● участие в разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; ● ежедневный мониторинг операций клиентов, для выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; ● осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов по снятию наличных денежных средств, по перечислению на счета физических лиц и иных операций клиентов ; ● оформление запросов, по предоставлению клиентами филиала дополнительных документов, подтверждающих проведение операций; ● обеспечивание сохранности документов, предоставленных клиентами; ● консультация сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации клиентов филиала и выгодоприобретателей, а также при оценке риска операций, проводимых клиентами филиала; ● осуществление контроля за проведением идентификации клиентов и выгодоприобретателей; ● при повторной идентификации клиентов филиала определять уровень риска осуществления клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; ● принятие участия в проведении планового и внепланового обучения, а так же тестирования сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; ● представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма информацию в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; ● выполнение обязанностей Специального должностного лица Филиала, во время его отсутствия; ● оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности банка по вопросам, отнесенным к его компетенции; ● обеспечение сохранности и возврат полученных документов от соответствующих подразделений филиала и банка; ● соблюдение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении его должностных обязанностей; ● выполнение распоряжения начальника отдела филиала; ● повышение своих профессиональных знаний. Всегда положительные результаты.

Групповые и индивидуальные тренировки

● Консультирование клиентов по банковским продуктам и вопросам операционного обслуживания клиентов. ● Осуществление работы по операциям с вкладами физических лиц, начислению процентов по вкладам, пролонгации договоров. ● Дистанционное банковское обслуживание юридических лиц ● Осуществление расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и физических лиц. ● Осуществление работы по переводам по поручениям физических лиц, без открытия счета, в том числе в рамках платежных систем (Денежные переводы по системам: «Золотая корона», «Western Union», «Контакт», «Лидер», «Юнистрим»,ин.валюте SWIFT), продажа НПФ , звонки входящие(исходящие), ● Результат: больше знаний,выше уровень ступени.

● Обработка первичной документации ● Ведение кадрового и общего делопроизводства (табель, приказы, распоряжения, договора, инструкции, положения, авансовый отчет, мониторинг, реализация, товарный отчет, ежедневные и ежемесячные отчеты и акты)