Выявление и предотвращение финансовых потерь и репутационных рисков. Мониторинг и проверка персонала и бизнес партнеров банка. Взыскание дебиторской и просроченной задолженности в рамках судебного производства. Борьба с мошенничеством и т.д.

Предотвращение потерь: - выявление и предотвращения мошенничества и краж ТМЦ, - контроль и организация работы ЧОП; - инвентаризация; - проверка персонала и контрагентов; контроль работы персонала на приемке товара; контроль ыполнения персоналом ПВТР (правила внутреннего трудового распорядка) и т.д.

Борьба с терроризмом, организация мероприятий по обеспечению безопасности на объектах промышленности и т.д.