Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ:разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и внутренних документов банка по ПОД/ФТ (положений, инструкций и т.п.), методологии в полном объеме всего спектра направлений ПОД/ФТ банка; - методологическая и практическая (в рамках своих полномочий) организация работы всех подразделений банка по ПОД/ФТ; - выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; - принятие решений о направлении сообщений в Росфинмониторинг, их составление; - изучение клиентов с позиций риск-ориентированного подхода и участие в применении мер управления риском ОД/ФТ: составление запросов клиентам на представление документов и информации, анализ полученных от клиентов документов, принятие (в рамках своих полномочий) в отношении клиентов адресных мер, направленных на снижение риска; - контроль идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей; - подготовка писем, запросов, ответов на запросы по проблемам ПОД/ФТ; - работа в АБС ЮниСАБ.

Подготовка методических материалов для сотрудников: рекомендации, разъяснения и памятки по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организация обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ по всем видам инструктажей: вводный, плановый, внеплановый. Проверка знаний.

- разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних документов банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ (положений, инструкций и т.п.); - выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; - написание мотивированных суждений по необычным сделкам; - изучение клиентов с позиций риск-ориентированного подхода и участие в применении мер управления риском ОД/ФТ: составление запросов клиентам на представление документов и информации, анализ полученных от клиентов документов, принятие (в рамках своих полномочий) в отношении клиентов адресных мер, направленных на снижение риска; - контроль идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей; - разработка перечня и ежегодного плана обучения сотрудников банка, внесение изменений в план при необходимости, организация внепланового обучения (при необходимости), проведение обучения и оперативное консультирование сотрудников банка; - подготовка писем, запросов, ответов на запросы по проблемам ПОД/ФТ/ФРОМУ; - работа в АБС ХХI век (Инверсия).

- разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; -выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; - формирование ФЭС и представление в уполномоченный орган; - контроль изменений законодательства и нормативных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; - подготовка и отправка ответов на запросы Росфинмониторинга; - составление запросов клиентам на представление документов и информации, анализ полученных от клиентов документов; - участие в составлении технических заданий с целью совершенствования программного обеспечения НКО по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; - работа в АБС Диасофт.

- разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних документов РНКО по ПОД/ФТ/ФРОМУ (положений, инструкций и т.п.), методологии в полном объеме всего спектра направлений ПОД/ФТ/ФРОМУ РНКО; -выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; - формирование ФЭС и представление в уполномоченный орган; - контроль изменений законодательства и нормативных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; - участие в разработке внутренних документов и регламентов; - участие в подготовке ответов на запросы; - участие в составлении технических заданий с целью совершенствования программного обеспечения РНКО по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; -опыт инспекционной проверки ЦБ; - работа в АБС ЮниСАБ.

-присвоение риска ПОД/ФТ при обновлении анкет клиентов; - изучение деятельности клиентов и подготовка запросов; - работа в АБС "Бисквит ".

- разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и внутренних документов банка по ПОД/ФТ (положений, инструкций и т.п.), методологии в полном объеме всего спектра направлений ПОД/ФТ банка; - методологическая и практическая (в рамках своих полномочий) организация работы всех подразделений банка по ПОД/ФТ; - выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; - написание мотивированных суждений по необычным сделкам; - принятие решений о направлении сообщений в Росфинмониторинг, их составление; - изучение клиентов с позиций риск-ориентированного подхода и участие в применении мер управления риском ОД/ФТ: составление запросов клиентам на представление документов и информации, анализ полученных от клиентов документов, принятие (в рамках своих полномочий) в отношении клиентов адресных мер, направленных на снижение риска; - контроль идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей; - разработка перечня и ежегодного плана обучения сотрудников банка, внесение изменений в план при необходимости, организация внепланового обучения (при необходимости), проведение обучения и оперативное консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ; - подготовка писем, запросов, ответов на запросы по проблемам ПОД/ФТ; - составление ежегодного и текущих отчетов Ответственного сотрудника; - получение Перечней экстремистов в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, проверка клиентской базы на предмет совпадения с Перечнем экстремистов, направление сведений о проверках в соответствии с Указанием Банка России №3063-У; - разработка техзаданий на фильтры поиска операций обязательного контроля, необычных сделок, а также автоматизации сбора, обобщения, анализа информации ПОД/ФТ; - опыт инспекционных проверок ЦБ с 2003 года; - знание нормативной базы ПОД/ФТ; - работа в АБС ХХI век (Инверсия), использование программы Комита для логического контроля сообщений в Росфинмониторинг.