Пополнение базы ЦФТ данными о новых клиентах в соответствии в выписками ЕГРЮЛ и анкетами клиентов

Осуществление валютного контроля за операциям резидентов и нерезидентов (ВЭД) в соответствии с валютным законодательством РФ. - консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства, по заполнению документов валютного контроля; - постановка контрактов на учет в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 181-И от 16.08.2017; - ведение досье по внешнеторговым контактам, снятие контрактов с учета и передача досье в архив; -ответы на запросы агентов и органов валютного контроля; -осуществление контроля за обоснованностью платежей в российских рублях и иностранной валюте, поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров и услуг; -контроль за операциями физических лиц резидентов; -контроль за операциями нерезидентов в валюте РФ; -отражение нарушений валютного законодательства; -внесение информации в АСВКБ ; -формирование отчетности по ф.402, 407,652, сбор информации для ф.405; 664 и 665 Выявление и формирование отчетов по нарушениям в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 4498-у от18.01.2018 г.; - Мониторинг операций клиентов с целью выявления операций , подлежащих обязательному контролю,необычных и сомнительных сделок в соответствии с Федеральным Законом 115-ФЗ от 07.08.2001 - работа с Клиент/Банком ( Инист, Сorrets); -работа в ЦФТ; -Осуществление последующего контроля за осуществленными валютными операциями Клиентов (резидентов) с целью корректного отражения их в базе данных по валютным операциям, подлежащим хранению уполномоченными банками; - участие в мероприятиях по передаче, выполняемых функций агента валютного контроля при закрытии филиалов в головной офис; - ведение учета валютных операций, как в филиале, так и в головном офисе.

Осуществление валютного контроля за операциям резидентов и нерезидентов в соответствии с валютным законодательством РФ: ( В соотв. с Федеральным Законом 173-ФЗ от10.12.03, Положением ЦБ РФ 258-П от 01.06.04,Инструкциями ЦБ РФ 117-И от 15.06.04, 111-И от 30.03.04 и др.) - консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства, по заполнению документов валютного контроля; - подписание паспортов сделок; - ведение досье по внешнеторговым контактам, закрытие паспортов сделок и передача в архив; -ответы на запросы агентов и органов валютного контроля; -осуществление контроля за обоснованностью платежей в российских рублях и иностранной валюте, поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров и услуг; -контроль за операциями физических лиц резидентов; -контроль за операциями нерезидентов в валюте РФ; -отражение нарушений валютного законодательства; -внесение информации в ТБСВК; -формирование отчетности по ф.402, 407,652, сбор информации для ф 664,665,405; - Мониторинг операций клиентов с целью выявления операций , подлежащих обязательному контролю,необычных и сомнительных сделок в соответствии с Федеральным Законом 115-ФЗ от 07.08.2001

Осуществление валютного контроля за операциям резидентов и нерезидентов в соответствии с валютным законодательством РФ: ( В соотв. с Федеральным Законом 173-ФЗ от10.12.03, Положением ЦБ РФ 258-П от 01.06.04,Инструкциями ЦБ РФ 117-И от 15.06.04, 111-И от 30.03.04 и др.) - консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства, по заполнению документов валютного контроля; - подписание паспортов сделок; - ведение досье по внешнеторговым контактам, закрытие паспортов сделок и передача в архив; -ответы на запросы агентов и органов валютного контроля; -осуществление контроля за обоснованностью платежей в российских рублях и иностранной валюте, поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров и услуг; -контроль за операциями физических лиц резидентов; -контроль за операциями нерезидентов в валюте РФ; -отражение нарушений валютного законодательства; -внесение информации в ТБСВК; -формирование отчетности по ф.402, 407,652, сбор информации для ф 664,665,405; - Мониторинг операций клиентов с целью выявления операций , подлежащих обязательному контролю,необычных и сомнительных сделок в соответствии с Федеральным Законом 115-ФЗ от 07.08.2001

Осуществление валютного контроля за операциям резидентов и нерезидентов в соответствии с валютным законодательством РФ: ( В соотв. с Федеральным Законом 173-ФЗ от10.12.03, Положением ЦБ РФ 258-П от 01.06.04,Инструкциями ЦБ РФ 117-И от 15.06.04, 111-И от 30.03.04 и др.) - консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства, по заполнению документов валютного контроля; - подписание паспортов сделок; - ведение досье по внешнеторговым контактам, закрытие паспортов сделок и передача в архив; -ответы на запросы агентов и органов валютного контроля; -осуществление контроля за обоснованностью платежей в российских рублях и иностранной валюте, поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров и услуг; -контроль за операциями физических лиц резидентов; -контроль за операциями нерезидентов в валюте РФ; -отражение нарушений валютного законодательства; -внесение информации в ТБСВК; -формирование отчетности по ф.402, 407,652, сбор информации для ф 664,665,405;

Осуществление валютного контроля за операциям резидентов и нерезидентов в соответствии с валютным законодательством РФ. - консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства, по заполнению документов валютного контроля; - подписание паспортов сделок; - ведение досье по внешнеторговым контактам, закрытие паспортов сделок и передача в архив; -ответы на запросы агентов и органов валютного контроля; -контроль за операциями физических лиц резидентов; -отражение нарушений валютного законодательства; -внесение информации в ТБСВК; -Формирование отчетности по валютным операциям в целом по банку; -Составление внутрибанковских инструкций.

-Осуществление операций по покупке-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, на ММВБ; размещение рублевых и валютных ресурсов на межбанковском рынке; - ведение открытой валютной позиции банка; - ведение позиции банка по счетам "ностро"; - Операционное обслуживание клиентов юридических лиц (проверка заявлений на перевод валюты,прием заявок на конвертацию , выдача выписок).

Операционное обслуживание клиентов юридических лиц (проверка заявлений на перевод валюты,прием заявок на конвертацию , выдача выписок). Кредитование юридических лиц, рассмотрение заявок, оформление выдачи кредитов, ведение кредитных досье, расчет процентных ставок.