- Организация и контроль за осуществлением мониторинга операций клиентов с целью выявления в их деятельности сомнительных операций, направление запросов клиентам, анализ представленных документов, составление мотивированных заключений; -мониторинг и анализ операций клиентов, подпадающих под действие 173-ФЗ, а также анализ и согласование планируемых схем работы в рамках представленных клиентами / потенциальными клиентами документов по ведению внешнеэкономической деятельности; -мониторинг операций клиентов, подпадающих под критерии, указанные в рекомендациях Банка России (9-МР, 10-МР, 17-МР, 12-МР, 35-МР, 236-Т, 18-МР и т.д.), составление запросов, вынесение мотивированных суждений/заключений; -контроль своевременного мониторинга, формирования и направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащих обязательному контролю; -Подготовка ответов на письма коммерческих Банков, Банка России, УО по вопросам, связанным с ПОД/ФТ; -консультирование сотрудников Банка в процессе их трудовой деятельности по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; разработка ПВК в целях ПОД/ФТ Банка, а также ВНД Банка в части ПОД/ФТ; - Организация и контроль за осуществлением мониторинга операций клиентов с целью выявления в их деятельности сомнительных операций, направление запросов клиентам, анализ представленных документов, составление мотивированных заключений; - Организация и контроль за операциями клиентов, подпадающими под действие 173-ФЗ, а также анализ и согласование планируемых схем работы в рамках представленных клиентами / потенциальными клиентами документов по ведению внешнеэкономической деятельности; - Организация и контроль за операциями клиентов, их мониторинг, составление запросов, вынесение мотивированных суждений/заключений, подпадающими под критерии рекомендаций Банка России (9-МР, 10-МР, 17-МР, 12-МР, 35-МР и т.д.); - участие в переговорах по линии ПОД/ФТ с представителями бизнес структур на предмет реализации в банке различных бизнес-проектов, финансовых схем, включая деятельность операторов по переводу денежных средств, регулируемых ФЗ от 27.06.2011 ФЗ-161; - проверка возможности вовлечения клиентов Банка и самого Банка в схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, уклонения от процедур налогообложения, либо от процедур обязательного контроля; - Разработка технических заданий для формирования отчетов, в том числе по выявлению подозрительных операций; - Организация работы по присвоению уровня риска операциям клиентов в соответствии с критериями указанными в ПВК; - Консультирование сотрудников Банка в процессе их трудовой деятельности по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - Ведение переписки с клиентами, надзорными органами. (Участие в организации работы и осуществлении общего руководства деятельностью УФМ (5 отделов, 25 человек).

1.Обучение сотрудников подразделения на предмет своевременного выявления сомнительных и необычных операций клиентов, методов работы с данными клиентами. 2.Организация и регулярное осуществление последконтроля операций/сделок клиентов с целью выявления ненаправленных операций/сделок, подлежащих обязательному контролю в уполномоченный орган. 3.Регулярное проведение анализа операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций и сомнительных схем, проведение которых позволяют предполагать, что действительными их целями является уклонение от уплаты налогов, вывод средств из легального оборота, совершение мошеннических действий, оплата «серого импорта», вывод денежных средств из РФ и т.п. 4.Анализ операций клиентов, подпадающих под действие 173-ФЗ в целях выявления сомнительных операций. 5.Участие в разработке и составлении методических рекомендаций по ПОД/ФТ, а также информационных писем с обобщением практики по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 6. Подготовка ответов на запросы Банка России. 7.Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения 115-ФЗ и подзаконных актов.

1. Заключение договоров банковского счета. 2. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, в т.ч. переводы денежных средств по системе «Western Union» и с текущих счетов физ.лиц. (В рублях, валюте) 3. Осуществление финансового мониторинга за платежами клиентов для выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. (Назначена Приказом по Банку ответственным сотрудником по ПОД/ФТ в РДО); 4. Формирование выписок, оформление справок. 5. Открытие депозитных договоров; 6.Оформление анкет на пластиковые карты, заказ пластиковых карт в банковской программе, формирование досье клиентов по обслуживанию с пластиковыми картами. 7. Формирование документов дня (сведение баланса). 8. Инкассация и подкрепление банкоматов. 9. Презентация и продажа всех розничных продуктов банка, включая кредитные продукты. 10. Разрешение конфликтных ситуаций с клиентом 10/2004 по 12/2005 – Ст. экономист отдела расчетного обслуживания физических лиц ДО «Таганский» МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК» Обязанности: 1). Открытие счетов ФЛ в рублях и ИВ; 2). Расчетно-кассовое обслуживание; 3). Валютно-обменные операции; 4). Закрытие операционного дня (сведение кассы); 5). Ведение документооборота отдела; 6). Внутрибанковская отчетность; 7). Переводы ФЛ в рублях и ИВ с открытием и без открытия текущего счета; 8). Ведение журнала учета переводов ИВ; 9). Срочные переводы (Privat Money, Western Union, Anelik); 10). Операции с пластиковыми картами; 11). Открытие депозитных счетов; 12). Выполнение распоряжений кредитного отдела (зачисление на счет, списание комиссий); 13). Консультирование клиентов по условиям обслуживания имеющихся банковских продуктов.

служба в правоохранительных органах