Проведение ежедневного мониторинга операций Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций; Формирование корректных и полных ОЭС по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ, нормативных документов Банка России и внутренних документов Банка по ПОД/ФТ; Изучение операций клиентов в целях идентификации выгодоприобретателей, ведение базы данных; Ведение/обновление анкет (юр. лиц, физ. лиц и кредитных организаций); Формирование и направление запросов клиентам Банка и отслеживание ответов на них в рамках проведения работ по ПОД/ФТ; Подготовка ответов и необходимой сопроводительной документации по запросам Банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной налоговой службы.

Изучение состояния внутренних нормативных документов Банка и определение потребности в разработке новых и совершенствовании действующих внутренних нормативных документов Банка; участие в их разработке и согласовании; Контроль приведения внутренних нормативных документов Банка в актуальное состояние; Осуществление проверок структурных подразделений Банка; подготовка отчетов по итогам проверок; доведение и согласование отчетов с менеджментом банка; взаимодействие с сотрудниками всех структурных подразделений банка по сбору необходимых сведений и внутренней документации; Составление рекомендаций по устранению выявленных нарушений и контроль их исполнения.

Проведение ежедневного мониторинга операций Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций; Формирование корректных и полных ОЭС по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ, нормативных документов Банка России и внутренних документов Банка по ПОД/ФТ; Ведение/обновление анкет (юр. лиц, физ. лиц и кредитных организаций); Формирование и направление запросов клиентам Банка и отслеживание ответов на них.

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических и физических лиц; Работа с картотекой К-2 (ведение картотек и осуществление расчетов по расчетным документам, не оплаченным в срок) и К-1 (платежи, ожидающие акцепта для оплаты); Контроль платежных поручений на их соответствие требованиям; Подготовка справок и иных документов по запросам клиентов, налоговых органов, других банков, отправка писем по уточнению в платежах клиентов; Покупка/продажа иностранной валюты; Прием и обработка переводов без открытия счета; Контроль операций в рамках 115-ФЗ; Внесение данных о клиенте и открытие счета в АБС.