- проведение внутрироссийских и трансграничных валютных операций клиентов банка (рубли, иностранная валюта) посредством corefinans; - ведение досье клиентов по валютному контролю; - приём поступающих от клиентов сведений о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, размещение приложенных документов досье клиентов по валютному контролю, их отражение в ТБСВК; - следование внутренней политике банка, еë реализация при принятии решения о проведении валютных операций; - взаимодействие с клиентами банка по вопросам представления документов для проведения валютных операций и иным вопросам; - анализ представленных клиентами документов и сведений из открытых источников на предмет фальсификации.

контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами и валютного законодательства и актов органов валютного регулирования; -анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий на предмет возможных нарушений в области ВК, налогового права; -работа с АИС; -умение работать в режиме многозадачности

Обязанности: - организация проведения проверок соблюдения валютного законодательства в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом ФТС России № 2621; - взаимодействие с уполномоченными банками (обмен документацией на основании статей 22, 23 Федерального Закона "О валютном регулировании и валютном контроле"); - взаимодействие с проверяемыми резидентами на основании Постановления Правительства от 2007 г. № 98; - взаимодействие с таможенными органами, правоохранительными органами; - организация общего документооборота; - организация проверок таможенного законодательства в части проверок документов и сведений, заявленных в ДТ; - возбуждение дел об административных правонарушениях; - взаимодействие с органами прокуратуры по вопросам законности принимаемых решений. Обширный опыт работы со следующими документами: 1. Внешнеторговые контракты. Оценка риска нарушения валютного и таможенного законодательства при исполнении сторонами внешнеторговых контрактов, проводимая в соответствии с методиками, разработанными ФТС России. 2. Документы учета по валютным операциям (Правила ведения ВБК, представления документов для ведения досье клиента, согласно ИНструкции Банка России № 181-И). 3. Ведомости банковского контроля. Контроль сроков возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за неввезенные на территорию России товары. Контроль сроков получения резидентами на свои счета валютной выручки, причитающейся за неввезенные на территорию России товары. 4. Коммерческая документация (счета-фактуры, инвойсы). 5. Документы учета и отчетности по валютным операциям (справки о подтверждающих документах и справки о валютных операциях). Контроль сроков представления в уполномоченные банки документов учета и отчетности по валютным операциям, установленных инструкцией № 138-И. Работа с нарушениями валютного законодательства в части их выявления и пресечения множеством способов. Выявление сомнительных валютных операций, в т.ч. с использованием схем вывода капиталов за рубеж.