- Оценка благонадежности контрагентов - Анализ и оценка финансовых рисков при работе в отсрочку - Формирование отчетов

• Работа с большим объемом данных внутренних и внешних источников • Анализ и оценка рисков финансовых операций физических и юридических лиц на предмет совершения финансовых преступлений • Взаимодействие с правоохранительными органами • Подготовка материалов для передачи в правоохранительные органы

• Анализ клиентских операций на предмет соответствия 115-ФЗ, с предоставленными документами и без • Анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических (от малого до крупнейшего сегмента) и физических лиц • Выявление рисковых схем и мониторинг подозрительных транзакций, в том числе ВЭД • Выявление и направление операций обязательного контроля • Подготовка внутренних уведомлений, отчетов, участие в процедурах внутреннего контроля • Взаимодействие с Росфинмониторингом и внутренними аудиторами • Оценка рисков, участие в проверках и аудитах по линии ПОД/ФТ • Участие в служебных расследованиях в части нарушения 115-ФЗ

Методологические консультации специалистов по работе с физическими лицами (вклады, переводы, платежи, кредитование, ценные бумаги и прочее)

Обслуживание физических и юридических лиц, приходно-расходные операции по счетам клиентов, загрузка/выгрузка банкомата, валютно-обменные операции, системные переводы, составление внутренней отчетности, открытие счетов юридическим лицам, выдача потребительских и автокредитов, консультирование клиентов по продуктам банка.

С июня 2011 по август 2012 занимала должность специалиста по обслуживанию физических лиц. В обязанности входило оформление вкладов, осуществление денежных переводов, приходно-расходные операции, оформление карт и зарплатных проектов, проведение сделок с недвижимостью, работа с сейфовыми ячейками, конверсионные операции, консультирование клиентов по продуктам банка. С августа 2012 по октябрь 2012 занимала должность специалиста по кредитованию физических лиц. Оформление потребительских и автокредитов, выезды к клиентам. С октября 2012 года по настоящее время занимаю должность ведущего бухгалтера в БЭК-офисе. Обязанности: формирование сшивов документов дня, проведение операций по корреспондентскому счету и счетам межфилиальных расчетов, осуществление закрытия операционного дня, проведение конверсионных операций, сопровождение кредитных договоров, реализация прав требования по договорам купли-продажи ипотечных кредитов, капитализация и пролонгация депозитных договоров физических лиц, осуществление сверки данных и контрольная функция в пределах своей компетенции. С мая 2013 по ноябрь 2013 перерыв в работе. С ноября восстановилась на должность ведущего специалиста по обслуживанию физических лиц. В обязанности входит: открытие вкладов, работа с пластиковыми картами, расчетно-кассовое обслуживание, проведение сделок с недвижимостью, сейфинг, внутренняя отчетность, денежные переводы в рублях и иностранной валюте, потребительское кредитование, консультирование клиентов, продажа банковских услуг и другие поручения начальства. Замещение специалиста по обслуживанию юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание юр.лиц и открытие счетов. Замещение начальника доп офиса на время отпуска с выполнением соответствующих обязаностей.

Обслуживание физических и юридических лиц, приходно-расходные операции по счетам клиентов, загрузка/выгрузка банкомата, валютно-обменные операции, системные переводы, составление внутренней отчетности, открытие счетов юридическим лицам, выдача потребительских и автокредитов, консультирование клиентов по продуктам банка.

Обслуживание физических лиц, приходно-расходные операции по счетам клиентов, валютно-обменные операции, денежные переводы WesternUnion, внутренняя отчетность.

Работа по банковскому обслуживанию (вклады в рублях и иностранной валюте, коммунальные платежи, валютно-обменные операции, денежные переводы, банковские карты, драгоценные металлы и монеты, ценные бумаги Сбербанка России (сберегательные сертификаты), расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание электронных кассиров, банкоматов и информационно-платежных киосков, страховые полисы). Имеются сертификаты, подтверждающие подготовку по вышеперечисленным операциям. Также в обязанности входит консультирование клиентов, проведение презентаций банковских продуктов.