- Написание и согласование технических заданий (ТЗ) и/или бизнес требований (БЗ); - Согласование и координирование выполнения ТЗ и БТ; - Взаимодействием с IT специалистами по всем вопросам ТЗ и БТ; - Тестирование ТЗ и БТ; - Прием в промышленную эксплуатацию ТЗ и БТ.

- Организация и контроль работы Службы; - Организация разработки пакета внутрибанковских документов, определяющих организацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД, Fatca, CRS и ВК; - Организация своевременного внесения изменений в нормативные документы Банка на основе анализа изменений законодательной и нормативной базы; - Подготовка и согласование ответов на запросы контролирующих органов, банков-корреспондентов по вопросам ПОД/ФТ/ЭД и ВК; - Оценка признаков вовлеченности Банка в проведение сомнительных операций; - Разработка и обновление методик для мониторинга анализа деятельности клиентов и операций; - Направление сообщений в Уполномоченный орган, подлежащих обязательному контролю и операций клиента, признанных необычными; - Консультирование сотрудников и клиентов по вопросам ПОД/ФТ/ЭД, Fatca, CRS и ВК; - Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД, Fatca, CRS и ВК; - Контроль полноты предоставления и свод информации ежемесячных отчетов по необычным операциям; - Анализ контрактов и договоров (ВЭД) на соответствие валютному законодательству; - Контроль за осуществлением валютных операций, проводимых юридическими и физическими лицами в рублях РФ и иностранной валюте; - Постановка/снятие/ контрактов на учет по импорту и экспорту товаров и услуг, договорам займа; - Проверка подтверждающих документов, справок о ПД, сведений о валютных операциях предоставляемых клиентами; - Подготовка отчетности.

- Организация и контроль работы Службы; - Организация разработки пакета внутрибанковских документов, определяющих организацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, Fatca и CRS; - Организация своевременного внесения изменений в Правила внутреннего контроля на основе анализа изменений законодательной и нормативной базы; - Подготовка и согласование ответов на запросы контролирующих органов, банков-корреспондентов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; - Оценка признаков вовлеченности Банка в проведение сомнительных операций; - Разработка и обновление методик для мониторинга анализа деятельности клиентов и операций; - Направление сообщений в Уполномоченный орган, подлежащих обязательному контролю и операций клиента, признанных необычными; - Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, Fatca и CRS; - Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; - Контроль полноты предоставления и свод информации ежемесячных отчетов по необычным операциям; - Анализ контрактов и договоров (ВЭД) на соответствие валютному законодательству; - Контроль за осуществлением валютных операций, проводимых юридическими и физическими лицами в рублях РФ и иностранной валюте; - Постановка/снятие/ контрактов на учет по импорту и экспорту товаров и услуг, договорам займа; - Проверка подтверждающих документов, справок о ПД, сведений о валютных операциях предоставляемых клиентами; - Подготовка отчетности.

- Организация и контроль работы Службы; - Организация разработки пакета внутрибанковских документов, определяющих организацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и Fatca; - Организация своевременного внесения изменений в Правила внутреннего контроля на основе анализа изменений законодательной и нормативной базы; - Подготовка и согласование ответов на запросы контролирующих органов, банков-корреспондентов по вопросам ПОД/ФТ; - Оценка признаков вовлеченности Банка в проведение сомнительных операций; - Разработка и обновление методик для мониторинга анализа деятельности клиентов и операций; - Направление сообщений в Уполномоченный орган, подлежащих обязательному контролю и операций клиента, признанных необычными; - Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ и Fatca; - Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ; - Контроль полноты предоставления и свод информации ежемесячных отчетов по необычным операциям.

- Организация работы ДО, выполнения бизнес-показателей; - Управление командой (мотивация, развитие, работа с конфликтами, командообразование), обучение сотрудников; - Организация прямых продаж банковских продуктов, развитие клиентской базы ДО; - Организация и контроль операционно-кассовой работы ДО; - Ведение и предоставление отчетности; - Решение организационно-хозяйственных вопросов; - Заключение кредитных договоров и договоров залога и проведение операций по указанным договорам; - Операции по вкладам и счетам, а также денежные переводы и расчётно-кассовому обслуживанию; - Прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверка надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверность; - Открытие (закрытие) клиенту банковского счёта, счёта по вкладу (депозиту); - Взаимодействие с клиентами и их представителями, запрос и получение необходимой информации, проведение оценки полученных сведений; - Идентификация клиента; - Операции с ценными бумагами; - Прием документов на выпуск международных банковских карт, выдача и обслуживание международных банковских карт, ведение информационной базы счетов банковских карт; - Выдачу наличной иностранной валюты и/или наличной валюты РФ; - Безналичное перечисление/перевод денежных средств.