- Осуществлять процедуры замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества клиента по основаниям, предусмотренным Федеральным законом (Закон №115-ФЗ). - Осуществлять проверки наличия среди клиентов Банка организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. - Осуществлять взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом в рамках подготовки и предоставления сведений на их письменные запросы в рамках своего функционала. - Рассматривать полученную от подразделений Банка информацию и подготавливать заключение о правомерности и необходимости процедуры приостановления операций (сделки) клиента по основаниям, предусмотренным Законом № 115-ФЗ, для её предоставления директору Департамента финансового мониторинга. - Осуществлять актуализацию перечней организаций и физических лиц: 1. Причастность к экстремисткой деятельности и терроризму. 2. Связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения Совета Безопасности ООН. 3. Перечень в соответствии с п. 1 ст. 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ межведомственным координационным органом. - Осуществлять в части компетенции сопровождение проверок Банка России, внутреннего аудита по вопросам ПОД/ФТ. - Участвовать в формировании сообщений, содержащих сведения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, приостановлений операций с денежными средствами или иным имуществом для направления в Уполномоченный орган. - Консультировать работников Банка по вопросам, относящимся к компетенции Группы. - Участвовать в рамках компетенции разработке правил, порядков, регламентов, внутренних организационно-распорядительных документов Банка в области ПОД/ФТ, касающихся непосредственной деятельности Группы, а также принимать меры к их внедрению в практическую работу.

- Выполнение обязанностей бухгалтерского и кассового работника - Обеспечение сохранности наличных денежных средств, ценных бланков и иных ценностей - Осуществление контроля за соблюдением порядка ведения кассовых операций по приёму, пересчёту, хранению, выдаче и учёту наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, и других ценностей - Организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к кассовой работе - Ведение книги хранилища ценностей по форме 0402118, ведение книги по форме 0402124, а так же другие книги и журналы в рамках рабочего процесса. - Выполнение мероприятий в соответствии с требованиями Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ. - Проведение ревизии ценностей, находящихся в хранилище операционной кассы, и проверка порядка их хранения.

- прием, сортировка, регистрация, распределение документов ЮЛ и ИП; - проверка и подготовка комплектов юридического дела к сканированию (комплектность, наличие отметок со стороны Банка); - контроль качества сканируемых документов; - размещение документов ЮЛ и ИП в Электронный архив; - выставление/снятие замечаний сотрудникам бизнес-подразделений по оформлению документов; - взаимодействие с коллегами из других подразделений в рамках проведения актуализации, решению проблем и вопросов, возникающих в рамках работы со счетами ЮЛ и ИП; - подбор документов юридического досье по запросам подразделений Банка; - подготовка ответов на запросы подразделений Банка; - исполнение требований Правил осуществления АО «АЛЬФА-БАНК» внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, иных внутренних документов Банка, содержащих положения для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в рамках своей компетенции; - обучение новых сотрудников процессам отдела, помощь коллегам по всем возникающим вопросам; - активное участие в решении сложных и проблемных ситуаций отдела; - разработка/тестирование и внедрение новых процессов, в частности участие в разработке и отлаживании электронной платформы для обработки и учета документов по инкассации; БД Документооборот, где отражен полный путь прохождения документов с момента передачи на хранение до отправки в аутсорсинг. - знание Equation. Активная использование: заведение новых УЛ в Equation. просмотр и анализ счетов юр. л.

обслуживание физических лиц в отделении; операционное обслуживание клиентов (работа со счетами, пластиковыми картами, денежными переводами); консультирование по банковским продуктам; продажи банковских и страховых продуктов; ведение отчётности.

Работа в офисе с документами; Подача заявок по ипотеке; Расчет кредита; Анализ и формирование пакета документов заемщика; Работа по взаимодействию с банками-партнерами.

Обязанности: Организация и ведение продаж, планирование и аналитическая работа, обеспечение продаж, ведение документации.

Обязанности: Организация и ведение продаж, планирование и аналитическая работа, обеспечение продаж, контроль отгрузок продукции и финансовой дисциплины клиента.

Обязанности: Организация работы зала и персонала, взаимодействие с другими службами и отделами, составление и ведение необходимой отчетности.