Мониторинг и анализ деятельности клиентов на предмет выявления сомнительных операций; Анализ операций по счетам клиентов ЮЛ с целью выявления подозрительных операций и принятии решения о необходимости углубленной проверки, в т.ч клиентов, занимающихся ВЭД Анализ операций Клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности данной деятельности; Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам, связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности и по вопросам исполнения Банком Федерального закона № 115-ФЗ при проведении валютных операций. Формирование мотивированных суждений о деятельности клиента на основании проведенного анализа, а также подготовка аналитических материалов для руководства; Составление запросов клиентам исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету; контроль сроков предоставления документов; Онлайн контроль операций клиентов, в т.ч и операций ВЭД. Осуществление углубленной проверки документов, сведений и операций о клиентах; Анализ деятельности потенциальных клиентов при согласовании заявки на открытие счетов/принятие на обслуживание ЮЛ/ИП, в т.ч. нерезидентов. Участие в процедурах отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции/заключении договора банковского счета (вклада)/ расторжения договора банковского счета/вклада (депозита) по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, проведение работы по расторжению договорных отношений с клиентами; Подготовка информации для ответов на запросы надзорных органов; Подготовка и направление отчета в Банк России по платформе ЗСК, проверка на совпадение клиентской базы с перечнем ЮЛ/ИП, отнесенным ЦБ РФ к группе среднего/высокого уровня риска совершения подозрительных операций, работа с клиентами ЗСК; Формирование и направление в Банк России Реестра мер, принятых в отношении клиентов по платформе ЗСК; Руководство и координация работы отделаи распределение обязанностей/заданий между сотрудниками Отдела; Предоставление Руководителю отчетов о результатах работы Отдела; Контроль за своевременностью принятия подразделениями Банка мер по предотвращению сомнительных операций (сделок) клиентов и участие в принятие таких мер по функционалу Подразделения Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов

Контроль клиентских операций на соответствие требованиям 115-ФЗ, 375-П, 18-МР. Подготовка пакета документов и ответов на запросы кредитных организаций в области финансового мониторинга, подготовка документов для открытия расчетных счетов организаций, анализ документов, предоставляемых клиентами в рамках ПОД ФТ для ответа в кредитные организации для ответа на запросы, анализ финансово-хозяйственной деятельности, мониторинг и выявление операций клиентов, обладающих признаками сомнительности, проверка качества документов по оплате, контроль условий оплат, формирование и предоставление отчетов по результатам проведения платежей Банком.

Комплексное ведение и работа с юридическими и физическими лицами , переводы с открытием и без открытия счета, открытие, ведение и закрытие счетов, прием , проверка и анализ документов на открытие расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринтмателям и внесение измененией в анкетные данные, формирование досье и документов дня, контроль операций по системе «Банк-Клиент», контроль и обработка платежей физических и юридических лиц в программном комплексе, контроль правильности оформления платежных поручений, выявление сомнительных и подозрительных операций Клиентов, последующий контроль операций дополнительного офиса, контроль за реализацией правил внутреннего контроля в целях ПОД ФТ, участие в разработке и корректировке внутренних документов Банка в части ПОД ФТ и внутреннего контроля, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, проведение инструктажей сотрудников офиса по ПОД ФТ, осуществление анализа операций клиентов Банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности , а также установление экономического смысла проводимых операций путем получения от клиентов документов и сведений по проводимым операциям, а также формирование письменных предварительных заключений по результатам такого анализа и их направление начальнику Службы финансового мониторинга; Инициирование направления клиентам запросов о предоставлении необходимых подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ, а также анализ полученных документов и информации; Сбор, обработка и анализ Сообщений об операциях и Сообщений об отказах, составленных подразделением, а также подтверждающих документов и информации, полученных по проводимым клиентами операциям, проверка физических и юридических лиц, а также контрагентов на предмет возможного сотрудничества с Банком в рамках политики «Знай своего Клиента», обучение и наставничество сотрудников офиса, руководство операционно-кассовым отделом, организация работы отделом, контроль кассовых операций, договорная работа, подготовка аналитических отчетов для руководства, аналитика продаж банковских продуктов, организация взаимодействия работы отдела со всеми структурными подразделениями, организация клиентского обслуживания на высоком уровне, претензионная работа, подготовка ответов на запросы налоговых органов, ФССП и иных контролирующих органов, выполнение административных функций по управлению дополнительным офисом.

Организация работы по обслуживанию физических и юридических лиц, качественное предоставление клиентам всех видов банковских услуг, контроль кассовых операций, работа с претензиями клиентов, осуществление последующего контроля банковских операций, контроль операций в части ПОД ФТ (обязательный контроль и контроль сомнительных операций), открытие счетов физическим и юридическим лицам, составление отчетности по результатам работы офиса, подготовка ответов на запросы налоговых и правоохранительных органов, составление отчетов по результатам работы подразделения, взаимодействие с Клиентами по всем возникающим вопросам, оказание консультаций по продуктам Банка. Сертификат «Клиентоориентированный сервис и основы продаж» Выполнение административных функций по управлению дополнительным офисом.

Осуществление расчетно-кассового обслуживания физических лиц, открытие рублевых и валютных счетов, оформление вкладов, оформление пластиковых карт, оформление переводов с открытием и без открытия счета, а также по системам быстрых переводов, кассовая работа.