- представление интересов банка в правоохранительных и иных органах по текущим и ранее выявленным обстоятельствам совершенных в отношении в банка преступлений со стороны сотрудников банка, либо третьих лиц в соответствии с действующим законодательством РФ; - выявление обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков правонарушения совершенного в отношении банка со стороны сотрудников банка, формирование первичного пакета документов, подтверждающих факт правонарушения с последующим докладом начальнику службы экономической безопасности; - проведение по факту выявленного правонарушения внутреннего служебного расследования самостоятельно, либо по согласованию с начальником службы экономической безопасности, подготовка и формирование правового заключения по его результатам; - надзор за обеспечением контрольно-пропускного режима банка; - получение, сдача и учет пропускных карточек, и предоставление по ним по системе СКУД (система контроля управления доступом) необходимых прав доступа - работа с системой видеонаблюдения; - сбор сведений, анализ, подготовка и формирование правовой оценки и позиции в рамках проведения проверки в отношении клиентов банка; - сбор сведений, анализ, подготовка и формирование правовой оценки и позиции в рамках проведения проверки в отношении контрагентов и партнеров банка; - сбор сведений, анализ, подготовка и формирование правовой оценки и позиции в рамках проведения проверки в отношении кандидатов на вакантные должности банка; - выявление обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления, совершенного в отношении банка со стороны сотрудников банка, либо третьих лиц, формирование первичного пакета документов и подача заявления в правоохранительные органы самостоятельно, либо по согласованию с начальником службы экономической безопасности, -участие в кредитном комитете.

Контроль за расследованием уголовных дел

Посещение магазинов по согласованному с руководством маршруту ТМБ (территориальный менеджер по безопасности). От одного до двух супермаркетов в день. Ежедневное заполнение чек-листа в Excel, отчетность перед ТМБ по электронной почте. Анализ источников потерь продукции супермаркетов Визуальный контроль работы магазина с целью предотвращения хищений со стороны персонала и покупателей Работа с архивами систем видеонаблюдения Контроль списания продукции и инвентаризаций магазина, закрытия дверей дебаркадера и т.д Контроль нахождения посторонних лиц в служебных помещениях, маркировок и пломб на целостность Контроль прихода товара, поставок продукции Контроль температурного режима в холодильных и морозильных камерах

• Рассмотрение заявлений, обращений, претензий, жалоб от граждан, государственных и коммерческих организаций; • Подготовка писем, запросов, актов и иных документов в суды, следственный комитет, прокуратуру и иные государственные и коммерческие организации; • Проведение доследственных проверок; • Возбуждение уголовного дела; • Проведение предварительного следствия по уголовным делам общеуголовной и экономической направленности; • Составление протоколов следственных и процессуальных действий; • Защита прав и свобод человека и гражданина; • Установление характера и размера вреда, причиненного преступлением, принятие мер по возмещению вреда; • Допрос участников уголовного судопроизводства; • Проведение выемок и обысков в жилище и различных организациях; • Сбор и оценка доказательств; • Истребование справок, характеристик, иных документов из организаций, органов государственной власти и местного самоуправления; • Направление уголовных дел в суд; • Регулярное взаимодействие с прокуратурой, мировыми, районными и городскими судами, а также с подразделениями УВД и средствами массовой информации • Телефонные переговоры с вышестоящими организациями и административными структурами • Осуществление кураторства подчиненных подразделений • Правовые консультации в области гражданского, уголовного, административного права доверенному кругу лиц (в качестве свободной частной практики)

Ведение учета получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизация и хранение документов текущего архива. Выдача необходимых справок по зарегистрированным документам. Ведение картотеки учета прохождения документальных материалов, осуществление контроля над их исполнением.

Формирование и прошивавка дел