ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Защищаю интересы доверителей: юр. лиц и физ.лиц, в судах г. Москвы и Московской области, в органах следствия, в правоохранительных и иных органах исполнительной власти. Адвокатский статус с 2007 года (стаж 16 лет). -С 2017 года, состою в Адвокатской Палате города Москвы. ПРИМЕРЫ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫХ КЕЙСОВ: ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮР. ЛИЦ : 1. В рамках дела по банкротству юр. лица. ДОВЕРИТЕЛЬ, Крестьянско-фермерское хозяйство занимается покупкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. Арбитражным судом г. Москвы, по заявлению АСВ, в рамках дела по банкротству в отношении Банка, в который обслуживал Доверителя, признаны недействительными сделками банковские операции, совершенные Банком расчетному счету Доверителя на сумму 11 495 000, 00 рублей, применены последствия недействительности сделок, с взысканием с Доверителя данной суммы и внесением ее в конкурсную массу. Возбуждено исполнительное производство. ДОВЕРИТЕЛЬ опасается, что аресту и изъятию будет подвергнуты земельный участок и здание КФХ, что повлечет развал хозяйства. Решено работать над проблемой в 2-х направлениях: ВО-ПЕРВЫХ, Обжалован судебный акт по тем основаниям, что банковские операции по расчетному счету Доверителя являются сделками, совершенными в рамках обычной хозяйственной деятельности, презумпции обычности, свидетельствуют обстоятельства и документально подтвержденные доказательства. Доверитель производит ежедневно платежи по хозяйственным операциям с контрагентами в суммах на 6 -7 и 10 млн. АСВ не доказало: нетипичность сделки: - что осуществление оспариваемых платежей произведено кредитной организацией в обход ожидающих исполнения распоряжений клиентов - физических лиц и юридических лиц, которые в это время не могли получить доступ к своим средствам, в том числе перевести их в другие кредитные организации. Не установлена аффилированность, заинтересованность Должника и Ответчика. Не установлено, что Ответчик располагал информацией о финансовом состоянии Банка. ВО-ВТОРЫХ, в ФССП и в адрес АСВ поданы заявления от имени Доверителя о том, что в соответствии с законодательством, при введении конкурсного производства на продажу идет только то имущество, которое находится в общей собственности КФХ, и не подвергается продаже индивидуальная собственность Главы КФХ и его членов. Кроме земельного участка и здания, являющихся индивидуальной собственностью Главы КФХ, другое имущество, за счет которого можно произвести взыскание, у КФХ отсутствует. В связи с чем, исполнительное производство подлежит прекращению. РЕЗУЛЬТАТ: Недвижимость КФХ защищена. 2. ДОВЕРИТЕЛИ: ООО АТ и ООО АР (г. Москва) экспортеры зерна, перечислили за поставку товара, в общей сумме более 120 млн. рублей контрагенту - ООО УП, представитель которой (уроженец Чеченской Республики) похитил денежные средства, не имея намерений исполнить обязательства. РЕЗУЛЬТАТ: Добился возбуждения уголовного дела по ч. 7 ст. 159 УК РФ и привлечения к ответственности с арестом имущества и частичным добровольным возвратом похищенного. Расследование продолжается в СУ МВД по Чеченской Республике (г. Грозный), обвиняемый отрабатывает похищенное. 3. ДОВЕРИТЕЛЬ ИРАНСКАЯ КОМПАНИЯ «FT» перечислила 3 млн. 837 тыс. рублей по Договору поставки кукурузы, на банковский счет российского ИП, зарегистрированного в г. Сочи. ИП похитил денежные средства, не имея, ни необходимых объемов товара, ни заключенных договоров на приобретение товара, и не имея намерений исполнить обязательства. РЕЗУЛЬТАТ: После обжалования и отмены 5 раз постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, добился возбуждения по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведется расследование в СУ в г. Сочи. 4. ДОВЕРИТЕЛЬ ООО А. поставил товар (яблоки) покупателю – ООО ТСМ на сумму 1 млн. 33 тыс. 452 руб. Покупатель в лице Гендиректора не выходил на контакт и не производил оплату. Мной подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора, по ч. 7 ст. 159 УК, за преднамеренное неисполнение обязательств. РЕЗУЛЬТАТ: После вызова в отд. УЭБ и ПК гендиректора для дачи объяснений, он вышел на связь, заключил соглашение о поэтапном погашении суммы (в месяц 100 тыс. рублей). Задолженность полностью погашена. 5. БАНКРОТСТВО и СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Решением Арбитражного суда взыскано 9 млн. руб. с ответчика в пользу Доверителя. Решение суда не исполняется, сформировано заявление и документы, с предварительным опубликованием намерения обратиться в суд в "ФЕДРЕСУРСе", с последующей подачей в суд, заявления о признании Должника банкротом. При отсутствии средств Должника, готов проект заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. 6. ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЕ в интересах Иранской компании, о хищении денежных средств в сумме 100 тыс. долларов США предпринимателем в РФ, перечисленных за поставку зерна, собран материал в УЭБ и ПК МВД по Республике Северная Осетия-Алания, направлен по территориальности в г. Москву, фигурант в оперативном розыске. 7.ПО ЗАКАЗУ ДОВЕРИТЕЛЕЙ – ИНОСТРАННЫХ СОУЧРЕДИТЕЛЕЙ российской компании (ООО Сорвана), провел ликвидацию юр. лица. Составил проекты доверенностей на представителя (меня) с указанием необходимого перечня полномочий от иностранных соучредителей, которые получены с переводом и заверенные российским посольством. Составлены протоколы собраний участников ООО, с моим участием и голосованием в качестве представителя иностранных учредителей. Решение собрания и необходимые документы переданы в ИФНС. В сотрудничестве с бухгалтером организована сдача необходимых балансов и отчетов, в установленные сроки - ООО ликвидировано. 8. ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по договору аренды офиса Доверителем (ООО «А..Т..») в г. Владикавказ: -внесены исправления о площади (квадратура) офиса: в договоре 78 кв.м., а в свидетельстве о праве собственности 56 кв.м. Соответственно снижена арендная плата; -истребовано нотариально заверенное согласие супруги арендодателя, для исключения правовых претензий супруги в будущем; -включен пункт об освобождении Арендатора от внесения арендной платы и коммунальных платежей, в случае если, использование помещения не представляется возможным, из-за возникших препятствий к его использованию в виде воспрепятствования третьих лиц и непреодолимой силы (соседей, жильцов дома, контролирующих и административных органов, должностных лиц, органов исполнительной власти, в виде запретов и ограничений и т.д., при отсутствии неправомерных действий и нарушений использования помещения со стороны Арендатора). 9. ПО ЗАКАЗУ ДОВЕРИТЕЛЯ СОСТАВЛЕН ПЛАН-СОГЛАСОВАНИЕ по предстоящей сделке: купля-продажа зданий – сооружений Порта в г. Астрахани и аренды земельного участка (Имеется проект). 10. ДОВЕРИТЕЛЬ – Лизингополучатель (ООО «А», деятельность – экспорт зерна), предмет лизинга – вагоны. Составлен протокол разногласий и внесены изменения в пункты Договора, несущие потенциальные риски для Доверителя: - исключены условия о праве Лизингодателя в одностороннем порядке изменять размеры лизинговых платежей, выкупной цены, и (или) сроков уплаты лизинговых платежей (Графика); -исключен пункт о том, что Лизингополучатель не имеет права отказаться от исполнения договора в случае изменения Графика платежей; - исключен пункт о том, что Лизингодатель имеет право переуступать свои права и обязательства по договору 3-му лицу без согласия Лизингополучателя. Лизингодатель имеет право передавать Предмет лизинга, находящийся в лизинге у Лизингополучателя, а также права требования по договору в залог для обеспечения своих обязательств перед 3-ми лицами; - исключен пункт о том, что Лизингодатель вправе изъять предмет лизинга без какого-либо предварительного уведомления; И другие пункты, (составлено правовое заключение на 5-ти листах). 11. ДОВЕРИТЕЛЬ ООО - Арендатор заключает договор аренды помещения «Индивидуальная 5-этажная автостоянка». Арендатор за счет своих средств производит внутренние ремонтно-строительные работы и улучшения. Договор изучен, нами внесен пункт, согласно которому, при досрочном расторжении договора аренды с нами по инициативе Арендодателя, им выплачивается компенсация в размере 4 млн. рублей Арендатору, в счет ремонтных работ. Также, изменен пункт, согласно которому, при расторжении договора Арендатор обязан был освободить помещение в течение 10 суток после расторжения. По новым условиям, до дня перечисления Арендодателем суммы компенсации в 4 млн. руб., на счет Арендатора, последний продолжает пользоваться помещением на тех же, условиях. 12. МОРСКОЕ ПРАВО: Доверитель ООО ЯГ, по Договору поставки зерна в Иран осуществил погрузку товара в Порту г. Махачкала на судно Грузоперевозчика, который после доставки груза в иранский Порт отказался освобождать документы и груз (поместив его в склад), предъявив претензию о выплате 83 тыс. долларов США убытков (демереджа), за якобы, время простоя в порту погрузки (сталийное время). Контрагент-грузополучатель не может получить товар. Нами инициирован судебный процесс в Иране, сделав упор на то, что зерно в Иране стратегический продукт, и во избежание его порчи необходимо освободить и реализовать товар, а спор по демереджу (убыткам) в Судовладелец вправе решить в отдельном исковом производстве. Для убедительности поместили в депозит 83 тыс. долларов, до окончания спора. РЕЗУЛЬТАТ: Суд освободил груз, а Судовладелец поняв бесперспективность и затяжной характер спора, не стал отдельно подавать иск в суд по взысканию демереджа. 13. ДОВЕРИТЕЛЬ Пакистанская фирма-производитель медицинских изделий (стоматологические и хирургические инструменты) расторгнул Договор о сотрудничестве с российским представителем – ООО и утеряны регистрационные удостоверения медицинских изделий, выданные Росздравнадзором. РЕЗУЛЬТАТ: оформлены необходимые документы от производителя (Пакистан) с переводами, заверенными в Посольстве РФ в Пакистане: доверенность, сопроводительные письма, документы на компанию, лицензии и т.д. и поданы с заявлением в Росздравнадзор, для изменения в регистрационном досье информационных данных о представителе производителя и выдачи дубликатов регистрационных удостоверений с новыми данными, для осуществления дальнейшей деятельности. КЕЙСЫ по УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: 1. ПОДЗАЩИТНЫЙ, должностное лицо (майор полиции) привлечен в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, группой лиц, в особо крупном размере – более 17 млн. рублей). Наказание, которое грозило – от 7 до 12 лет лишения свободы. Добился переквалификации на ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), поскольку реального умысла передать взятку не было, а был умысел завладеть суммой путем обмана. Приговор 2 года лишения свободы общего режима. С учетом проведенного срока в СИЗО (1 год и 2 мес.) – освобождение по УДО. 2. ПОДЗАЩИТНЫЙ, должностное лицо (инспектор МРЭО ГИБДД), обвинялся по ч. 1 ст. 292 УК (служебный подлог). Путем оспаривания экспертиз и обжалования процессуальных нарушений следователя и суда, дело возвращалось на новое рассмотрение. Инспектор продолжал службу в течение 3-х лет, пока шло расследование и рассмотрение в суде. Вынесено Постановление суда о прекращении уголовного преследования, в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности. Данное решение также, нами обжаловано, т.к. имеются основания для полного оправдания, а и инспектор продолжает нести службу, до рассмотрения жалобы судом вышестоящих инстанций. 3. ПОДЗАЩИТНЫЙ, директор строительно-подрядной организации, осуществляющей ремонтно-строительные работы на территории ФГБОУ «РАНХ и ГС при Президенте РФ». Службой безопасности РАНХ директор доставлен в отдел полиции для возбуждения уголовного дела в связи, с якобы, установленными фактами многомиллионных хищений стройматериалов и демонтированных материалов со строительной площадки. Все материалы и акты сфабрикованы, чтобы директор освободил «хлебную» должность. Нами подана жалоба в Прокуратуру, где обозначены вопросы и обстоятельства, без выяснения и установления которых, возбуждение дела будет абсолютно незаконным, что мы намерены обжаловать выше. Также подана жалоба в УСБ МВД о незаконном задержании и суточном содержании в отделе полиции директора. Вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а также, о назначении служебного расследования в отношении сотрудников полиции, начальнику ОВД вынесено представление. Веду персональную страницу на сайте "Праворуб" (публикации, практика): https://user527226.pravorub.ru/ - Страничка на Инстаграм: https://instagram.com/advokat_kamil_moscow1?igshid=NGVhN2U2NjQ0Yg==

Обеспечение экономической и внутренней безопасности функционирования Центрального офиса отделения Сбербанка России в РД.

Выявление и пресечение деятельности членов организованных преступных групп и незаконных вооруженных формирований. Сопровождение и безопасность высших должностных лиц руководства органов государственной власти. Успешная практика выявления и пресечения преступлений экономического характера в организациях и должностных преступлений.