Подготовка аналитических материалов. Проведение проверок и анализ кредитоспособности и благонадежности юридических и физических лиц: сбор (получение), обработка, анализ информации о новых партнерах и контрагентах. Работа с системами Кронос, Спарк, Спрут и аналогами (продвинутый уровень). Проверка, (получение) информации представителями в Регионах РФ. Работа в режиме многозадачности. Знание федерального законодательства в сфере обработки персональных данных и конфиденциальной информации (149 ФЗ, 152 ФЗ, 98 ФЗ).

Проведение проверочных мероприятий на наличие риска мошенничества. Проверка благонадежности (юридических, физических лиц). Сбор, обработка, анализ информации, составление информационно-аналитических отчетов. Подготовка заключений по оценке деловой репутации контрагентов. Работа в специализированных программах (СПАРК, Кронос, Контур-Фокус, НБКИ) внешними источниками информации (сайты ФССП, ФНС, Арбитраж). Предупреждение и возврат просроченной дебиторской задолженности, анализ причин её возникновения. Проверка контрагентов, клиентов, выезды к контрагентам Проверка кандидатов на работу в Банк. Работа со средствами видеонаблюдения, СКУД, контроль охраны. Навыки ОРД.

Разработка и осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение сохранности ТМЦ, борьба с хищениями, проведение внутренних расследований. Сбор и анализ информации по фактам причинения ущерба компании имеющих признаки внутрикорпоративного мошенничества. Подготовка аналитических справок с оценкой рисков работы с контрагентами. Проверка контрагентов с помощью аналитических программ СПАРК, КРОНОС. Сбор и анализ информации, работа с социальными сетями, ресурсами Интернета, официальными источниками информации (ИФНС, ФНС, ФССП). Работа по сокращению ДЗ. Проверка кандидатов. Выполнение поручений руководства. Навыки ОРД.

Участие в проведении экспертной оценки рисков и проблемных зон при планировании и размещении заказа в городе Москве.Участие в проведении экспертизы (аналитической оценке) потребности органов исполнительной власти при реализации размещения заказов для государственных нужд. Участие в проведении экспертизы документов и анализа сведений в отношении субъектов инвестиционной деятельности.Анализ деятельности технических исполнителей по организации и проведению конкурсов, аукционов (по госзакупкам, тогам, тендерам). Нарушения действующего 94-ФЗ, 223-ФЗ . Работа с базами данных: Кронос, СПАРК, ЕАИСТ и с их аналогами.Подготовка информационно-аналитических справок.

Оперативно-информационное сопровождение бизнеса. Работа с БД, поисковыми системами. Реализация мероприятий с использованием тех. средств. Проверка кандидатов на ключевые должности. Розыск должников. Проведение проверочных и розыскных мероприятий по запросам подразделений юр.лиц. Ведение дел экономической направленности. Работа с дебиторской задолженностью. Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами и подразделениями службы судебных приставов. Сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.

Проведение оперативных мероприятий по выявлению и устранению фактов злоупотреблений в банке, контрагенты. Участие в кредитном комитете банка. Рассмотрение кредитных заявок выездные проверки, подготовка заключений для Кредитного комитета, подготовка предложений по минимизации рисков. Проверка и изучение деловой репутации юр. лиц, контрагентов и партнеров. Проверка клиентов при открытии счетов. Участие в проверках наличия и сохранности залогового имущества по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам. Работа с проблемной задолженностью. Проведение работы по проверке кадров. Взаимодействие с внутренними подразделениями, внутренние расследования.

Частные расследования, работа с физическими лицами. Розыск лиц без вести пропавших граждан (неопознанные), проведение ОРМ. Наведение справок, опрос. Выяснение биографических и других характеризующих личность данных. Проведение частных/ независимых расследований на конфиденциальной основе. Взаимодействие с государственными органами. Получение и проверка информации.