Формирование с нуля и организация работы сотрудников экономической безопасности и охраны группы предприятий с центральным офисом: угольные шахты, ремонтные заводы, железнодорожная компания. Выявление нарушений, противоправных действий и инцидентов информационной безопасности. Организация и проведение служебных расследований. Выявление производственных угроз и репутационных рисков. Проведение операций по выявлению противоправной деятельности работников. Взаимодействие с правоохранительными органами. Проверка кандидатов, контрагентов, деловых партнёров и иных лиц. Сбор информации из открытых источников (OSINT) и закрытых баз данных. Анализ благонадёжности, финансовой устойчивости, деловой репутации и аффилированности. Выявление и предотвращение лоббирования интересов. Использование баз данных: Спарк, Кронос, Солярис, Одиссей, Контур Фокус, Спрут и подобных, общедоступные источники информации, выездные проверки. Проведение обучений сотрудников безопасности. Контроль закупочной деятельности, включая ценообразование и условия поставки товаров и услуг. Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций ТМЦ и продукции. Выявление недостач или излишков, проведение расследований по выявленным фактам. Работа с персоналом, выявление работников не лояльных к Компании. Проведение собеседований. Проверка кандидатов и работников. Организация проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа. Разработка регламентов и стандартов. Внедрение внутренней документации по безопасности, обучение сотрудников. Составление отчётности, обучающих презентаций и инструкций. Организация охраны предприятий. Определение постов несения службы и обязанностей, разработка нормативной базы несения службы, кадровый отбор на руководящие должности. Организация технических средств охраны: СКУД, видеонаблюдение, категорирование объектов.

Обеспечение полного комплекса мер экономической безопасности Компании (3 филиала , 13 участков). Организация работы подразделения по выявлению противоправных действий и нарушений, совершаемых организациями перевозчиками продукции авто и ж.д. транспортом. Выявление и фиксация нарушений и противоправных действий в период перевозки продукции (хищение продукции, отклонение от маршрута, хищение топлива, имитации доставки путем перестановки навигации в иное тс, умышленное завышение расстояния доставки и пр, работа с трекерами/программами навигации). Проверка контрагентов ЮЛ и ФЛ (Спарк-Интерфакс, Кронос, НБКИ, Спрут, общедоступные ресурсы), сбор и проверка документов, подтверждающих проведение работы "должной осмотрительности" в рамках возврата НДС, финансовой состоятельности, комплаенс рисков.Сбор, обработка, анализ информации о новых партнёрах и контрагентах, проверка их деловой репутации, оценка степени коммерческого риска при сотрудничестве, анализ платежеспособности. Комплаенс. Проверка и мониторинг законодательства и судебной практики, касающейся перевозки грузов, инициативное редактирование договоров. Возмещение дебиторской задолженности, не оплаты по договорам, не возвраты остатков по расторгаемым договорам. Проведение претензионной/ответной работы с перевозчиками авто и ж.д. транспортном, взыскание штрафов по договорам перевозки (простои ж.д., непредоставление авто и ж.д. вагонов и пр.). Кадровая безопасность, проверка кандидатов при трудоустройстве на работу (Кронос, Спрут, НБКИ, общедоступные ресурсы), выявление нарушений, коррупционных составляющих и противоправных действий работников, хищений и злоупотреблений. Оценка и проверка (экспертиза) заключаемых договоров на соответствие ценовой политике и обоснованности/необходимости их заключения, наличия коррупционных составляющих. Проверка результатов тендеров. Организация и контроль работы ЧОП, ЧОО, проверка несения службы сотрудниками на постах, составление и введение нормативных документов по охране. Проведение инвентаризаций активов Компании, выявление недостач и проведение расследований по выявленным фактам. Представление интересов в МВД, Прокуратуре, ФССП и др. Гос органов. Деловая переписка , подготовка ответов на запросы. Проведение расследований по фактам нарушений , хищений, инцидентов информационной безопасности и пр.

Выявление нарушений/противоправных действий и проведение служебных расследований в отношении работников Компании. Проверка контрагентов ЮЛ, ФЛ, транспорта. Организация работы по возмещению дебиторской задолженности, работа с должниками (должники страховые агенты ФЛ, страховые брокеры ЮЛ). Написание и введение в работу Регламент по возмещению дебиторской задолженности. Расследование инцидентов информационной безопасности по фактам событий распространения информации, относящейся к коммерческой тайне, в том числе перехватов попыток: - печати на принтере; - сетевого трафика; - почты; - теневых копирований файлов на внешние носители. Организация и проведение расследований по выявленным фактам нарушений и противоправных действий, инцидентам информационной безопасности, злоупотреблений и преступлений, совершаемых работниками Компании . Написание и введение Регламента расследований и иных регламентирующих работу сотрудников документов. Возбуждение уголовных дел, сопровождение материалов проверки, активизации расследований, обжалование решений по материалам и уголовным делам в порядке ст.ст. 123, 124, 125 УПК РФ.

Расследование уголовных дел