формирование досье по паспортизированным и непаспортизированным сделкам согласно Инструкции Банка России 138-И, 364-П, 173-ФЗ, формирование сообщений в ПОД ФТ (для легализации) в соответствии со 115-ФЗ, 83-Т. Отражение и ведение базы БДВО в ПО ТБСВК И АСВКБ. Работа в АБС Diasoft. Составление и формирование отчетности по формам: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665, 308-П. Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России.

Должностные обязанности и достижения: Осуществление функций агента валютного контроля в Банке в целом, валютного контроля валютных операций Головного офиса и 5 Доп. Офисов в соответствии с валютным законодательством РФ. Обучение сотрудников и разработка материалов по вопросам ВК. Консультирование клиентов по вопросам ВЭД и ВК. Контроль, сопровождение, формирование досье по паспортизированным и непаспортизированным сделкам согласно Инструкции Банка России 138-И, 364-П, 173-ФЗ, формирование сообщений в ПОД ФТ (для легализации) в соответствии со 115-ФЗ, 83-Т. Отражение и ведение базы БДВО в ПО ТБСВК И АСВКБ. Работа в АБС Diasoft. Составление и формирование отчетности по формам: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665, 308-П. Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России.

Осуществление функций агента валютного контроля в Банке в целом, валютного контроля валютных операций клиентов и собственных операций Банка, как Головного офиса, так и 5 Доп. Офисов в соответствии с валютным законодательством РФ. Обучение сотрудников и разработка материалов по вопросам ВК. Консультирование клиентов по вопросам ВЭД и ВК. Контроль, сопровождение, формирование досье по паспортизированным и непаспортизированным сделкам согласно Инструкции Банка России 138-И и 173-ФЗ, формирование сообщений в ПОД ФТ (для легализации) в соответствии со 115-ФЗ, 83-Т. Отправка Паспортов сделок в ЦБ и ФТС в соответствии с 364-П. Отражение и ведение базы БДВО в ПО ТБСВК И АСВКБ. Работа в АБС Diasoft. Составление и формирование отчетности по формам: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665, 308-П. Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России-П.

Осуществление валютного контроля за операциями, проводимыми юридическими и физическими лицами, консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства РФ, оформление и ведение паспортов сделок, ведение базы БДВО в соответствии со 117-И, 258-П, 173-ФЗ, 111-И, формирование всей отчётности по операциям с иностранной валютой согласно №2332-У: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665, 308-П, подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России.

Осуществление валютного контроля за операциями, проводимыми юридическими и физическими лицами, консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства РФ, оформление и ведение паспортов сделок, ведение базы БДВО в соответствии со 117-И, 258-П, 173-ФЗ, 111-И, формирование всей отчётности по операциям с иностранной валютой согласно №2332-У: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665, 308-П, подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России.

Руководство Сектором из пяти человек, 40 отделениями по г. Москве, Московской обл. и 44 филиалами по России в части осуществления функций агента валютного контроля. Осуществление проверок и выполнения мероприятий в результате проверок - Отделениями и Филиалами Банка. Контроль и осуществление валютного контроля Отделениями и Филиалами Банка согласно валютного законодательства РФ. Обучение сотрудников и разработка материала по вопросам ВК. Проведение семинаров, консультирование сотрудников департаментов Банка и клиентов по вопросам ВЭД и ВК. Контроль, сопровождение, формирование досье по паспортизированным и непаспортизированным сделкам согласно Инструкции Банка России 117-И, 258-П,173-ФЗ. Отражение и ведение базы БДВО в ПО ТБСВК. Контроль, составление и формирование отчетности по формам: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665. Формирование ответов на запросы в: ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России. по ВК с органами валютного контроля.