Организация и контроль деятельности Общества в части допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Контроль за исполнением работниками Общества локальных нормативных актов, относящихся к компетенции отдела БиЗГТ. Контроль соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов на объектах Общества. Организация работы по обеспечению защиты коммерческой тайны, выявлению, предупреждению и пресечению фактов утечки сведений, составляющих коммерческую тайну Общества. Организация работы по выявлению и предупреждению возможных фактов незаконного использования или присвоения интеллектуальной собственности Общества. Проведение служебных проверок о фактах коррупции, конфликта интересов в Обществе. Проведение проверок принимаемых в Общество работников на предмет достоверности представленных при приеме на работу документов и наличия в отношении них сведений компрометирующего характера. Проведение служебных проверок по фактам нарушения работниками Общества внутриобъектового и пропускного режимов. Контроль исполнения договорных обязательств сторонними организациями, осуществляющими охрану объектов и материальных ценностей Общества. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности, в том числе при поступлении в Общество запросов, требований, поручений, постановлений правоохранительных органов, а также при рассмотрении заявительских материалов Общества. Анализ и оценка оперативной информации, характеризующей обстановку, складывающуюся в регионах присутствия филиалов Общества, для выработки мер по предупреждению и пресечению возможных внутренних и внешних угроз. Участие в составе комиссий при проведении ревизий, аудиторских проверок, инвентаризаций, служебных расследований. Анализ выявленных в ходе ревизий, аудиторских проверок, инвентаризаций нарушений. Подготовка предложений по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений. Антикоррупционный контроль закупочной деятельности Общества. Проверка контрагентов и партнеров Общества на экономическую благонадежность, исключение причинения имущественного ущерба в результате заключенных договорных отношений или сделок (непогашение задолженности, мошенничество и т.д.). Организация предоставления информации о наличии или принадлежности имущества и активов должников Общества по запросам структурных подразделений Общества. Взаимодействие совместно со структурными подразделениями Общества с Федеральной службой судебных приставов России в рамках принудительного взыскания просроченной дебиторской задолженности и работы по защите интересов Общества в процедурах банкротства должников. Проведение служебных проверок по коррупционным проявлениям в Обществе. Организация и контроль мероприятий, направленных на осуществление выборочных проверок исполнения контрагентами договорных обязательств. Взаимодействие с правоохранительными органами и специальными службами Российской Федерации по вопросам привлечения к установленной законом ответственности недобросовестных контрагентов Общества и иных лиц, причинивших ущерб Обществу. Проведение индивидуальных консультаций работников Общества по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных процедур. Контроль за формированием и исполнением мероприятий Общества по защите государственной тайны. Разработка проектов инструкций, методических пособий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для работников центрального аппарата управления Общества и филиалов Общества. Организация и контроль разработки документов по ГОЧС, установленных федеральным законодательством и методическими рекомендациями МЧС России.

Проведение мероприятий по вопросам защиты государственной тайны в Обществе. Разработка проектов локальных нормативных актов Общества по защите сведений, составляющих государственную тайну. Подготовка документов для продления и внесения изменений в лицензию Общества, на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Ведение учета работников Общества, на которых оформлены допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. По мере поступления дополнительной информации внесение изменений. Подготовка документов на оформление допусков работникам Общества для работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Согласование закупок услуг в области защиты государственной тайны в Обществе. Проведение служебных расследований по фактам разглашения сведений, составляющих государственную тайну, утраты носителей, содержащих такие сведения, а также по фактам иных нарушений режима секретности в Обществе. Взаимодействие с режимно-секретными подразделениями организаций, которые оказывают услуги по защите государственной тайны филиалам Общества. Контроль проводимых мероприятий в филиалах Общества по защите государственной тайны. Разработка проектов ответов на поступившие секретные документы, в соответствии с имеющейся формой допуска. Разработка локальных нормативных актов Общества, регламентирующих порядок и процедуры обеспечения экономической безопасности. Разработка локальных нормативных актов, направленных на обеспечение антикоррупционного сознания работников Общества, а так же на создание правового механизма, препятствующего подкупу работников. Разработка локальных нормативных актов, направленные на обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов Общества. Разработка локальных нормативных актов, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов Общества. Контроль, за исполнением локальных нормативных актов, направленных на обеспечение антикоррупционного сознания сотрудников Общества. Работа по обеспечению экономической безопасности, подготовка предложений по минимизации рисков, которые могут нанести материальный и иной ущерб Обществу. Участие в проведении ревизий, аудиторских проверок, инвентаризаций. Анализ причин и условий, способствующих нанесению ущерба Обществу, выявленныех в ходе ревизий, аудиторских проверок, инвентаризаций. Подготовка предложений по данному направлению работы. Проведение служебных проверок по поступившим запросам, обращениям и жалобам о противоправных действиях работников Общества. Проверка обоснованности платежей, заявок на финансирование договоров, заключенных в Обществе. Осуществление мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов коррупционных проявлений в Обществе. Контроль исполнения договорных обязательств сторонними организациями. Сбор и анализ информации о контрагентах, находящихся на согласовании о заключении договора на оказание услуг Обществу. Подготовка рекомендаций руководству о возможных рисках при заключении договора. Выявление и пресечение каналов утечки конфиденциальной информации. Проведение профилактических мероприятий с работниками Общества, направленных на неразглашение ими конфиденциальной информации.

Организация работы по обеспечению экономической безопасности в Филиале, подготовка рекомендаций руководству по минимизации рисков, наносящих материальный и иной ущерб интересам Филиала. Контроль проведения торговых процедур в филиале с целью выявления и пресечения возможных фактов аффилированности. Организация работы по выявлению и пресечению противоправной деятельности со стороны сотрудников филиала, наносящей ему экономический вред. Организация работы по изучению деловой репутации существующих и потенциальных партнеров филиала по основной, общехозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности. Анализ причин и условий, способствующих нанесению ущерба интересам филиала, выявленных в ходе ревизий, аудиторских проверок, инвентаризаций. Организация работы по установлению и пресечению фактов бездоговорного потребления электроэнергии. Подготовка рекомендаций руководству Филиала по данному направлению работы.Управление деятельностью отдела и организация выполнения стоящих перед отделом задач. Обеспечение текущего и перспективного планирования, мониторинга текущей деятельности отдела, предоставление отчетов руководству Общества. Организация, управление и контроль исполнения задач и функций отдела. Организация анализа деятельности отдела, подготовка отчетной документации. Предоставление на рассмотрение руководству Общества предложений по совершенствованию работы отдела.Обеспечение решения кадровых вопросов отдела.Осуществление распределения обязанностей между работниками отдела с разделением функций, задач и полномочий. Организация и руководство разработкой нормативных, методических и инструктивных документов, необходимых для работы отдела.Организация проверок кандидатов для замещения вакантных должностей в отделе на предмет их соответствия предъявляемым квалификационным требованиям и представление предложений по результатам проверки.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Формирование и направление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ. Контроль корректности установления уровня риска клиентам Банка с учетом критериев его оценки. Контроль проведения идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, представителей, бенефициарных владельцев сотрудниками Банка. Анализ финансовой деятельности, бухгалтерских документов и налоговой отчетности клиентов; формирование мотивированных суждений с оценкой деятельности клиентов с позиции ПОД/ФТ. Проверка информации о клиентах, операций клиентов для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений в осуществлении клиентом легализации доходов, полученных преступным путем. Организация и проведение обучения персонала в области ПОД/ФТ, ежегодная проверка знаний. Документальное фиксирование информации. Принятие всех доступных мер с целью прекращения дальнейшего сотрудничества с клиентами, осуществляющими противозаконную деятельность. Контроль исполнения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ региональными операционными офисами, сотрудниками банка. Организационные вопросы, разработка внутренних нормативных документов.