Больше информации по резюме будет доступно после регистрации

Зарегистрироваться
Была более двух недель назад

Женщина, 43 года, родилась 4 мая 1983

Москва, м. Тушинская, не готова к переезду, готова к командировкам

Специалист службы финансового мониторинга

100 000  на руки

Специализации:
  • Другое

Тип занятости: полная занятость, частичная занятость, проектная работа/разовое задание

Опыт работы 18 лет 11 месяцев

Август 2019по настоящее время
6 лет 10 месяцев
ООО "ИНСАЙТ БИЗНЕС ГРУПП"

Москва

Финансовый сектор... Показать еще

Генеральный директор
● Полное руководство деятельностью компании; ● Организация стабильной работы компании; ● Организация бухучета и контроль формирования отчетности; ● Решение кадровых вопросов; ● Разработка системы мотивации сотрудников, контроль за соблюдением ими своих обязанностей по договору, внутренней документации компании и действующего законодательства.
Декабрь 2016Сентябрь 2019
2 года 10 месяцев
ООО "ИнфоТек"

Россия, biznesn.ru

Финансовый сектор... Показать еще

Руководитель финансовой службы
● руководство финансовой службой компании; ● разработка регламентирующих документов для подразделения; ● управленческий учет, финансовое планирование, контроль использования денежных средств и исполнения бюджета компании; ● оптимизация организационной структуры компании, обучение персонала; ● разработка и реализация стратегии по продвижению; ● планирование и контроль выполнения планов продаж, управление ценообразованием; ● формирование консолидированной управленческой отчетности для руководства компании; ● проверка/анализ клиентов и контрагентов компании; ● оценка риска; ● регистрация ИП/ООО; ● ликвидация ИП/ООО ● взаимодействие с кредитными организациям (открытие счетов, кредитование, банковские гарантии); ● составление валютных контрактов. ● подготовка ответов на запросы финансового мониторинга в рамках деятельности клиентов (115-ФЗ)
Август 2016Ноябрь 2016
4 месяца
МКК "Лига Денег"

Москва, www.ligadeneg.ru

Финансовый сектор... Показать еще

Начальник службы финансового мониторинга
Проектная (временная) работа, с целью разработки Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и остальных внутренних документов, регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ. Также: ● исполнение обязанностей Уполномоченного сотрудника Компании; ● выявление операций, подлежащих обязательному контролю ,выявление сомнительных операций; ● осуществление обучения сотрудников Филиала банка по вопроса ПОД/ФТ; ● подготовка ответов на запросы уполномоченных органов; ● осуществление контроля выполнения работниками Филиала возложенных на них обязанностей по ПОД/ФТ.
Март 2015Март 2016
1 год 1 месяц
ООО КБ Лайтбанк

Москва

Главный специалист-ответственный сотрудник службы финансового мониторинга
● эффективное применение норм законодательства РФ, нормативных регламентов и рекомендаций Центрального Банка РФ, ФСФМ; ● подготовка и контроль ответов на запросы контролирующих органов; ● организация и координация работы подразделений и работников Филиала по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма (далее ПОД/ФТ); ● осуществление контроля выполнения работниками Филиала возложенных на них обязанностей по ПОД/ФТ; ● осуществление мониторинга операций подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций клиентов Филиала в области ПОД/ФТ; ● анализ информации и квалификация операций в части ПОД/ФТ; ● обучение работников Филиала порядку осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; ● разработка внутренних документов, регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ.
Декабрь 2014Февраль 2015
3 месяца
Филиал ООО Внешпромбанк в г. Сочи

Сочи

Финансовый сектор... Показать еще

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
● эффективное применение норм законодательства РФ, нормативных регламентов и рекомендаций Центрального Банка РФ, ФСФМ; ● подготовка и контроль ответов на запросы контролирующих органов; ● организация и координация работы подразделений и работников Филиала по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма (далее ПОД/ФТ); ● осуществление контроля выполнения работниками Филиала возложенных на них обязанностей по ПОД/ФТ; ● осуществление мониторинга операций подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций клиентов Филиала в области ПОД/ФТ; ● анализ информации и квалификация операций в части ПОД/ФТ; ● обучение работников Филиала порядку осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; ● разработка внутренних документов, регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ. Увольнение в связи с переездом в г. Москву.
Март 2013Октябрь 2014
1 год 8 месяцев
ОАО Банк ВТБ

Хабаровский край

Финансовый сектор... Показать еще

Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
● эффективное применение норм законодательства РФ, нормативных регламентов и рекомендаций Центрального Банка РФ, ФСФМ; ● подготовка и контроль ответов на запросы контролирующих органов; ● организация и координация работы подразделений и работников Филиала по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма (далее ПОД/ФТ); ● осуществление контроля выполнения работниками Филиала возложенных на них обязанностей по ПОД/ФТ; ● осуществление мониторинга операций подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций клиентов Филиала в области ПОД/ФТ; ● анализ информации и квалификация операций в части ПОД/ФТ; ● обучение работников Филиала порядку осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; ● разработка внутренних документов, регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ.
Июнь 2012Январь 2013
8 месяцев

Магаданская область

Финансовый сектор... Показать еще

Ведущий специалист в отдел бухгалтерского учета и отчетности
● полное ведение бухгалтерского и налогового учета в программе Новая Афина; ● работа с первичной документацией; ● сверка и взаиморасчеты с поставщиками и покупателями; ● проведение банковских операций; ● ведение платежного календаря, контроль исполнения платежей; ● подготовка и сдача отчетности в ГНИ, ПФУ, статистику и другие фонды; ● составление финансовых отчетов для руководства; ● составление МСФО. Трудовые отношения расторгнуты в связи с сокращением отдела бух.учёта в подрозделении Банка.
Апрель 2010Июнь 2012
2 года 3 месяца
Управление культуры мэрии города Магадана

Магаданская область

Образовательные учреждения... Показать еще

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности
●полное ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С: Предприятие 8.2; ●работа с первичной документацией; ●сверка и взаиморасчеты с поставщиками и покупателями; ●проведение банковских операций; ●подготовка и сдача отчетности в ГНИ, ПФУ, статистику и другие фонды; ●составление финансовых отчетов для руководства.
Ноябрь 2007Апрель 2010
2 года 6 месяцев
Управление культуры мэрии города Магадана

Магаданская область

Образовательные учреждения... Показать еще

Начальник отдела по санкционированию расходов бюджета
● участие в работе по формированию бюджета города; ● рассмотрение сводных расчётов потребности в бюджетных средствах распорядителей бюджетных средств, планов по расходам, финансируемых из бюджета; ● проверка отдельных вопросов финансовой деятельности распорядителей бюджетных средств, проведение контрольно-аналитической работы по реализации результатов проверок и принятие мер по устранению нарушений; ● анализ отчётности об исполнении бюджета, подготовка замечаний и предложений по результатам анализа; ● подготовка информации по запросам городского департамента, а так же составление необходимой отчётности; ● составление и контроль предоставления заявок от курируемых учреждений на финансирование из городского бюджета; ● подготовка и направление писем в адрес курируемых учреждений; ● проверка правильности заполнения ежемесячных, ежеквартальных форм отчётности курируемых учреждений; ● распределение бюджетного финансирования по подведомственным учреждениям.
Январь 2007Ноябрь 2007
11 месяцев
Управление культуры мэрии города Магадана

Магаданская область

Образовательные учреждения... Показать еще

Бухгалтер
● работа с первичной документацией; ● проведение банковских операций; ● подготовка и сдача отчетности статистику; ● прием, выдача наличных денежных средств; ● получение наличных денежных средств по чеку; ● работа с кассовыми документами (оформление приходных, расходных кассовых ордеров, ведение кассовой книги, отчета кассира) в программе 1С: Предприятие 8.2..

Навыки

Уровни владения навыками
Исполнительность

Опыт вождения

Права категории A, B

Обо мне

Личные качества: ответственность, исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, хорошая обучаемость, грамотная речь. Вредных привычек – нет.

Высшее образование (Бакалавр)

2016
Высшее образование (Бакалавр)
АНО "Учебно-методический центр "Профессионалы фитнеса"
Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу, Персональный тренер
2010
Высшее образование (Бакалавр)
ГОУ ВПО «Северо-Восточный государственный университет»
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Специалист бухгалтерский учет, анализ и аудит
2009
Высшее образование (Бакалавр)
НАЧО УВПО СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Юриспруденция, Юриспруденция (бакалавр юриспруденции)

Знание языков

Русский — Родной

Английский — A1 — Начальный

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения