Разработка и реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Положения Банка России от 18.06.2025 N 860-П. Разработка функциональных требований, постановка технических заданий по реализации в АБС изменений законодательства и указаний Банка России, их тестирование и внедрение, реализация поставленных задач. Актуализация Правил по ПОД/ФТ, инструкций, положений, порядков взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ, методических обучающих документов и др. Согласование внутренних регламентов, технических порядков, распорядительных документов, относящихся к компетенции Службы финансового мониторинга. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций по 115-ФЗ, анализ деятельности клиентов, составление мотивированных суждений формирование и отправка сообщений в РФМ, в соответствии с требованиями Указание Банка России от 17.06.2025 N 7081-У и Положения Банка России от 20.09.2017 № 600-П. Представление руководству Банка годовой и периодической отчётности по ПОД/ФТ, анализ банковских продуктов/услуг. Взаимодействие с Банком России в части ответов на запросы, подготовка писем, участие в проверках Банка России (подготовка документов, информации, пояснительных записок), деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ с ФТС, ФНС, МВД, СК и другими.

Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, анализ данных операций. Составление мотивированных суждений о направлении/ не направлении сведений об операции. Подготовка и отправка ОЭС в Росфинмониторинг, в т.ч. по 321-П, 407-П, отказы, проверки по Перечням экстремистов и т.д. Анализ деятельности клиентов и их контрагентов, в т.ч. клиентов нерезидентов. Взаимодействие с региональными подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ (консультирование, подготовка ответов в региональные подразделения ЦБ и т.д.). Проведение обучения, консультаций с сотрудниками по ПОД/ФТ. Работа со справочником террористов (подгрузка в базу, проверка клиентской базы, отправка отчетов). Работа с клиентами (отправка запросов, проведение рабочих встреч, анализ полученных документов). Работа с Выгодоприобретателями.

Ведение бухгалтерского учета компании, составление налоговой и бухгалтерской отчетности, расчет заработной платы. Взаимодействие с налоговыми органами.

Операционное обслуживание клиентов офиса, анализ деятельности заемщиков, проверка юридических досье клиентов, подготовка отчетов для филиала.

Ведение внутренней бухгалтерии Банка, составление налоговой и бухгалтерской отчетности, расчет заработной платы, расчеты сотрудников по авансовым отчетам. Взаимодействие с налоговыми органами, ПФР, ФСС.

Ведение бухгалтерского учета Банка, составление налоговой и бухгалтерской отчетности, расчет заработной платы. контроль валютных платежей клиентов. Взаимодействие с головным офисом, налоговыми органами, РФР, ФСС.

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов, контроль кассовой дисциплины.