Протоколирование встреч, совещаний, интервью Ведение отчётной документации: Устав проекта, Отчет по обследованию, Описание контрольного примера моделирования. Составление и оформление инструкций по функциональным обязанностям пользователей. Консультирование пользователей по связанным с проектом вопросам. Разработка и составление справочника номенклатуры с доп реквизитами по ТЗ заказчика. Согласование сроков и объемов работ по этапам Проектов внедрения.

Проведение ежедневного мониторинга операций на соответствие требованиям банковского надзора и методических рекомендаций Банка России, контроль соблюдения установленных требований законов и инструкций, в частности, Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Анализ и углубленная проверка деятельности клиентов Банка, направление запросов. Мотивированное суждение по результатам проверки. Анализ нормативных актов Центрального Банка России. Разработка и реализация ПВК и программ его осуществления. Проведение идентификации клиентов. Проверка документов, подтверждающих законность операций, экономическую обоснованность. Идентификация сторон финансовых сделок. Обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.

Общее руководство Управлением финансового мониторинга: 2 отдела (Отдел обеспечения деятельности Банка по ПОДиФТ, Отдел финансового мониторинга). В подчинении 4 сотрудника. Финансовый мониторинг: анализ операций и финансовой деятельности клиентов, запросы клиентам, мотивированные суждения, идентификация клиентов. Контроль передачи сообщений по операциям обязательного контроля и необычным операциям (сделкам) (ОСЭ). Проверка документов, подтверждающих законность операций, экономическую обоснованность. Обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.

Валютный контроль: паспорта сделки, переводы по системе SWIFT, ведение таможенно — банковской системы валютного контроля, курсы валют. Финансовый мониторинг: анализ операций и финансовой деятельности клиентов, запросы клиентам, мотивированные суждения, идентификация клиентов, ОСЭ. Мониторинг изменений действующего законодательства. Обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.

Валютный контроль: паспорта сделки, переводы по системе SWIFT, ведение таможенно — банковской системы валютного контроля, курсы валют. Развитие межбанковского бизнеса: установление партнерских отношений и ведение переговоров с банками-корреспондентами, открытие корреспондентских счетов, осуществление расчетов по к/с, контроль за соблюдением установленных лимитов остатков денежных средств на к/счетах; заключение конверсионных сделок на межбанковском рынке. Деловая переписка (банки-корреспонденты, ФТС, ИФНС, физ. лица, юр.)

Установление партнерских отношений и проведение переговоров с банками-корреспондентами по вопросам, касающимся открытия и ведения корреспондентских счетов, проведения валютных операций.

Установление партнерских отношений и проведение переговоров с банками-корреспондентами по вопросам, касающимся открытия и ведения корреспондентских счетов, проведения валютных операций.

Делопроизводство