Август 2011 – по н.в. АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) Заместитель начальника Отдела методологии финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга и валютного контроля - Обеспечение организации работы в Отделе, правильное применение законодательных и нормативных актов, касающихся работы Отдела (115-ФЗ, 499-П, 321-П, 375-П, 1485-У и т.д.). - Осуществление подготовки нормативной базы для разработки Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления (далее - ПВК по ПОД/ФТ). - Информирование подразделений Банка о вступлении в силу новой редакции ПВК по ПОД/ФТ, изменений и дополнений в законодательные и нормативные акты в области ПОД/ФТ. - Составление Перечня структурных подразделений и сотрудников Банка, к компетенции которых относится реализация ПВК по ПОДФТ, и которые должны пройти обучение по ПОД/ФТ. - Разработка Планов реализации Программы обучения, обучающих и проверочных тестов, проверка знаний сотрудников Банка после прохождения ими обучения по ПОД/ФТ. - Разработка проектов Положения об Отделе, должностных инструкций сотрудников Отдела. - Участие в подготовке ежеквартальных и ежегодных Отчетов о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ. - Ведение переговоров и деловой переписки по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. Составление писем и запросов по рабочим вопросам, возникающим в ходе деятельности Отдела. - Составление писем и запросов в надзорные и иные органы по проблемным вопросам законодательства в области ПОД/ФТ, валютного регулирования и валютного контроля. - Оказание содействия сотрудникам Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля при осуществлении ими своих функций, уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка. - Опыт работы в программе АРМ Финансового мониторинга ЗАО «Комита» по формированию пакета dbf-файлов. - Опыт работы в программе «Большие Банковские Тесты» Агентства «ВЭП» (блог ПОД/ФТ), предназначенного для обучения сотрудников Банка в сфере ПОД/ФТ, в соответствии с Указанием Банка России от 9 августа 2004 г. N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров». - Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК по ПОД/ФТ. - Составление особого перечня Клиентов Банка, имеющих наибольшие обороты по счетам в Банке, в соответствии с Программой идентификации. - Осуществление мероприятий по проверке Клиентов Банка, включенных в особый перечень, в соответствии с Программой идентификации. - Осуществление контроля над документооборотом, правильностью оформления текущих и достоверностью исходящих документов. Проверка и подпись корреспонденции по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. - Выполнение других функций по поручению Начальника Управления.

Прием,обработка, анализ, контроль, хранение, учет представляемой информации из Ц.О. Банка, а также дополнительных офисов и филиалов по операциям и сделкам с денежными средствами,и другим имуществом, подлежащих обязательному контролю и сомнительным операциям , отправление данной информации в уполномоченный орган, в целях реализации Федерального Закона 115-ФЗ.

- Разработка и реализация «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». - Консультация сотрудников банка по вопросам внутреннего контроля. - Выявление сомнительных финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. - Принятие решений по переданным сообщениям. - Разработка плана обучения и проведение обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации преступных доходов с дальнейшей организацией работы по его применению. - Контроль сообщений в уполномоченный орган по противодействию легализации преступных доходов. - Разработка и введение программного комплекса, направленного на автоматизацию процесса формирования, получения и отправки Сообщений в ФСФМ с учетом региональных филиалов. - Взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам организации работы в целях противодействия легализации преступных доходов.