Курсы повышения квалификации по программе "Бухгалтерский учет на компьютере в коммерческих организациях 1С версия 8.3"

Прохождения обучения на курсах повышения квалификации по теме :Бухгалтерский учет и налогообложение, в т.ч. обучение 1С версия 8.3

Ответственный сотрудник Банка. Выполняемые функции: обеспечение выполнения Управлением финансового мониторинга и иными подразделениями Банка требований законодательства в области ПОД/ФТ, контроль за вводом информации сотрудниками УФМ в АБС Банка (Диасофт) и отправкой сообщений в Росфинмониторинг по системе КОМИТА; - разработка планов, положений, инструкций, затрагивающих проблематику ПОД/ФТ и проведение мероприятий направленных на их выполнение; -.разработка и внедрение в повседневную работу Банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ их осуществления (дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ); -.подготовки и представление на утверждение руководству Банка предложений по совершенствованию системы ПОД/ФТ в Банке; -.организация и проведение обучающих и аттестационных мероприятий среди сотрудников Банка в области ПОД/ФТ; -.консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; -.подготовка ответов на письма Банка России, Росфинмониторинга, ФНС РФ по вопросам, затрагивающие проблематику ПОД/ФТ; -.оказание содействие уполномоченным сотрудникам Инспекционного управления Банка России при проведении проверки реализации в Банке требований законодательства в области ПОД/ФТ во время инспекционной проверки Банка; - работа с приложением КОМИТА 407, подготовка и отправка сообщений по положению ЦБРФ № 407-П;

Выполняемые функции: - ежедневный мониторинг операций клиентов головного офиса и филиалов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, отправка сообщений в Росфинмониторинг по системе КОМИТА; - идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; - проверка юридических дел клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства и внутрибанковским документам по ПОД/ФТ; - определение и фиксирование уровней риска клиентов, операций клиентов, странового риска; -.ввод идентификационных сведений в АБС Банка (RS-bank); -.ответы на запросы Банка России, Росфинмониторинга, запросы клиентам Банка

Выполняемые функции: Весь комплекс работ Банка по организации работы в области ПОД/ФТ, в том числе, - обеспечение выполнения Управлением финансового мониторинга и иными подразделениями Банка требований законодательства в области ПОД/ФТ, контроль за вводом информации сотрудниками УФМ в АБС Банка (WorldBank@Flow Диасофт) и отправкой сообщений в Росфинмониторинг по системе КОМИТА; - разработка планов, положений, инструкций, затрагивающих проблематику ПОД/ФТ и проведение мероприятий направленных на их выполнение; -.разработка и внедрение в повседневную работу Банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ их осуществления (дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ); -.подготовки и представление на утверждение руководству Банка предложений по совершенствованию системы ПОД/ФТ в Банке; -.организация и проведение обучающих и аттестационных мероприятий среди сотрудников Банка в области ПОД/ФТ; -.консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; -.подготовка ответов на письма Банка России, Росфинмониторинга, ФНС РФ по вопросам, затрагивающие проблематику ПОД/ФТ; -.оказание содействие уполномоченным сотрудникам Инспекционного управления Банка России при проведении проверки реализации в Банке требований законодательства в области ПОД/ФТ во время трех комплексных проверок Банка (2009г., 2011г., 2014г.); -.осуществление комплекса валютных операций клиентов Банка, а также операции в области валютного контроля в соответствии с валютным законодательством РФ, составление отчетности по валютным операциям, работа в системах таможенно-банковского контроля АСВКБ и ТБСВК (27.08.2007г – 31.12.2011г);

Выполняемые функции: - осуществление международных расчетов, конверсионных в рублях и иностранной валюте; -. Установление и ведение корреспондентских счетов с российскими и иностранными банками (Ost-West Handelsbank AG, Donau-bank AG, Russian Commercial Bank (Cyprus) ltd); - осуществление мероприятий по валютному контролю (оформление и ведение Паспортов сделок, работа в системе АРМ ТБСВК, разработка внутрибанковских инструкций и положений по порядку осуществления валютных операций и валютного контроля, подготовка отчетности по валютным операциям (Ф.652, 401, 404, 405, 601, 664,665, ОВП (634); - осуществление всего комплекса мер в области ПОД/ФТ по указаниям Ответственного сотрудника Банка (идентификация клиентов, установление уровней (степеней) рисков, ежедневная проверка операций клиентов на выявление признаков сомнительности операций и операций ок и пр.);

Организация работы управления по осуществлению валютных операций клиентов банка (переводы в иностранной валюте, оформление и ведение Паспортов сделок, работа в АРМ ТБСВК ИМПОРТ и АРМ ТБСВК ЭКСПОРТ, отчетность по валютным операциям (ф.652, 606, 658, 656, 618, 602), установление и ведение корреспондентских отношений с российским и зарубежными банками, разработка и представление на утверждение нормативных актов по валютному контролю и валютным операциям

Формирование, прием, отправка платежей из МЦИ, формирование и отправка поручений в банки-корреспонденты, ведениние счетов невыясненных сумм, подготовка документов по открытию счетов в российских и харубежных банках, участие в разработке документов по деятельности Расчетного центра

Осуществление валютных операций по поручению клиентов, банка, осуществление всего комплекса операций по валютному контролю (652, 606, 656, 618, 602), аудит кассы и кассовых операций, аудит валютных операций, дилерских и брокерских операций, аудит операций с корпортивными и государственными ценными бумагами, аудит вкладных операций с физическими лицами, проверка документов по открытию и ведению корреспондентских счетов, подготовка соглашения о выдаче платежной гарантии Банка иностранному контрагенту

Осуществление валютных операций (переводы, аккредитивы) по поручению клиентов, инкассо дорожных и коммерческих чеков, подготовка документов по открытию коррспондентских счетов в российских и иностранных банках, передача платежей по телексу, осуществление операций по валютному контролю (оформление и ведение Паспортов сделки)

Осуществление валютных операций по поручению клиентов (переводы, аккредитивы), формирование и передача сообщений и платежей (в том числе рамбурсных инструкций) по системе SWIFT, подготовка документов по открытию корреспондентских счетов, отражение результатов работы в опердень Банка.

формирование сводных отчетов по банкам по валютным операциям, анализ получаемой информации от коммерческих банков, подготовка заключений отдела по валютной отчетности банка, а также по документам, представленных для получения Лицензий на совершение валютных операций (генеральная, валютная, расширенная), подготовка заключений по документам, представленных юридическими лицами на получение разрешений на право торговли, оказания услуг, проведения работ за наличную иностранную валюту

бухгалтерский учет основных средств и МБП, учет себестоимости готовой продукции, отчетность, инвентаризация основных средств (швейные машины, оверлок, оборудование ремонтного и транспортных цехов)