Больше информации по резюме будет доступно после регистрации

Зарегистрироваться
Был более двух недель назад

Мужчина, 40 лет, родился 9 июня 1985

Москва, готов к переезду (Санкт-Петербург), готов к командировкам

Специалист службы финансового мониторинга

150 000 ₽ на руки

Специализации:
  • Другое

Тип занятости: полная занятость, частичная занятость, проектная работа/разовое задание

Опыт работы 20 лет 6 месяцев

Апрель 2018 — по настоящее время
8 лет 2 месяца
Алмазэргиэнбанк АКБ, ОАО

Якутск, www.albank.ru

Финансовый сектор... Показать еще

Ответственный сотрудник по FATCA, Главный специалист Службы финансового мониторинга
Внедрение и контроль соблюдения: - закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA)/173-ФЗ; - Стандартов ОЭРС (CRS)/340-ФЗ, Постановление Правительства №693 Проведение работ по идентификации клиентской базы на предмет наличия иностранных резидентов: - Анализ существующих клиентов; - Разработка нового порядка идентификации клиентов при открытии счета. Выявление и анализ сомнительных операций и осуществление мер в рамках ПОД/ФТ
Апрель 2015 — Январь 2018
2 года 10 месяцев
Якутский региональный филиал АО «Россельхозбанк»
Юрисконсульт Юридического отдела
 Представительство в арбитражном суде и судах общей юрисдикции по различным гражданско-правовым вопросам;  работа с проблемными активами, просроченной задолженностью по кредитам и иным платежам;  составление, согласование, правовая экспертиза договоров;  ведение деловой переписки;  составление заключений по различным гражданско-правовым вопросам;
Ноябрь 2012 — Апрель 2015
2 года 6 месяцев
ОАО «РОСТ БАНК» филиал в г. Якутске
Главный менеджер по работе с клиентами Отдела по кредитованию малого и среднего бизнеса
 работа по заключению и сопровождению ипотечных сделок, иных кредитных и лизинговых сделок; (составление кред. договоров и выдача кредитов; работа с закладными – составление, регистрация)
Март 2010 — Ноябрь 2012
2 года 9 месяцев
ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг РС(Я)»
Главный консультант Отдела по работе с клиентами
 составление, согласование, правовая экспертиза договоров;  оформление объектов недвижимого имущества, в т.ч. земельных участков в органах власти;  работа с клиентами;  ведение деловой переписки
Июнь 2008 — Январь 2010
1 год 8 месяцев
ОО «Якутский» ВТБ 24 (ЗАО)
Ведущий менеджер Группы заключения и сопровождения сделок, Отдела ипотечного кредитования
 работа по заключению и сопровождению ипотечных сделок; (составление кред. договоров и выдача кредитов; работа с закладными – составление, регистрация)
Август 2007 — Март 2008
8 месяцев
Национальный Банк «Траст» (ОАО) филиал г. Якутска
Руководитель проекта по заключению и сопровождению ипотечных сделок
 работа по заключению и сопровождению ипотечных сделок; (составление кред. договоров и выдача кредитов; работа с закладными – составление, регистрация)
Февраль 2007 — Август 2007
7 месяцев
ООО «Консалтинговая компания «НЛ-Консультант» (дочернее предприятие ОАО «Нижне-Ленское»)
Юрисконсульт
Работа в договорном отделе  составление, визирование договоров  ведение деловой переписки;  составление заключений по различным гражданско-правовым вопросам
Июль 2005 — Январь 2007
1 год 7 месяцев
ГУП «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации»
Специалист первой категории правового отдела
 оформление объектов недвижимого имущества, в т.ч. земельных участков в органах власти;  работа с клиентами;  ведение деловой переписки;  составление заключений по различным гражданско-правовым вопросам

Навыки

Уровни владения навыками
Средний уровень
Работа с проблемными активами
Уровень не указан
Представительство в арбитражном суде и судах общей юрисдикции
Согласование договоров
Договорная работа
Ведение переписки
Претензионная работа
Кредиторская задолженность
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подготовка и согласование внутрибанковских документов (положений)
Обеспечение соблюдения соотвествующих требований FATCA и CRS в рамках всей финансовой организации
Работа с уполнамоченныйми
Взаимодействие с уполнамоченными органами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг, ФНС РФ и пр.)

Опыт вождения

Права категории B

Обо мне

Юрист по образованию, банковский работник широкого профиля по профессии. Работал в сферах ипотечного кредитования, розничного кредитования малого и среднего бизнеса, судебного взыскания просроченной задолженности. В данный момент сотрудник службы финансового мониторинга и "оберегаю" банк от вовлечения его в схемы позволяющие стимулировать коррупцию и финансировать терроризм, а так же выявляю иностранных налогоплательщиков для передачи сведений о них в уполномоченные органы. Считаю, что мой обширный профессиональный и жизненный опыт опыт, открытость к новым знаниям, плюс постоянный запрос на самосовершенствование и самообразование могут быть хорошим подспорьем в любом в самом амбициозном проекте.  Характер уравновешенный, старателен, исполнителен, инициативен, устойчив в стрессовых ситуациях;  Вредные привычки отсутствуют.  Хобби (увлечения): Футбол, тяжелая атлетика, волейбол, пэйнтбол.  Есть в наличии автотранспорт.

Образование

Среднее образование

Знание языков

Русский — Родной

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения